Người sáng lập FTX phải đối mặt với các khoản phí mới, bao gồm cả cáo buộc hối lộ 40 triệu đô la

 Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried, đang phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 13 tội danh mới, bao gồm tội hối lộ liên quan đến khoản hối lộ 40 triệu USD cho một quan chức chính phủ Trung Quốc. Các cáo buộc bắt nguồn từ một hồ sơ tòa án của luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, cáo buộc rằng Bankman-Fried và các bên khác đã chỉ đạo việc chuyển ít nhất khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử nhằm phục vụ lợi ích của một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc. Theo báo cáo, giao dịch được thực hiện nhằm gây ảnh hưởng và khiến các quan chức Trung Quốc giải phóng các tài khoản tiền điện tử tại công ty liên kết của FTX, Alameda Research, công ty nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô la.

Hồ sơ tòa án cáo buộc rằng các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng một số tài khoản Alameda nhất định trên “hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc” vào đầu năm 2021. Bankman-Fried được cho là đã biết về việc đóng băng và đã thử nhiều phương pháp để giải phóng tài khoản, bao gồm cả việc cố gắng chuyển tiền điện tử sang các tài khoản gian lận trong nỗ lực lách lệnh đóng băng của Trung Quốc. Sau nhiều tháng cố gắng giải phóng các tài khoản không thành công, Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo một khoản hối lộ trị giá hàng triệu đô la để tìm cách giải phóng các tài khoản. Sau khi các tài khoản không bị đóng băng, Alameda được cho là đã sử dụng tiền điện tử không bị đóng băng để tài trợ cho hoạt động giao dịch bổ sung của Alameda.

Không rõ sàn giao dịch tiền điện tử nào của Trung Quốc mà Alameda đang sử dụng vào đầu năm 2021, vì Trung Quốc đã chính thức cấm các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ ở nước này vào năm 2017. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án cáo buộc rằng Bankman-Fried đã biết về việc đóng băng và cố gắng phá vỡ nó thông qua các phương tiện khác nhau.

Bankman-Fried đã phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi trộm cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX được tạo điều kiện thông qua Alameda Research, cũng như cáo buộc quyên góp chính trị bất hợp pháp. Anh ta đã không nhận tội đối với tám tội hình sự, có thể dẫn đến 115 năm tù nếu anh ta bị kết án. Phiên tòa xét xử Bankman-Fried được ấn định vào ngày 2 tháng 2023 năm XNUMX.

FTX là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2019 bởi Bankman-Fried và Gary Wang. Sàn giao dịch này đã nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày trên 10 tỷ USD. Ngoài các dịch vụ trao đổi của mình, FTX còn cung cấp một loạt các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử khác, bao gồm các công cụ phái sinh và cổ phiếu được mã hóa. Alameda Research là một công ty liên kết của FTX tham gia vào giao dịch định lượng và tạo lập thị trường. Công ty được biết đến với việc tham gia vào không gian DeFi (tài chính phi tập trung) và là người tham gia tích cực vào quá trình phát triển chuỗi khối Solana.

[mailpoet_form id = ”1 ″]

Người sáng lập FTX phải đối mặt với các khoản phí mới, bao gồm khoản hối lộ 40 triệu đô la bị cáo buộc được đăng lại từ nguồn https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesinclude-alleged-40m-bribe qua https://blockchain.news/RSS/

<!–

->

<!–
->

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe