FTX tìm cách kiếm 700 triệu đô la từ những người bạn của Bankman Fried và các quỹ liên kết

FTX tìm cách kiếm 700 triệu đô la từ những người bạn của Bankman Fried và các quỹ liên kết

Dấu thời gian: ngày 22 tháng 2023 năm 7 30:XNUMX CH
FTX tìm cách kiếm được 700 triệu đô la từ những người bạn của Bankman Fried và các quỹ liên kết PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

FTX đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Delaware chống lại một số công ty đầu tư mà họ có quan hệ trước khi sụp đổ. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 22 tháng 16, bao gồm 700 tội danh và đòi các bị cáo phải bồi thường hơn XNUMX triệu USD.

Đơn kiện nêu tên K5 Global – một công ty ươm tạo và đầu tư, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital, cũng như các đơn vị liên kết và đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum, là bị đơn. Kives là một cựu đại diện cho cơ quan tài năng CAA và cựu trợ lý của Hilary Clinton. Vụ kiện ghi nhận Giám đốc điều hành lúc đó của FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022:

“Đúng như danh tiếng của Kives là một 'siêu mạng lưới' nổi tiếng, những người tham dự bữa tiệc tối bao gồm một cựu ứng cử viên Tổng thống, các diễn viên và nhạc sĩ hàng đầu, ngôi sao truyền hình thực tế và nhiều tỷ phú.”

Sau đó, vụ kiện cáo buộc, công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research liên kết với FTX đã chuyển 700 triệu USD cho Kives, Baum và K5 Global, nhưng họ đã xây dựng các giao dịch đến từ các công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.

Liên quan: FTX phá sản sẽ 'rất đắt' nhưng vì một lý do: Kiểm toán viên

Vụ kiện nhằm tìm kiếm sự trả lại số tiền được chuyển từ Alameda Research đến SGN Albany Capital và số tiền được chuyển từ Kives, Baum và SGN Albany Capital sang Mount Olympus Capital.

Việc chuyển tiền được mô tả là được thực hiện “mà không nhận được giá trị tương đương” và quan trọng nhất là có thể tránh được. Trong luật phá sản của Hoa Kỳ, giao dịch có thể tránh được là giao dịch có thể được hủy bỏ theo Bộ luật Phá sản hoặc các luật khác.

Đơn kiện cho biết Kives, Baum và SBF cũng phát triển mối quan hệ cá nhân chặt chẽ, Baum thậm chí còn có phòng ngủ riêng tại dinh thự Bahamas của các giám đốc điều hành FTX. Sau sự sụp đổ của FTX, “Kives và Baum đã làm việc bí mật với Bankman-Fried về chiến lược tìm người bảo lãnh cho Tập đoàn FTX (và để bảo vệ con ngỗng vàng của họ).”

Chín tội danh trong vụ kiện liên quan đến việc chuyển tiền. Cá nhân Kives và Buam bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc vi phạm nghĩa vụ ủy thác và hỗ trợ không trung thực, còn SGN Albany Capital bị buộc tội làm giàu bất chính.

Cointelegraph đã liên hệ với K5 Global để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tạp chí: Bạn có thể tin tưởng vào các sàn giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX không?

Dấu thời gian:

Thêm từ Cointelegraph