Các nhân vật công khai ở Mỹ và châu Âu đã lên tiếng với cảnh báo ngày càng tăng về mối đe dọa trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga thông qua tiền điện tử. Hiện tại, những nỗi sợ hãi đó vẫn chưa có cơ sở chứng minh.
Mỹ, EU, Anh và phần còn lại của các quốc gia G7 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine. Giữa các hoạt động, một loạt các báo cáo về nguy cơ Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt đó đã xuất hiện từ các hãng tin lớn. Các Bán Chạy Nhất của Báo New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg và Kinh tế học nằm trong số nhiều người tham gia dàn đồng ca, với những tiêu đề giật gân như “công cụ ẩn giấu của Nga để phá hoại các biện pháp trừng phạt”.
Vài ngày qua đã chứng kiến rằng báo cáo được dịch thành diễn ngôn chính trị thể hiện một mặt trận khó khăn về tiền điện tử.
Vào ngày 28 tháng XNUMX, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren retweeted báo cáo của NYT cho biết “Các cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ cần phải xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc và tăng cường giám sát các tài sản kỹ thuật số của họ.” Hai ngày sau, Warren's văn phòng xuất bản một lá thư đồng ký kết bởi ba nhà dân chủ khác của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện yêu cầu Kho bạc giải trình OFAC làm việc về xử phạt
Mối đe dọa đã tăng lên trên toàn cầu. “Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp đặc biệt đối với tiền điện tử và tài sản tiền điện tử, những biện pháp này không nên được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt,” nói Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 2/XNUMX.
Nhưng trong khi mọi người đều cảnh giác cao về tiền điện tử trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt, thì tại thời điểm này, nó vẫn là suy đoán, dường như là một sản phẩm thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông ngay lập tức.
Jerome Powell, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã nói rõ điều này khi trả lời các câu hỏi về vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt vào ngày 2 tháng XNUMX, ghi nhận trong lời khai của anh ấy trước Quốc hội: “Tôi thực sự không biết nó đang diễn ra ở mức độ nào, nhưng bạn đã đọc về nó trên báo.”
Sự phổ biến của các cảnh báo về tiền điện tử thay vào đó nhấn mạnh rằng tiền điện tử đã trở thành một vấn đề nóng bỏng, một vấn đề có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn khi kết hợp với cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã thống trị tin tức trong hai tuần qua. Sự chú ý đó sau đó chuyển thành các mục tiêu chính trị thường trực.
Bằng chứng về việc sử dụng tiền điện tử
Công bằng mà nói, có những dấu hiệu hạn chế cho thấy việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng ở Đông Âu, bao gồm cả Nga. Một số đóng góp tích cực đáng kể cho ngành, đặc biệt là việc Ukraine triển khai ví tiền điện tử để thu thập các khoản quyên góp toàn cầu.
Trong phạm vi sử dụng rộng rãi hơn, The Block gần đây đã báo cáo rằng Binance đã nhìn thấy hệ số ba tăng khối lượng rúp. phân tích chuỗi dữ liệu trên một loạt các sàn giao dịch tập trung cho thấy khối lượng rúp / BTC tăng 8 lần, với hryvnia, đơn vị tiền tệ của Ukraine, có mức tăng nhỏ hơn.
Mặc dù những con số đó là có ý nghĩa, nhưng con số thực tế được đề cập là hàng chục triệu USD tính theo USD. Liên quan đến nhu cầu của chính phủ Nga và các nhà tài phiệt đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, điều này chỉ là một phần nhỏ.
Dữ liệu của Coin Dance từ thị trường Bitcoin ngang hàng LocalBitcoins cho thấy giao dịch từ rúp sang BTC đã tăng từ 34 lên 41 BTC trong khoảng thời gian từ các tuần của ngày 19 tháng 26 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Yếu tố này cao hơn một chút khi được tính bằng đồng rúp vì giá trị của đồng rúp đã tăng trong cùng một khung thời gian.
Một lần nữa, mức tăng này là có ý nghĩa, nhưng 41 BTC trị giá khoảng 1.75 triệu đô la tính đến thời điểm xuất bản. Điều đó, một lần nữa, không đáng kể đối với nền kinh tế Nga có chủ quyền hoặc thậm chí đối với mục đích của một thành viên cá nhân trong giai cấp thống trị của Nga.
… Nhưng trốn tránh?
Ngay cả bản thân chi nhánh hành pháp cũng có vẻ khá do dự trong việc chú ý đến tiền điện tử trong các lệnh trừng phạt.
Vào ngày 2 tháng XNUMX, Hannah Lang của Reuters trích dẫn Giám đốc an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia Carole House nói rằng quy mô nhu cầu của Nga “gần như chắc chắn sẽ khiến tiền điện tử trở thành một công cụ chính không hiệu quả cho nhà nước”.
Politico báo cáo tương tự như vậy, trích lời một quan chức Bộ Tài chính nói rằng quy mô mà Nga cần hoạt động khiến tiền điện tử tương đối khó quan tâm.
“Rõ ràng, Nga sẽ thử mọi thứ và mọi thứ họ có thể để tránh các lệnh trừng phạt. Tài sản kỹ thuật số có thể sẽ là một chiều, nhưng nó sẽ không phải là vật chất, ”Jorge Pesok, cố vấn chung của Tacen, nói với The Block.
Tiền điện tử là trung tâm của một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào ransomware vào năm ngoái. Động thái đó, gần đây, đã trở thành cơ sở pháp lý cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hoặc OFAC, để điền vào chính sách trừng phạt của riêng mình.
Ở khía cạnh nào đó, những công cụ đó đã trở nên hữu ích trong thời điểm hiện tại. Ví dụ, họ để ngỏ việc trừng phạt các diễn viên Nga can thiệp vào các quy trình dân chủ, vào thời điểm đó có nghĩa là các vụ hack như SolarWinds nhưng giờ đây áp dụng cho một cuộc xâm lược hoàn toàn có ý định loại bỏ tổng thống được bầu cử dân chủ của Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Tuy nhiên, các băng đảng ransomware có thể hoạt động thông qua tiền điện tử theo cách mà một nền kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la không thể làm được. Nga đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt khác nhau trong nhiều năm và đã làm rất nhiều để tăng cường khả năng chống lại các lệnh trừng phạt của mình.
Bất chấp những nỗ lực đó, các biện pháp trừng phạt gần đây đang tỏ ra hiệu quả. Nhưng rò rỉ vẫn còn, mặc dù trong tài chính truyền thống hơn. Vào ngày 27 tháng XNUMX, Ngân hàng Trung ương Nga công bố cam kết của mình trong việc làm cho CPFS, địa phương tương đương với SWIFT, làm việc cho các ngân hàng Nga. Nó cũng đang cố gắng thu hút các ngân hàng nước ngoài sử dụng nó, một viễn cảnh khá tiêu cực.
Đối với các cá nhân bị trừng phạt, họ có nhiều khả năng chuyển sang các phương tiện bay vốn mà các nhà tài phiệt Nga đã sử dụng trong nhiều thập kỷ: các công ty vỏ bọc, tài khoản nước ngoài và bất động sản được mua ẩn danh.
Nghiên cứu công bố vào năm 2018 cho thấy 0.01% người giàu nhất nước Nga nắm giữ hơn 12% tài sản hộ gia đình của đất nước và tích trữ phần lớn tài sản đó ở nước ngoài. Chính quyền Biden đang bận rộn với việc nhắm mục tiêu các tài sản đó. Ví dụ, Bộ Tài chính đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với người thân của các nhà tài phiệt được biết đến vào ngày 3 tháng Ba. Nhưng mặc dù quy mô tương đối không đáng kể, tiền điện tử tương đối bắt mắt khi đưa tin.
Vì vậy, hiện tại, tất cả mọi người - bao gồm cả các chuyên gia trong ngành - vẫn đề phòng.
Một trong những người chăm chú theo dõi là Adam Zarazinsky. Inca Digital, công ty của Zarazinski, vừa giám sát hoạt động blockchain vừa áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho các nguồn mở như mạng xã hội để xác định thông tin tình báo cho các cơ quan chính phủ. Khách hàng bao gồm Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt của Hoa Kỳ.
Trong khi Zarazinski là một trong số nhiều người đang tìm kiếm tiền điện tử ra khỏi Nga, tương tự, anh ấy nói rằng mọi cáo buộc vẫn chưa chắc chắn. “Chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh mù mịt như thế này, nơi mà chúng ta chưa chắc đã biết mọi thứ,” anh nói với The Block.
“Cơ hội có không? Vâng, tôi nghĩ là như vậy, ”Zarazinski tiếp tục. “Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra, tôi không nghĩ nó giống như 'tiếng chuông cảnh báo, chúng ta cần phải đóng cửa tiền điện tử ngay bây giờ.'
© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss & utm_medium = rss
- "
- 2022
- 28
- Giới thiệu
- Tài khoản
- ngang qua
- hoạt động
- tư vấn
- Tất cả
- trong số
- bài viết
- tài sản
- Tài sản
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- trở nên
- được
- Biden
- nhị phân
- Bitcoin
- Chặn
- blockchain
- Bloomberg
- BTC
- xây dựng
- vốn
- Ngân hàng Trung ương
- chuỗi
- Coin
- kết hợp
- đến
- hoa hồng
- cam kết
- hàng hóa
- Các công ty
- công ty
- Quốc hội
- điều khiển
- hội đồng
- Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Tiền tệ
- An ninh mạng
- Đảng Dân chủ
- Mặc dù
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Giám đốc
- xuống
- phía đông
- Đông Âu
- nền kinh tế
- Hiệu quả
- đặc biệt
- bất động sản
- EU
- Châu Âu
- mọi người
- tất cả mọi thứ
- ví dụ
- Trao đổi
- điều hành
- các chuyên gia
- công bằng
- nỗi sợ hãi
- Liên bang
- liên bang dự trữ
- tài chính
- tài chính
- chuyến bay
- tìm thấy
- Tiếng Pháp
- Full
- Futures
- Tổng Quát
- Toàn cầu
- Toàn cầu
- đi
- Chính phủ
- Chính phủ
- Phát triển
- hacks
- Cao
- House
- hộ gia đình
- HTTPS
- xác định
- Inc.
- bao gồm
- Bao gồm
- Tăng lên
- hệ thống riêng biệt,
- ngành công nghiệp
- Sự thông minh
- ý định
- đầu tư
- vấn đề
- IT
- tham gia
- nổi tiếng
- Ngôn ngữ
- Rò rỉ
- Hợp pháp
- Hạn chế
- địa phương
- LocalBitcoins
- tìm kiếm
- chính
- Đa số
- Làm
- Tháng Ba
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- triệu
- hàng triệu
- di chuyển
- quốc dân
- An ninh quốc gia
- Tự nhiên
- tin tức
- số
- chính thức
- mở
- Hoạt động
- Cơ hội
- Nền tảng khác
- Giấy
- chính trị
- có thể
- trình bày
- Chủ tịch
- chính
- Quy trình
- Sản phẩm
- đã mua
- mục đích
- câu hỏi
- ransomware
- bất động sản
- Điều phối
- báo cáo
- Báo cáo
- đại diện cho
- phản ứng
- REST của
- Nguy cơ
- Nga
- Hình phạt
- Quy mô
- an ninh
- Thượng nghị viện
- ý nghĩa
- định
- Shell
- Dấu hiệu
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Spotlight
- đứng
- Tiểu bang
- đường phố
- SWIFT
- thuế
- thời gian
- khung thời gian
- công cụ
- hàng đầu
- Giao dịch
- truyền thống
- tài chính truyền thống
- Uk
- Ukraina
- us
- Đô la Mỹ
- sử dụng
- giá trị
- khối lượng
- Ví
- chiến tranh
- chổ nuôi thỏ
- Wealth
- Công việc
- giá trị
- năm
- năm