Các cơ quan quản lý liên bang đã buộc tội cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh với tội gian lận.
Trong một loạt các khiếu nại được gửi vào thứ Ba, cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc rằng Singh đã âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng của FTX.
CFTC cáo buộc rằng Singh đã tạo ra các tính năng trong mã của sàn giao dịch cho phép Alameda Research có được những lợi thế không công bằng trên FTX, bao gồm hạn mức tín dụng không giới hạn và miễn trừ khỏi chức năng thanh lý tự động của sàn giao dịch.
Singh cũng phân bổ lại khoản nợ 8 tỷ đô la của Alameda cho tài khoản khách hàng trên hệ thống của FTX mà cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried gọi thành “tài khoản kỳ lạ của Hàn Quốc”. Điều này thực sự làm cho số dư âm của Alameda trên FTX không thể phân biệt được, mặc dù nó đang ẩn trong tầm nhìn rõ ràng.
SEC's khiếu nại bổ sung vào các khoản phí này, phát hiện ra rằng Singh đã mô tả sai 50 triệu đô la được chuyển từ một thực thể khác thành doanh thu, theo hướng dẫn của Bankman-Fried, để làm cho nó có vẻ như thể FTX đã đạt được mục tiêu một tỷ đô la doanh thu hàng năm vào năm 2021. Singh sau đó bị cáo buộc là các giao dịch chuyển tiền gian lận đã lùi ngày và các tài liệu giả mạo để hỗ trợ cho những lời nói dối này.
SEC cho biết, mặc dù nhận thức được sự trộn lẫn tiền giữa Alameda và FTX, cũng như “tình trạng tài chính khó khăn” của hai thực thể này, Singh đã rút hàng triệu đô la từ FTX để sử dụng cho mục đích cá nhân vào mùa hè năm 2022.
Hai cáo buộc của cơ quan quản lý sau khi Singh nhận tội tại tòa án liên bang vào thứ Ba, Reuters báo cáo. Anh ta đã nhận một tội danh lừa đảo qua đường dây, ba tội danh âm mưu lừa đảo, một tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách vi phạm luật tài chính chiến dịch.
Singh cho biết anh "vô cùng xin lỗi" vì vai trò của mình và sẽ mất tất cả số tiền thu được từ kế hoạch này. Anh ấy đã đồng ý hợp tác với các công tố viên trong cuộc điều tra của họ về Bankman-Fried, cùng với cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX Gary Wang.
Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mười hai tội danh mà anh ta đã bị buộc tội và sẽ phải hầu tòa vào tháng Mười.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Tài khoản
- Thêm
- lợi thế
- Sau
- Alameda
- Giám đốc điều hành Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Tất cả
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- Mặc dù
- và
- hàng năm
- DOANH THU HÀNG NĂM
- Một
- xuất hiện
- tự động
- Cân đối
- Bankman – Fried
- được
- giữa
- Tỷ
- Chiến dịch
- Caroline Ellison
- giám đốc điều hành
- CFTC
- đặc trưng
- tính phí
- tải
- Đồng sáng lập
- mã
- hoa hồng
- cam kết
- hàng hóa
- khiếu nại
- Conspiracy
- Tòa án
- tạo ra
- tín dụng
- khách hàng
- Giám đốc
- tài liệu
- đô la
- hiệu quả
- Ellison
- Kỹ Sư
- thực thể
- thực thể
- Sàn giao dịch
- Đối mặt
- Tính năng
- Liên bang
- tòa án liên bang
- tài chính
- tài chính
- tìm kiếm
- theo
- Cựu
- Cựu CEO FTX
- gian lận
- lừa đảo
- từ
- FTX
- CEO FTX
- Đồng sáng lập FTX
- chức năng
- quỹ
- Futures
- Giao dịch tương lai
- Gary
- Gary Vương
- mục tiêu
- tội
- nhận tội
- Đánh
- HTTPS
- in
- Bao gồm
- hướng dẫn
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- IT
- tham gia
- Tiếng Hàn
- Giặt ủi
- Luật
- nợ phải trả
- nằm
- Dòng
- Thanh lý
- thực hiện
- làm cho
- triệu
- hàng triệu
- tiền
- Rửa tiền
- tiêu cực
- Nishad Singh
- Tháng Mười
- ONE
- riêng
- Trơn
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- plea
- tiền thu được
- công tố viên
- Điều phối
- nghiên cứu
- Reuters
- doanh thu
- Vai trò
- Nói
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Đề án
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- định
- Thị giác
- mùa hè
- hỗ trợ
- hệ thống
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- số ba
- đến
- Giao dịch
- chuyển
- chuyển
- thử nghiệm
- Thứ Ba
- chúng tôi
- Chứng khoán Hoa Kỳ
- Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ
- vô hạn
- sử dụng
- Người sử dụng
- Vi phạm
- Dây điện
- Gian lận dây
- sẽ
- zephyrnet