FTX ít sử dụng ví lưu trữ lạnh, con nợ nói

Các nhà thanh lý của FTX đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã lưu trữ hầu như tất cả tài sản tiền điện tử của mình trong ví nóng.

Bất chấp những khẳng định rằng chỉ một tỷ lệ nhỏ tài sản được lưu giữ trong ví nóng, ủy ban thanh lý của sàn giao dịch nhận thấy rằng FTX và các đơn vị liên quan của nó ít sử dụng kho lạnh. 

Tạm thời đầu tiên báo cáo được phát hành bởi nhóm giám sát sự phá sản của FTX vào ngày 9 tháng XNUMX nêu ra một số trường hợp trong đó sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên kết của nó đã trình bày sai số lượng kiểm soát tại chỗ.

Mặc dù việc trộn lẫn và lạm dụng tiền của người dùng FTX đã trở nên phổ biến trong một vài tháng, nhưng tính bảo mật của những tài sản đó hiện cũng có vẻ đáng nghi ngờ.

Các con nợ phát hiện ra rằng FTX đã lưu trữ khóa riêng cho ví tiền điện tử của mình trong môi trường điện toán đám mây được thuê từ Amazon Web Services (AWS). Báo cáo nói thêm rằng Tập đoàn FTX “hầu như giữ tất cả tài sản tiền điện tử của mình trong ví nóng.” 

Vào năm 2019, Bankman-Fried đã trả lời câu hỏi do một người dùng FTX đặt ra trên Twitter về mức độ sử dụng kho lạnh của sàn giao dịch, nói rằng “thiết lập ví nóng/ví lạnh tiêu chuẩn” đã sẵn sàng. Tập đoàn FTX cũng nói với các cố vấn và đối tác rằng công ty duy trì số dư tiền điện tử trong ví nóng để chi trả cho hai ngày giao dịch, trong khi phần lớn tài sản được lưu trữ ngoại tuyến.

Vào thời điểm đó, FTX tuyên bố rằng chỉ khi số dư giảm xuống dưới con số hai ngày thì nó mới được nạp tiền từ ví lạnh của mình. Các con nợ nhận thấy rằng, trên thực tế, không có hệ thống như vậy tại FTX, FTX.US hoặc Alameda Research. 

Các nhân viên được cho là đã được hướng dẫn không chia sẻ thông tin về chủ đề này với cơ quan quản lý trừ khi được yêu cầu cụ thể, nhưng nếu được yêu cầu, họ sẽ chia sẻ tài sản đó. 70% tài sản được giữ trong kho lạnh. Nếu “những người không theo quy định” đặt câu hỏi, nhân viên sẽ nói “10% trong ví nóng và 90% trong ví lạnh”.

“Trên thực tế, cả hai khẳng định này về việc sử dụng kho lạnh đều không đúng,” những người mắc nợ cho biết, họ không tìm thấy bằng chứng nào về hệ thống bảo đảm tài sản trong kho lạnh, bên ngoài Nhật Bản, nơi đây là một yêu cầu theo quy định. 

FTX cũng không sử dụng địa chỉ multi-sig, thay vào đó lưu trữ các khóa riêng của tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la dưới dạng văn bản thuần túy không được mã hóa.

Các con nợ cho biết họ phải tạo ra các lộ trình công nghệ của riêng mình để chuyển một số tài sản sang kho lạnh vì nhóm ban đầu “chưa bao giờ tham gia vào kỹ thuật máy tính cần thiết để thực hiện các chuyển khoản đó”.

Thông qua những nỗ lực này, các con nợ đã quản lý để thu hồi số tiền điện tử trị giá 1.4 tỷ đô la vào kho lạnh và đang trong quá trình thu hồi thêm 1.7 tỷ đô la.