Quan chức Bộ Tài chính cho biết Chính phủ cần 'các công cụ và tài nguyên bổ sung' để trấn áp tiền điện tử

Quan chức Bộ Tài chính cho biết Chính phủ cần 'các công cụ và tài nguyên bổ sung' để trấn áp tiền điện tử

Dấu thời gian: 15 tháng 2024 năm 4 00:XNUMX CH

Một quan chức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết việc loại bỏ nguồn tài chính bất hợp pháp của những người chơi trong ngành tiền điện tử đòi hỏi phải có thêm các công cụ và nguồn lực.

Trong văn bản của mình chứng Trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính (TFI) Brian Nelson cho biết các đánh giá rủi ro được công bố về tài sản ảo cho thấy các tác nhân đe dọa, bao gồm tội phạm mạng ransomware, tác nhân mạng của Triều Tiên, những kẻ lừa đảo và các nhóm khủng bố lạm dụng tiền điện tử.

Ông nói rằng những kẻ xấu sử dụng tài sản tiền điện tử để kiếm lợi từ các hoạt động bất hợp pháp bằng cách lợi dụng các lỗ hổng như chênh lệch quyền tài phán và việc các tổ chức tài chính không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của họ.

Nelson giải thích cách TFI giải quyết những thách thức này.

“[W]e có các công cụ để giải quyết một số lỗ hổng này, chẳng hạn như sử dụng quyền hạn của chúng tôi để buộc các công ty phải chịu trách nhiệm không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các nghĩa vụ trừng phạt của họ.

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ của mình, đôi khi theo những cách mới, để ngăn chặn khả năng sử dụng tài sản ảo của những kẻ bất hợp pháp.”

Tuy nhiên, Nelson nói rằng các mối đe dọa ngày càng gia tăng hiện nay đòi hỏi các công cụ và nguồn lực tốt hơn để giải quyết hiệu quả các giao dịch bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

“[T]o để loại bỏ tận gốc tài chính bất hợp pháp của những người chơi trong các diễn đàn và thị trường tài sản ảo, chúng tôi cần các công cụ và nguồn lực bổ sung. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội để áp dụng những cải cách hợp lý nhằm cập nhật các công cụ và quyền hạn của chúng tôi để phù hợp với những thách thức đang gia tăng mà chúng tôi phải đối mặt ngày nay.”

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
  Chính phủ cần 'các công cụ và tài nguyên bổ sung' để trấn áp tiền điện tử, quan chức Bộ Tài chính - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence cho biết. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Voger Design / Andy Chipus

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl