Người quản lý quỹ phòng hộ bị kết án bảy năm vì gian lận tiền điện tử

Một Thẩm phán quận của Hoa Kỳ đã kết án Stefan He Qin hơn bảy năm tù vì tham gia vào một hoạt động lừa đảo tiền điện tử.

Sau khi bị thuyết phục về tội ác của mình hồi tháng 2, Stefan He Qin đã bây giờ đã bị kết án bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York. Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Qin bị kết án 54 năm rưỡi tù giam tiểu bang cùng với việc bị tịch thu hơn XNUMX triệu USD. Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Valerie E. Caproni. 

Chàng trai 24 tuổi người Úc gốc Hoa bị cáo buộc báo cáo sai số tiền thu được từ quỹ phòng hộ của mình để tài trợ cho lối sống xa hoa. Quỹ được đề cập tại một thời điểm đã kiểm soát hơn 90 triệu đô la trong quỹ đầu tư. Qin cuối cùng đã nhận tội. 

Tội ác của Tần

Qin đã thành lập một cặp quỹ đầu tư tiền điện tử vào năm 2016 khi anh mới 19 tuổi, Virgil Sigma và VQR. Theo tài liệu của tòa án, cả hai công ty đều có trụ sở tại Newyork, Newyork. 

Theo Văn phòng Luật sư, Virgil Sigma được thành lập để “sử dụng chiến lược kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trong thị trường tiền điện tử”. Văn phòng cũng báo cáo rằng ngay từ đầu, Qin đã tham gia vào một kế hoạch chiếm đoạt tài sản từ quỹ và lừa gạt các nhà đầu tư người đã tin tưởng Virgil Sigma. Qin đã làm điều này bằng cách đầu tư vốn từ Virgil Sigma vào tài khoản cá nhân để sử dụng cho “các mục đích khác ngoài mục đích đã định”. kinh doanh chênh lệch giá chiến lược." Phần lớn số tiền này được sử dụng cho các chi phí cá nhân như thực phẩm và căn hộ Penthouse ở New York. 

Qin cũng lừa gạt các nhà đầu tư quỹ VQR của mình, quỹ này “đã sử dụng nhiều loại chiến lược kinh doanh và sẵn sàng kiếm hoặc mất tiền dựa trên sự biến động về giá trị của tiền điện tử và không trung lập với thị trường.” Qin là chủ sở hữu duy nhất của VQR và không thể đáp ứng một số yêu cầu mua lại từ quỹ trở lại vào tháng 2020 năm XNUMX. Qin rõ ràng đã cố gắng chuyển tiền từ VQR sang tài khoản cá nhân để trước tiên anh ta có thể thanh toán các yêu cầu mua lại tương tự từ các nhà đầu tư Virgil Sigma. Việc quy đổi mà anh ta không thể thực hiện được vì số tiền đã bị chính Qin đánh cắp. Anh ta làm điều này trái với lời khuyên của các nhà giao dịch cấp cao, những người cuối cùng đã nhường quyền kiểm soát quỹ cho Qin. 

Kể từ đó, mỗi quỹ đã ngừng hoạt động và việc thanh lý và phân phối tài sản đã được tòa án bắt đầu. 

Bạn nghĩ gì về chủ đề này? Viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết!