Bí ẩn vụ hack FTX ngày càng sâu sắc với tuyên bố từ cơ quan quản lý Bahamian

Theo công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis, các cơ quan quản lý của Bahamian không chịu trách nhiệm về vụ hack trị giá 477 triệu đô la của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX vào ngày 11 tháng XNUMX.

Chainalysis là một trong số các công ty được ban lãnh đạo mới của FTX thuê để hỗ trợ thủ tục phá sản, theo các tài liệu của tòa án được đệ trình trong tuần này. 

“Một số tiền đã bị đánh cắp và các khoản tiền khác đã được gửi đến các cơ quan quản lý,” Chainalysis nói trên Twitter. 

quyền tài phán chiến đấu về số phận của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX — và bí ẩn xung quanh vụ khai thác trị giá 477 triệu đô la — leo thang vào tối thứ Năm, khi Ủy ban Chứng khoán Bahamas thừa nhận đã cố gắng kiểm soát tài sản kỹ thuật số do FTX Digital Markets nắm giữ.

Một bên là chính quyền Bahamian và dường như là người đồng sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried, cả hai đều muốn tiếp tục thủ tục phá sản ở quốc đảo nơi FTX đặt trụ sở chính.

Ở phía bên kia là hầu hết trong số hơn 100 công ty tạo nên đế chế trước đây của ông, hiện nằm dưới sự lãnh đạo của chuyên gia xoay chuyển doanh nghiệp John Ray. Ray tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành sau khi Bankman-Fried từ chức vào ngày 11 tháng 11 và nhanh chóng nộp đơn xin phá sản theo Chương XNUMX ở Delaware.

Trong một tuyên bố phát hành vào tối thứ Năm, Ủy ban Chứng khoán Bahamas thừa nhận rằng người thanh lý do tòa án chỉ định đã ra lệnh chuyển “tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets Ltd.… sang ví kỹ thuật số do Ủy ban kiểm soát, để bảo quản an toàn.”

Hack 500 triệu đô la

Bản thông báo thúc đẩy đầu cơ rằng chính quyền Bahamian đã ra lệnh cho ngày 11 tháng XNUMX tấn, một trong những lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. tin tặc làm ra với gần 500 triệu đô la dưới dạng các tài sản kỹ thuật số khác nhau, theo công ty pháp y blockchain Elliptic.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán đã không tiết lộ giá trị tài sản của FTX Digital Markets mà họ hiện đang nắm giữ và từ chối bình luận khi được The Defiant liên hệ. Trong khi đó, các nhà phân tích blockchain bày tỏ sự hoài nghi rằng cơ quan quản lý Bahamian đã kiểm soát FTX trị giá nửa tỷ đô la bị mất trong vụ hack.

Điều tra viên tiền điện tử ZachXBT nằm trong số những người tranh luận rằng vụ hack trên thực tế là một vụ hack. Khi hoán đổi mã thông báo, ví đã nhận được tiền điện tử bị đánh cắp đã thực hiện các giao dịch kém, chịu được sự trượt giá lớn (chênh lệch giữa giá niêm yết của một giao dịch và giá thực hiện giao dịch đó) do quy mô lớn của các giao dịch.

Hơn nữa, chiếc ví đó đã chuyển tiền qua ví khác rằng, trước khi hack, “chỉ gửi một lượng nhỏ đến các sàn giao dịch bắt nguồn từ các nguồn sơ sài,” ZachXBT tweeted.

Elliptic, một công ty điều tra tiền điện tử, nói tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán cho thấy “vụ 'hack' thực sự là việc chính phủ Bahamian tịch thu tài sản FTX.” 

Tuy nhiên, khi đưa ra bình luận, Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic nói với The Defiant “hiện tại không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy tôi biết về việc ai đã lấy cái gì – tất cả chỉ là suy đoán.”

Chuyển FTT

Nick Bax, người đứng đầu nghiên cứu tại Convex Labs, một công ty tình báo blockchain, tin rằng Ủy ban Chứng khoán có khả năng giới thiệu đến gần 400 triệu đô la FTT được chuyển đến một ví tiền điện tử chưa được xác định Vào ngày 12.

“Liên quan đến việc điều tra một vụ hack vào Chủ nhật, ngày 13 tháng XNUMX, ông Bankman-Fried và [đồng sáng lập FTX và cựu CTO], ông Wang đã tuyên bố trong các văn bản được ghi lại và xác minh rằng 'các cơ quan quản lý của Bahamas' đã chỉ thị rằng một số giao dịch sau khi khởi kiện Tài sản của con nợ được tạo ra bởi ông Wang và ông Bankman-Fried (những người mà Con nợ hiểu là cả hai đều đang bị chính quyền Bahamas giam giữ một cách hiệu quả) và những tài sản đó 'được lưu giữ trên Fireblocks dưới sự kiểm soát của chính phủ Bahamian', FTX cho biết trong một hồ sơ tòa án tuần này.

Bax nói với The Defiant rằng anh ấy “chắc chắn 99% địa chỉ [đó] [đã nhận FTT] phù hợp với Fireblocks.”

Một luật sư của FTX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Một số tiền đã được gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, theo dữ liệu trực tuyến được xem xét bởi The Defiant.

Vào Chủ Nhật, Chainalysis và FTX cả hai kêu gọi trao đổi tập trung để đóng băng bất kỳ số tiền bị đánh cắp nào mà họ nhận được từ ví của tin tặc và các bên trung gian. 

“Các sàn giao dịch nên lưu ý rằng một số khoản tiền nhất định được chuyển từ FTX Global và các bên nợ có liên quan mà không được phép vào ngày 11/11/22 đang được chuyển cho họ thông qua ví trung gian,” FTX cho biết trên Twitter. “Các sàn giao dịch nên thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo các khoản tiền này được trả lại cho tài sản phá sản.”

Lộn xộn “chưa từng có”

Cuộc đấu tranh về quyền tài phán kéo dài một tuần, trong đó vô số vấn đề mà ban lãnh đạo mới của FTX phải đối mặt được đưa ra ánh sáng, nhiều vấn đề thông qua các tài liệu được đệ trình lên tòa án phá sản. 

Trong một bản khai có tuyên thệ được nộp vào tuần này, Ray - người đã giúp các chủ nợ của Enron lấy lại phần lớn tài sản của họ trong một trong những vụ phá sản nổi tiếng nhất trong lịch sử - cho biết mớ hỗn độn mà Bankman-Fried và các cộng sự để lại là “chưa từng có”.

Ray cho biết trong hồ sơ: “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi chứng kiến ​​sự thất bại hoàn toàn trong kiểm soát của công ty và hoàn toàn không có thông tin tài chính đáng tin cậy như đã xảy ra ở đây.

Ray cho biết ông không tin bất kỳ báo cáo tài chính nào được lập dưới sự lãnh đạo của Bankman-Fried - thậm chí không tin vào một số báo cáo đã được kiểm toán. Vào thứ Bảy, FTX và các công ty con của nó công bố một “đánh giá chiến lược về tài sản toàn cầu của họ” để xác định chính xác lượng tiền của FTX còn lại và số tiền đó nằm ở đâu.  

Trong bản khai có tuyên thệ, Ray cũng buộc tội Bankman-Fried vì “việc sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng” và “việc Alameda [công ty giao dịch của Bankman-Fried] bí mật được miễn trừ khỏi một số khía cạnh của giao thức thanh lý tự động của FTX.com .”

Bankman-Fried khẳng định rằng anh ta không có ý định ăn cắp tiền của khách hàng và không biết FTX về cơ bản là mất khả năng thanh toán.

“Tôi nghĩ Alameda có đủ tài sản thế chấp để [hợp lý] trang trải [khoản vay],” anh ấy nói với một phóng viên của Vox trong một cuộc phỏng vấn được công bố trong tuần này.

Tuy nhiên, trong cùng cuộc phỏng vấn đó, anh ta dường như thừa nhận đã lừa dối khách hàng.

Nhấn mạnh về khẳng định của mình rằng FTX không bao giờ đầu tư tiền của khách hàng, anh ấy nói rằng điều đó “thực sự chính xác” – bởi vì số tiền đó đã được cho Alameda vay, sau đó công ty này đã đầu tư và mất nó.

Anh ấy cũng cho biết hình ảnh người làm việc thiện được trau dồi cẩn thận của anh ấy “chủ yếu là PR,” đả kích các cơ quan quản lý và từ bỏ quyền kiểm soát công ty và nộp đơn xin phá sản.

lây lan

Trong khi đó, hậu quả từ sự sụp đổ của FTX tiếp tục gây chấn động cho tiền điện tử. 

Vào thứ Sáu, The Defiant đã báo cáo rằng Solana, một đối thủ cạnh tranh của Ethereum đã thu hút người dùng và gây xôn xao với các giao dịch tốc độ cao, chi phí thấp, đang chịu đựng thử thách quan trọng nhất trong hai năm tồn tại của nó. 

Tổng giá trị bị khóa của Solana đã giảm gần 70% xuống còn $ 303M kể từ ngày 7 tháng 7 và mã thông báo của nó đã mất một phần tư giá trị trong bảy ngày qua so với mức trượt XNUMX% của Ether.

Giá SOL + Giá ETH, Nguồn: Nhà ga Defiant

Vào thứ Năm, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử số 1 trên toàn thế giới, tạm thời bị đình chỉ tiền gửi cho USDC và USDT trên chuỗi khối Solana mà không cần giải thích. Nó sớm khởi động lại việc chấp nhận tiền gửi USDT. OKX, một sàn giao dịch khác, nói trên trang web của mình rằng họ sẽ hủy niêm yết USDC và USDT được lưu trữ trên chuỗi khối Solana.

Sau đó là hành động đặt cược – Những người đặt cược Solana đã hủy đặt cược khoảng 39 triệu mã thông báo SOL từ kỷ nguyên 370 đến 372. Con số này cao hơn đáng kể so với 4.3 triệu mã thông báo SOL được đặt cược trong cùng thời kỳ. Điều này chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư SOL có thể đang tìm cách từ bỏ con tàu.

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số

Vụ tai nạn cũng đã làm rung chuyển Grayscale, công ty phát hành quỹ tiền điện tử được giao dịch công khai lớn nhất thế giới. 

Grayscale thuộc sở hữu của Digital Currency Group, công ty đang được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng sau khi một công ty con khác, Genesis Global Capital, được cho là đã tìm kiếm khoản vay khẩn cấp trị giá 1 tỷ đô la vào tuần trước sau sự sụp đổ của FTX.

“Việc nắm giữ các sản phẩm tài sản kỹ thuật số của Grayscale là an toàn và bảo mật,” công ty nói vào ngày 18 tháng XNUMX. Các sản phẩm của Grayscale hoạt động như các công ty độc lập và chứng khoán giao dịch công khai đại diện cho các tài sản kỹ thuật số đơn lẻ.