Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của anh ấy trong phiên tòa xét xử gian lận của Sam Bankman-Fried vào thứ Sáu.
Trong lời khai của mình, Wang tuyên bố rằng chức năng cần thiết để Alameda đánh cắp tiền của khách hàng đã được đưa vào hệ thống máy tính của FTX vào năm 2019.
Đặc quyền của Alameda
As tóm tắt bởi Inner City Press qua Twitter, Gary Wang cho biết Alameda đã được FTX cấp ba đặc quyền so với các khách hàng khác.
Một là tính năng “cho phép tiêu cực”, cho phép Alameda giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền thực tế có trong tài khoản của mình. Như Wang đã có đã làm chứng trước đó, Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX.
Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD vượt quá số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình – gần giống như vậy thiếu hụt FTX gặp phải khi không thực hiện được yêu cầu rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm ngoái.
Wang làm rõ rằng số tiền tăng thêm đến từ những khách hàng của FTX, những người chưa chọn cho vay tiền của họ một cách rõ ràng. Mặc dù phải mất nhiều năm để âm mưu này được làm sáng tỏ, Wang cho biết ông đã biết về việc Alameda có số dư âm ngay từ đầu năm 2019.
Lúc đầu, số tiền rút được giới hạn ở khoảng 50 triệu đến 100 triệu USD – số tiền mà FTX đã kiếm được trong doanh thu hàng năm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Wang phát hiện ra quy định này đã bị vi phạm.
Ông nói: “Vào đầu năm 2020, tôi đã thực hiện một truy vấn cơ sở dữ liệu - số dư của Alameda âm nhiều hơn doanh thu FTX. Trong khi doanh thu của sàn giao dịch là khoảng 150 triệu USD thì Alameda đã âm ít nhất 200 triệu USD.
Hạn mức tín dụng khổng lồ của Alameda
Alameda cũng được hưởng khoản tín dụng khổng lồ trị giá 65 tỷ USD từ FTX. Theo Wang, không khách hàng nào khác có thể tiếp cận khoản tín dụng lớn hơn 1 tỷ USD.
Wang cho biết thực tế mâu thuẫn với tuyên bố lặp đi lặp lại của Bankman-Fried rằng tiền của khách hàng FTX không bị ảnh hưởng. Wang nói thêm: “Anh ấy nói điều đó trên Twitter và qua các cuộc gọi điện thoại, tôi nghe thấy anh ấy khi anh ấy đi dạo quanh văn phòng”.
Người đồng sáng lập cũng khẳng định Bankman-Fried đã tận mắt chứng kiến sự cân bằng của Alameda. Điều này mâu thuẫn với nhiều tuyên bố của SBF trong các cuộc phỏng vấn rằng ông không biết về tình trạng tài chính của Alameda dẫn đến sự sụp đổ của nó.
Trong quá trình kiểm tra chéo, luật sư của Sam Bankman-Fried nhấn mạnh rằng số dư của Alameda được phép chuyển sang âm để nó có thể đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho FTT – mã thông báo trao đổi gốc của FTX. Tuy nhiên, Wang làm rõ rằng việc bàn giao dịch được miễn thanh lý tự động một phần là do vị thế của Alameda quá lớn đến mức có thể “gây thiệt hại”.
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã CRYPTOPOTATO50 để nhận tới 7,000 đô la tiền gửi của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/ftx-hijacked-customer-funds-as-early-as-2019-says-co-founder/
- :không phải
- 1 tỷ USD
- $ 100 triệu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 2019
- 2020
- 7
- a
- Giới thiệu
- truy cập
- Theo
- Tài khoản
- thực sự
- thêm
- AI
- Alameda
- cho phép
- Cho phép
- Đã
- Ngoài ra
- số lượng
- an
- và
- hàng năm
- DOANH THU HÀNG NĂM
- xung quanh
- AS
- At
- tự động
- trở lại
- lý lịch
- Cân đối
- Bankman – Fried
- cờ
- bởi vì
- được
- Ngoài
- Tỷ
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- biên giới
- by
- Cuộc gọi
- đến
- City
- tuyên bố
- tuyên bố
- làm rõ
- khách hàng
- Đồng sáng lập
- mã
- Sự sụp đổ
- màu sắc
- so
- máy tính
- nội dung
- có thể
- tín dụng
- Crypto
- khách hàng
- Quỹ khách hàng
- khách hàng
- Cơ sở dữ liệu
- tiền gửi
- chi tiết
- ĐÃ LÀM
- phát hiện
- suốt trong
- Đầu
- cuối
- thưởng thức
- đăng ký hạng mục thi
- Sàn giao dịch
- Trao đổi mã thông báo
- Dành riêng
- khai thác
- ngoài
- thêm
- phải đối mặt
- không
- Đặc tính
- Lệ Phí
- sự đồng ý
- Tài chính
- Công ty
- Tên
- Trong
- gian lận
- Miễn phí
- Thứ Sáu
- từ
- ftt
- FTX
- Hoàn thành
- chức năng
- quỹ
- Futures
- Gary
- Gary Vương
- Go
- cấp
- có
- có
- he
- nghe
- Được tổ chức
- anh ta
- của mình
- Tuy nhiên
- HTTPS
- i
- in
- nội bộ
- Phỏng vấn
- trong
- IT
- ITS
- jpg
- chỉ
- lớn
- lớn hơn
- Họ
- một lát sau
- luật sư
- hàng đầu
- ít nhất
- cho vay
- Hạn chế
- Dòng
- Thanh lý
- nhà sản xuất
- Làm
- Lợi nhuận
- thị trường
- nhà tạo lập thị trường
- lớn
- triệu
- tiền
- chi tiết
- tự nhiên
- tiêu cực
- Không
- Không áp dụng
- Tháng mười một
- nhiều
- of
- off
- cung cấp
- Office
- on
- Nền tảng khác
- ra
- kết thúc
- điện thoại
- gọi điện thoại
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- vị trí
- nhấn
- đặc quyền
- Reading
- Thực tế
- nhận
- ghi danh
- mối quan hệ
- lặp đi lặp lại
- yêu cầu
- cần phải
- Tiết lộ
- doanh thu
- khoảng
- Quy tắc
- Nói
- Sam
- tương tự
- nói
- SBF's
- Đề án
- phục vụ
- Chia sẻ
- So
- rắn
- đặc biệt
- Được tài trợ
- Tiểu bang
- hệ thống
- chứng
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Nhà nước
- cung cấp their dịch
- điều này
- Tuy nhiên?
- số ba
- đến
- mã thông báo
- mất
- thương mại
- Giao dịch
- thử nghiệm
- vô hạn
- làm sáng tỏ
- hoang sơ
- vi phạm
- đi bộ
- là
- đi
- Điều gì
- khi nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- Thu hồi
- thu hồi
- chứng kiến
- giá trị
- năm
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet