Ponzi tiền điện tử toàn cầu: SEC nộp đơn buộc tội người sáng tạo, nhà quảng bá câu lạc bộ tiền xu giao dịch

Sản phẩm Ủy ban chứng khoán (SEC) đã đệ đơn tố cáo người sáng tạo và quảng bá Câu lạc bộ giao dịch tiền xu, được mô tả là “kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu”.

Theo SEC, vụ lừa đảo ponzi bị cáo buộc đã huy động được 295 triệu USD từ hơn 100,000 nhà đầu tư trên khắp thế giới từ năm 2016 đến 2018.

Sản phẩm khiếu nại tuyên bố rằng vào đầu năm 2018, Trade Coin Club đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho cư dân Hoa Kỳ. Ngay sau đó, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ quy đổi cho bất kỳ nhà đầu tư nào bằng Bitcoin và thay vào đó yêu cầu các nhà đầu tư rút tài sản bằng “TCoin,” được mô tả là một tài sản tiền điện tử mới do Trade Coin Club phát hành, “cuối cùng đã trở nên vô giá trị”.

SEC đã buộc tội Douver Torres Braga, Thiên đường Joff, Kelionalani Akana Taylorvà Jonathan Tetreault vì cáo buộc lừa đảo.

Câu lạc bộ Trade Coin rõ ràng đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ thu được lợi nhuận từ “bot giao dịch tài sản tiền điện tử”. Đơn khiếu nại tuyên bố rằng có bằng chứng xác nhận rằng Trade Coin Club không kiếm được tiền lãi từ bất kỳ giao dịch tài sản tiền điện tử nào, chứ chưa nói đến “bot” giao dịch.

SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị thu hút bởi tuyên bố rằng bot này đã thực hiện “hàng triệu giao dịch vi mô mỗi giây và các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận tối thiểu 0.35% mỗi ngày”.

SEC tuyên bố rằng thay vì sử dụng tiền của nhà đầu tư để theo dõi tiền điện tử, Braga bị cáo buộc đã rút tiền vì lợi ích riêng của mình và trả tiền cho một mạng lưới các nhà quảng bá Câu lạc bộ Trade Coin, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault.

Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8,396 Bitcoin trong số tiền đầu tư (trị giá 55 triệu USD vào thời điểm đó), trong đó Paradise nhận được 238 Bitcoin (trị giá hơn 1.4 triệu USD vào thời điểm đó), Taylor nhận được 735 Bitcoin (trị giá hơn 2.6 triệu USD). vào thời điểm đó) và Tetreault nhận được 158 bitcoin (trị giá hơn 625,000 USD vào thời điểm đó).

Nhiều luật rõ ràng đã bị vi phạm trong âm mưu này.

Khiếu nại tìm kiếm biện pháp khẩn cấp, giải tán và hình phạt dân sự. SEC đã đệ đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc Tetreault vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc, Tetreault đã đồng ý giải quyết cáo buộc của SEC. Việc giải quyết phải được Tòa án chấp thuận.

Global Crypto Ponzi: SEC cáo buộc người sáng tạo và nhà quảng bá Câu lạc bộ tiền xu thương mại được xuất bản lại từ nguồn https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ qua https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->