FTX kiếm được 1.2 tỷ đô la khi rút tiền khi người dao động niềm tin trong Exchange Giant

Dự trữ của FTX đang bị bao vây khi làn sóng người dùng rút tài sản của họ khỏi sàn giao dịch phái sinh sau khi nó phụ thuộc vào token FTT và mối quan hệ của nó với một công ty chị em, Alameda Research, nghi ngờ về sức mạnh tài chính của mình. 

Vào ngày 8 tháng XNUMX, Sa-bát báo cáo rằng người dùng FTX đã rút số Ether và ERC-1.2 trị giá 20 tỷ đô la từ sàn giao dịch trong 24 giờ qua và chỉ gửi 540 triệu đô la trong cùng thời gian. 

Sự phát triển đáng báo động

Dự trữ Bitcoin của FTX giảm xuống XNUMX tại một giai đoạn, theo dữ liệu từ CryptoQuant. Và FTT, token gốc của sàn giao dịch, đã giảm hơn 22% trong 24 giờ qua. Đó là một sự phát triển đáng báo động vì tuần trước CoinDesk đã báo cáo rằng FTT chiếm 40% trong bảng cân đối kế toán của Alameda Research. Alameda là một công ty thương mại độc quyền phụ thuộc lẫn nhau với FTX. 

Tuy nhiên, việc rút tiền là mối lo ngại lớn nhất vì chúng có thể làm suy yếu tính thanh khoản của FTX. Bobby Ong. đồng sáng lập công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử, CoinGecko, nói với The Defiant rằng việc rút tiền vào ngày 7 tháng XNUMX đã dẫn đến dòng tiền chảy ra hàng ngày lớn nhất từ ​​FTX được ghi nhận. Ong cho biết: “Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khối lượng và thị phần của FTX trong tương lai.

Khủng hoảng niềm tin

Những động thái bất ngờ cho thấy FTX, một cường quốc trong thị trường tiền điện tử với khối lượng giao dịch hàng ngày là 13 tỷ đô la, đang bị khủng hoảng niềm tin. Vì sự thất bại của người cho vay tiền điện tử tập trung C. và Hệ sinh thái blockchain Terra đã được chứng minh vào đầu năm nay, chỉ cần một sự thay đổi trong tâm lý là có thể kích hoạt hoạt động mua tài sản của những người chơi lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Mối liên hệ chặt chẽ giữa FTX và Alameda Research từ lâu đã làm dấy lên lo ngại rằng hai công ty không hoàn toàn minh bạch về việc nắm giữ ngoài chuỗi của họ.

Trong khi đó, các nhà phân tích nói Alameda và FTX đang bán bớt các tài sản khác để hỗ trợ giá của FTT. Vào thứ Hai, Binance, một đối thủ của FTX, đã giáng một đòn mạnh bằng cách thông báo rằng họ đang lên kế hoạch tung các token FTT ra thị trường, theo Giám đốc điều hành Changpeng Zhou, còn được gọi là CZ. 

[Nhúng nội dung]

Sự lây lan đã lan rộng. Bitcoin đã giảm 5% trong 24 giờ qua và Ether đã trượt gần 6%, theo Nhà ga Defiant. Và Solana đã mất 12%. FTX là nhà đầu tư lớn và là người hỗ trợ mạng chuỗi khối Lớp 1.

Sam Bankman-Fried, tỷ phú sáng lập FTX và Alameda, đã không đề cập đến cuộc khủng hoảng kể từ thứ Hai. “Một đối thủ cạnh tranh đang cố theo đuổi chúng tôi bằng những tin đồn thất thiệt,” anh ấy tweeted. “FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn.”

Một số nhà đầu tư tiền điện tử bày tỏ sự tin tưởng rằng FTX về cơ bản là hợp lý. Daniel Bar, người sáng lập Bitfwd Capital, nói với The Defiant: “Cá nhân tôi suy đoán rằng bất chấp sự khó khăn trong hoạt động, Alameda sẽ có thể vượt qua cơn bão này, bằng cách huy động nguồn dự trữ tiền mặt hiện có hoặc bằng cách SBF đưa vốn mới vào để bảo lãnh nếu cần thiết”.

Các vấn đề đối với FTX và Alameda bắt đầu vào ngày 2 tháng XNUMX khi CoinDesk báo cáo rằng một “tài liệu tài chính cá nhân” mô tả chi tiết bảng cân đối kế toán của Alameda vào ngày 30 tháng 6 cho thấy gần 14.6 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán 2 tỷ đô la của nó là token FTT. Điều đó bao gồm 7 tỷ đô la được dành làm tài sản thế chấp cho một số khoản nợ 3 tỷ đô la của nó. Với nguồn cung lưu thông của FTT ở mức hơn XNUMX tỷ đô la vào thời điểm đó, lượng nắm giữ FTT của sàn giao dịch lớn hơn mức mà thị trường mở có thể hấp thụ, đặt ra câu hỏi về khả năng trả nợ của FTX.

cổ phần FTT

FTX và Alameda cho biết tài liệu cung cấp một bức tranh lỗi thời về tình hình tài chính của họ. Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã tweet rằng công ty nắm giữ tài sản trị giá hơn 10 tỷ đô la không được phản ánh trong tài liệu và đã trả hầu hết các khoản vay kể từ đó.

Nhưng vào ngày 6 tháng XNUMX, Binance, đối thủ hàng đầu của FTX và là nhà đầu tư cũ của sàn giao dịch, đã gây áp lực bằng cách tuyên bố sẽ giảm cổ phần FTT khá lớn của nó. Ong cho biết: “Thông báo của CZ rằng Binance sẽ thoát khỏi vị trí FTT của mình đã khiến FTT ban đầu giảm 11.5% xuống còn 21.96 đô la.

Bất chấp sự khó khăn trong hoạt động, Alameda sẽ có thể vượt qua cơn bão này, bằng cách huy động các khoản dự trữ tiền mặt hiện có hoặc bằng cách SBF đưa vào nguồn vốn mới.

thanh Daniel

Binance cho biết họ sẽ cố gắng giảm thiểu tác động thị trường từ giao dịch của mình và Ellison đề nghị chỉ đạo Alameda mua các mã thông báo FTT với giá 22 đô la mỗi mã. Binance chưa tuyên bố rõ ràng liệu họ có chấp nhận FTX hay không, nhưng Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhou, sgợi ý rằng anh ấy sẽ cởi mở với ý tưởng này để đổi lấy BNB trị giá 580 triệu đô la.

Mark Monfort, người đồng sáng lập studio liên doanh web22, NotCentralised, nói với The Defiant: “Nhiều người nổi tiếng về tiền điện tử trên Twitter đang kêu gọi những người khác bán FTT của họ và các lời kêu gọi này dường như được chú ý khi mã thông báo này lao dốc qua ngưỡng giá 3 đô la của nó”. 

Tỷ phú với tên viết tắt

Sự đối đầu giữa hai gã khổng lồ tiền điện tử được biết đến đơn giản bằng tên viết tắt của họ đã thu hút sự chú ý của tiền điện tử.

“Các tỷ phú viết tắt tên đang đánh nhau và kết quả là chúng tôi thua lỗ,” tweeted Cobie, một người có ảnh hưởng về tiền điện tử nổi bật.

Hasu, trưởng chiến lược cho Flashbots, làm lạnh trong:.“Cạnh tranh độc hại thường làm suy giảm cấu trúc ngành, dẫn đến kết quả tồi tệ hơn cho mọi người.” 

Bộ phim đã khiến nhiều người dùng rút tài sản của họ khỏi FTX để đề phòng khả năng mất khả năng thanh toán của nó, với giá trị dự trữ của FTX giảm xuống. $ 955M trong một tuần, theo Dune Analytics.

Vào ngày 8 tháng XNUMX, Statelayer của SudoSwaps phát hiện rằng chỉ các giao dịch có kích thước dưới năm con số mới nằm trong số các khoản rút tiền được FTX xử lý gần đây. 

Julien Bouteloup của Curve Finance tweeted rằng nhóm của anh ấy đã rút hơn 100 triệu đô la khỏi FTX và Binance. “Hãy thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh,” anh nói.

Michael McQuaid, giám đốc tăng trưởng tại Bloq, một công ty cơ sở hạ tầng web3, đã phát hiện ra rằng lợi nhuận của stablecoin trên nền tảng FTX Hoa Kỳ tăng cao tới mức 84% trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản. “Đoán rằng hầu hết những người mua đó không biết tỷ lệ quá cao và sẽ đóng các vị trí của họ sau khi họ làm như vậy.”

Trong khi đó, sự cộng sinh giữa FTX và Alameda Research đã được chú ý. Có vẻ như Alameda Research đã giúp giữ cho tài sản lưu thông qua sàn giao dịch trong bối cảnh nhu cầu rút tiền tăng cao.

Hoàn thành bức tranh

Vào ngày 7 tháng XNUMX, Larry Cermak, một nhà báo về tiền điện tử, đã chia sẻ một bảng tính theo dõi số dư của các ví bị nghi ngờ do Alameda Research kiểm soát trên phương tiện truyền thông xã hội. Dữ liệu cho thấy số dư của ví đã giảm 47% xuống còn 230 triệu đô la trong tháng qua, bao gồm 104 triệu đô la đã được gửi đến FTX.

Dữ liệu cũng cho thấy rằng Alameda cũng đã chuyển 121 triệu đô la sang Genesis, một nền tảng giao dịch và lợi nhuận tiền điện tử của tổ chức. 

Cermak kết luận rằng Alameda đang giảm lượng nắm giữ SOL của mình để bảo vệ mức hỗ trợ của FTT ở mức 22 đô la. Tuy nhiên, ông cũng Cảnh báo rằng dữ liệu trên chuỗi không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của Alameda. “Có rất nhiều tài sản nắm giữ ngoài chuỗi và về mặt lý thuyết cũng có khả năng Alameda chỉ đang tạo ví mới nên những kẻ ngốc như tôi không dễ theo dõi,” Cermak nói.

Có rất nhiều tài sản nắm giữ ngoài chuỗi và về mặt lý thuyết cũng có thể Alameda chỉ đang tạo ví mới để những kẻ ngốc như tôi không dễ theo dõi.

Larry Cermak

Vào ngày 7 tháng XNUMX, FTX rút lại ETH trị giá 3 triệu đô la từ Gearbox Protocol, mặc dù bị tính phí rút tiền 20 ETH mà nó có thể tránh được bằng cách đợi thêm một tuần nữa.

“Hoàn toàn vô lý khi không có điều tra viên trên chuỗi nào có thể phát hiện ra (các) ví lạnh FTX và bản thân FTX sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chúng,” tweeted nhà đầu tư tiền điện tử và người có ảnh hưởng, DCinvestor. “Alameda vượt qua FTX… đừng bận tâm rằng Alameda cũng đang đồng thời chuyển mọi đệm đi văng để đổi tiền lẻ trên chuỗi trong quá trình này. Thật khó để tưởng tượng làm thế nào họ có thể làm cho điều này trông tồi tệ hơn vào lúc này.”

Ví nóng

Vào ngày 8 tháng XNUMX, Ben Zhou, người đồng sáng lập sàn giao dịch đòn bẩy, Bybit, tweeted rằng Alameda đã vi phạm các điều khoản bán hàng khi mua mã thông báo BIT của mình và đã bán phá giá một phần lớn mã thông báo của mình trên thị trường. Cộng đồng BitDAO yêu cầu phản hồi trong vòng 24 giờ và giữ khoảng $600,000 giá trị của FTT.

Zhou cho biết FTX đã đồng ý không bán bất kỳ mã thông báo nào trong số 100 triệu mã thông báo của mình trong vòng ba năm kể từ khi mua chúng. Wu Blockchain, một phóng viên về tiền điện tử, tweeted rằng FTX hiện đang nắm giữ 97 triệu mã thông báo BIT trong ví nóng của mình, ít hơn số tiền mà họ đã cam kết không bán. 

Ellison trả lời “Hiện tại chúng tôi đang bận nhưng đó không phải là chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng về số tiền khi mọi việc lắng xuống.” Zhou cảm ơn Caroline vì phản hồi nhanh chóng. “Tôi chắc chắn rằng Alameda sẽ có thể điều hướng các eo biển hiện tại,” ông nói.