Cập nhật FTX: Vài ngày sau khi SBF bị bắt, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

Dấu thời gian: ngày 15 tháng 2022 năm 9 14:XNUMX chiều

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Chỉnh sửa và Báo cáo Bổ sung bởi Nathaniel Cajuday

Vào ngày 12 tháng XNUMX, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Các bắt giữ là động thái đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc những người phải chịu trách nhiệm về vụ nổ trị giá hàng tỷ đô la. 

Dòng thời gian của bộ phim FTX do BitPinas đề cập:

Vài ngày sau khi SBF bị bắt, điều gì đã xảy ra với cốt truyện về sự sụp đổ của FTX? 

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ nộp đơn buộc tội hình sự so với SBF

Sau khi bị chính quyền Bahamas bắt giữ, SBF hiện đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch từ Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York

Anh ta cũng đang phải đối mặt với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vì đã sắp xếp một “lừa đảo lớn, kéo dài nhiều năm” trong đó anh ấy đã chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX cho "lợi ích cá nhân của riêng mình."

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người sáng lập “đã thỏa thuận với những người khác để lừa gạt khách hàng của FTX. com bằng cách chiếm đoạt tiền gửi của những khách hàng đó và sử dụng những khoản tiền gửi đó để thanh toán chi phí và các khoản nợ của Alameda Research, quỹ phòng hộ tiền điện tử độc quyền của Bankman-Fried và để đầu tư.”

Giám đốc điều hành mới của FTX do dự nếu SBF có tội hay không

Trong lời khai của John Ray III, Giám đốc điều hành thay thế của FTX, trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ về sự sụp đổ của công ty, ông gọi những hành vi sai trái bên trong sàn giao dịch là “không tinh vi” khi so sánh với những tội ác được dàn dựng công phu mà ông gặp phải khi tách Enron ra hai thập kỷ. trước kia.

“Đây thực sự là hành vi tham ô kiểu cũ… Đây chỉ là lấy tiền của khách hàng và sử dụng nó cho mục đích riêng của mình—không tinh vi chút nào,” anh ấy nói với các solons.

Giám đốc điều hành mới thậm chí còn gọi việc tham ô là xong "Thẳng thắn ngay trước mắt họ."

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu SBF có phạm tội hay không, Ray ngập ngừng nói rằng công việc chính của anh ta là tìm tiền cho những người bị hại, và “chúng tôi đang cố gắng không phán xét hoặc dán nhãn cho các hành động.” 

“Rõ ràng, đã có một thất bại lớn ở đây. Cuối cùng, tôi nghĩ những người khác sẽ đánh giá anh ấy qua hành động của anh ấy,” ông nói thêm.

US SEC khẳng định trách nhiệm pháp lý của SBF

Mặt khác, đơn khiếu nại dân sự do SEC Hoa Kỳ đệ trình tại Quận phía Nam của New York tuyên bố rằng người sáng lập FTX đã huy động được hơn 1.8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư đã mua cổ phần trên sàn giao dịch, với hy vọng rằng FTX có các biện pháp kiểm soát thích hợp. và các biện pháp quản lý rủi ro.

Hồ sơ nhấn mạnh rằng khách hàng “tin lời nói dối của mình” liên quan đến việc nền tảng được bảo mật và gửi hàng tỷ đô la đến FTX.

Mỹ Solon kêu gọi SBF bắt giữ sai thời điểm

Trước khi bị bắt, Bankman-Fried đã bày tỏ rằng anh ta “sẵn sàng làm chứng,” tiếp theo là Maxine Waters, chủ tịch ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về các dịch vụ tài chính, thông báo về sự tham gia của Bankman-Fried trong phiên điều trần đầu tiên về chủ đề này, được cho là sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng XNUMX năm ngoái.  

Sau đó, Waters bày tỏ sự không hài lòng với thời gian của các cơ quan thực thi pháp luật, cho rằng họ đã lấy đi cơ hội của cô để thẩm vấn Bankman-Fried tại phiên điều trần. 

“Thật không may, thời điểm bắt giữ anh ta đã khiến công chúng không có cơ hội nhận được câu trả lời mà họ xứng đáng được nhận,” Waters nói.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Vài ngày sau khi SBF bị bắt, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

Danh sách các sự kiện về tiền điện tử, Blockchain và Web3 ở Philippines

Các bài viết Cập nhật FTX: Vài ngày sau khi SBF bị bắt, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? xuất hiện đầu tiên trên BitPina.

Dấu thời gian:

Thêm từ Bitpin