Nhà điều hành Helix xin lỗi vì đã rửa 300 triệu đô la bằng Bitcoin

Người điều hành máy trộn Bitcoin darknet Helix đã nhận tội tại tòa án Hoa Kỳ vì các cáo buộc âm mưu rửa tiền chống lại anh ta. Thông qua Helix, anh ấy đã chuyển hơn 350,000 Bitcoin trị giá khoảng 300 triệu đô la vào thời điểm giao dịch.

Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp vào thứ Tư, Larry Dean Harmon thừa nhận rằng anh ta đã vận hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017, hoạt động như một Bitcoin hỗn hợp. Nó cho phép bọn tội phạm che giấu lịch sử giao dịch của Bitcoin thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp.

Anh ta thừa nhận quan hệ đối tác của Helix với một số thị trường darknet, bao gồm AlphaBay, Evolution và Cloud 9, cho các dịch vụ rửa tiền Bitcoin. Ngoài ra, anh ta còn âm mưu với các nhà cung cấp và quản trị viên thị trường đen để rửa Bitcoin thu được thông qua buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Trợ lý Giám đốc phụ trách Steven D'Antuono thuộc Văn phòng thực địa Washington của FBI cho biết: “Harmon thừa nhận rằng anh ta đã âm mưu với các nhà cung cấp Darknet để rửa bitcoin được tạo ra thông qua buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Harmon hiện phải tịch thu hơn 4,400 Bitcoin, trị giá hơn 200 triệu đô la và các tài sản bị tịch thu khác, liên quan đến việc điều hành Rửa bitcoin kinh doanh.

Hai thập kỷ trong tù

Hiện anh ta đang xem xét thời gian ngồi tù tối đa là 20 năm, cùng với khoản tiền phạt 500,000 USD hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngày tuyên án của anh ta vẫn chưa được ấn định.

Ngoài vụ DoJ chống lại Harmon được đệ trình lần đầu tiên vào tháng Hai, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã áp đặt một vụ kiện riêng biệt 60 triệu đô la phạt dân sự về anh ta vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng với các hoạt động Helix.

Hơn nữa, các công tố viên Hoa Kỳ đã hợp tác với các nhà chức trách ở Belize để xây dựng vụ án chống lại Hermon.

“Lời nhận tội hôm nay thể hiện cam kết của FBI trong việc xâm nhập và đóng cửa các mạng lưới rửa tiền mã hóa hỗ trợ các doanh nghiệp tội phạm mạng,” D'Antuono nói thêm.