FTX kiện cựu giám đốc tuân thủ, người bị cáo buộc im lặng tố giác

Vụ kiện chống lại Daniel Friedberg tuyên bố rằng anh ta đã giúp che giấu mối quan hệ giữa FTX và Alameda, soạn thảo các thỏa thuận giả mạo để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng và sử dụng tiền bưng bít để bịt miệng những người tố giác.

Trong một vụ kiện đệ đơn vào ngày 27 tháng XNUMX, các luật sư đại diện cho sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX cáo buộc rằng cựu giám đốc Daniel Friedberg đóng vai trò là “người sửa chữa”, người đã che đậy bản chất gian lận của sàn giao dịch, trả tiền cho những người đe dọa vạch trần các hoạt động này.

Friedberg từng là Giám đốc Tuân thủ tại FTX và FTX.US, đồng thời là Tổng Cố vấn của Alameda Research. Mặc dù đã cung cấp lời khuyên pháp lý cho Sam Bankman-Fried và những người thân cận của ông ấy từ năm 2017, Friedberg đã chính thức gia nhập Tập đoàn FTX vào tháng 2020 năm 300,000 với mức lương hàng năm là 1.4 USD và tiền thưởng ký kết là XNUMX triệu USD. 

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng trong 22 tháng tại nhiệm của mình, Friedberg đã tích cực hỗ trợ chuyển số tiền biển thủ khỏi nhóm FTX vì lợi ích của người trong cuộc. Anh ta làm điều này bằng cách tạo ra các công ty vỏ bọc và soạn thảo các thỏa thuận giả mạo giữa các công ty. 

Các luật sư của FTX còn cáo buộc rằng Friedberg đã minh oan cho các khiếu nại của nhiều người tố giác, một trong số đó đã được đệ trình ngay từ tháng 2019 năm 3.3. Friedberg đã mua chuộc sự im lặng của luật sư nguyên đơn bằng cách trả cho họ XNUMX triệu đô la.

Trong một trường hợp khác vào tháng 2021 năm XNUMX, các luật sư của FTX phát hiện ra rằng Friedberg đã mua chuộc sự im lặng của một cựu nhân viên FTX.US bằng cách trả cho cô ấy “số tiền bịt miệng cắt cổ” khi cô ấy phát hiện ra công ty đã tham gia vào nhiều hình thức thao túng thị trường.

Cùng tháng đó, Friedberg bị cáo buộc đã mua chuộc người thứ ba đã cố gắng vạch trần Tập đoàn FTX, luật sư của Alameda, người đã nêu lên mối lo ngại về việc công ty giải ngân tiền cho khách hàng mà không có giấy phép chuyển tiền. Friedberg sau đó đã sa thải nhân viên này sau khi trả cho họ một khoản tiền thôi việc, số tiền này đã được loại bỏ khỏi đơn khiếu nại.

Tổng cộng, hồ sơ đã đưa ra 11 cáo buộc dân sự chống lại cựu giám đốc tuân thủ tại FTX và tuyên bố rằng ông ta đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình khi cho phép bòn rút tiền từ nhóm các công ty vì lợi ích riêng của ông ta. Các luật sư của FTX hiện đang tìm cách đòi lại toàn bộ số tiền bồi thường mà anh ta đã nhận được cùng với các khoản bồi thường và trừng phạt.