Cập nhật các khoản quyên góp tiền điện tử của Hamas | Bắt giữ bởi Cục Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel

CipherTrace TIỀN ĐIỆN TỬTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn Cập nhật thông minh: 07/16/2021

Vào ngày 1 tháng XNUMX, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố (NBCTF) của Israel đã phát hành lệnh tịch thu liệt kê một số địa chỉ tiền điện tử trên một số blockchain liên quan đến các chiến dịch quyên góp do tổ chức khủng bố được chỉ định Hamas thực hiện. Ngoài  bitcoinBitcoin là một loại tiền kỹ thuật số (còn được gọi là tiền điện tử)… Hơn và Ethereum, lệnh tịch thu chứng minh rằng Hamas cũng đã thu thập các khoản đóng góp bằng Tether, TRON, Cardano, XRP và DOGE, cho thấy nỗ lực của họ để thoát khỏi sự phụ thuộc vào bitcoin sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo thu giữ 2 triệu đô la tiền điện tử từ các nhóm khủng bố, bao gồm al-Qaeda, ISIS và Hamas vào tháng 2020 năm XNUMX.

Hành động này xảy ra sau cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và Gaza vào tháng XNUMX năm nay, dẫn đến sự gia tăng trong các khoản quyên góp tiền điện tử được báo cáo cho Hamas. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử liên quan đến tài trợ khủng bố đầu tiên ở Israel và nhấn mạnh tầm quan trọng của blockchainMột blockchain — công nghệ nền tảng của bitcoin và các c… Hơn phân tích trong việc truy tìm dòng tiền để xác định các tác nhân xấu và chống tài trợ khủng bố.

Các nhà phân tích của CipherTrace đã xác định việc di chuyển thêm quỹ thuộc các Lữ đoàn al Qassam — cánh quân sự của Hamas và tổ chức được OFAC chấp thuận — chưa được phân tích trước đó và chưa bị NBCTF thu giữ.

Có vẻ như các Lữ đoàn al Qassam [Hamas] đã rút một số quỹ quyên góp từ tài khoản của họ tại một sàn giao dịch lớn, toàn cầu từ ngày 6 đến ngày 9 tháng XNUMX, hợp nhất và phân phối lại một phần số tiền đó vào các địa chỉ gửi tiền mới, có thể được liên kết với các tài khoản mới, tại cùng trao đổi toàn cầu. Một lời giải thích hợp lý cho mô hình chuyển nhượng này là cố gắng tránh sự giám sát bổ sung của chính phủ và hoặc thu giữ thêm tiền của họ.

Các phân tích sâu hơn về các cụm Hamas bổ sung cho thấy rằng vào ngày 14 tháng 2, các quỹ đã di chuyển qua các địa chỉ chưa được xác định trước đó và sau đó được phân phối vào hai sàn giao dịch toàn cầu được xác định bổ sung vào khoảng ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tháng XNUMX này, CipherTrace đã báo cáo về quyên góp cho tổ chức khủng bố Syria al-Ikhwa, cuối cùng được gửi đến al Qaeda, sau khi thu thập thông tin tình báo từ nhóm nhà báo độc lập MagniF! le và cuộc điều tra của họ về các kênh điện tín của các nhóm khủng bố Syria. Theo nghiên cứu của MagniF! Le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và các tổ chức khủng bố khác trong khu vực đã nhận hơn 250,000 đô la quyên góp thông qua kênh BitcoinTransfer kể từ năm 2018 trong nỗ lực tài trợ cho các văn phòng trao đổi độc lập của mình ở Idlib và các " các tỉnh ở Syria được giải phóng.

CipherTrace đã phân tích thêm al-Ikhwa và các nhóm cực đoan khác để xác định các mối liên hệ bổ sung với các vụ động kinh NBCTF.

Các khoản quyên góp được gửi đến al-Ikhwa và Để lại tác động trước khi khởi hành (LIBD) vào năm 2019 cuối cùng đã được gửi đến các địa chỉ do al-Qaeda kiểm soát trước khi được gửi vào một sàn giao dịch toàn cầu được xác định. Địa chỉ gửi tiền tại sàn giao dịch này được liên kết với Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, theo thông báo thu giữ của NBCTF.

CipherTrace Intelligence tiếp tục theo dõi các khoản tiền quyên góp vẫn còn trong ví cá nhân hoặc các địa chỉ khác chưa được chuyển đi.

Danh sách các địa chỉ được xác định bởi NBCTF

Dưới đây là danh sách đầy đủ các địa chỉ tiền điện tử có tên trong thông báo của NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

Các địa chỉ khác

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Nguồn: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/