Đây là nơi mà nhiều trò lừa đảo tiền điện tử nhất đang xảy ra, theo báo cáo mới của Chainalysis

Một báo cáo mới từ công ty thông tin chi tiết Chainalysis đang làm sáng tỏ nơi có nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử nhất đang xảy ra trên khắp thế giới.

Báo cáo tập trung vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Đông Âu, nơi mà Chainalysis nói là thứ hai về hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp sau Châu Phi.

Công ty thu thập dữ liệu cho thấy mức độ tiếp xúc mà các địa chỉ trong từng khu vực có đối với các địa chỉ bất hợp pháp.

Chainalysis lưu ý rằng Đông Âu gửi nhiều tiền điện tử đến các thị trường darknet bất hợp pháp hơn bất kỳ nơi nào khác phần lớn là do Thị trường Hydra, thị trường darknet lớn nhất thế giới phục vụ cho người nói tiếng Nga trong khu vực.

Nhưng nhìn chung, hầu hết các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Đông Âu đều gắn liền với các trò gian lận, chứ không phải thị trường chợ đen trực tuyến.

“Như trường hợp của tất cả các khu vực, lừa đảo chiếm phần lớn nhất trong số tiền được gửi từ Đông Âu đến các địa chỉ bất hợp pháp - chúng ta có thể giả định rằng hầu hết hoạt động này thể hiện việc nạn nhân gửi tiền cho những kẻ lừa đảo. Trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng 815 năm XNUMX, các địa chỉ có trụ sở tại Đông Âu đã gửi XNUMX triệu đô la cho các vụ lừa đảo, chỉ đứng sau Tây Âu ”.

Chainalysis cũng nói rằng Đông Âu gửi nhiều lưu lượng truy cập web nhất đến các trang web lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, tiếp theo là Trung và Nam Á và Mỹ Latinh.

Công ty đặt tên cho Ukraine là quốc gia truy cập nhiều nhất vào các trang web lừa đảo tiền điện tử, vượt qua Hoa Kỳ mặc dù dân số khiêm tốn khoảng 44 triệu người.

Chainalysis nói rằng nắm bắt phần lớn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là Finiko, một công ty có trụ sở tại Nga đã bị ngân hàng trung ương Nga coi là một kế hoạch Ponzi và đã nhìn thấy người sáng lập của nó. bị bắt trong tháng Bảy. Finiko được cho là đã nhận được hơn 1.5 tỷ đô la Bitcoin (BTC) thông qua hơn 800,000 khoản tiền gửi riêng biệt.

Finiko là một trong gần chục thủ phạm mà Chainalysis xác định trong danh sách 5 vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu trong mỗi khu vực trên thế giới.

Bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo Chainalysis tại đây.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Boligolov Andrew

Nguồn: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/