Xem lại lịch sử: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ cáo buộc tội phạm mạng Mt. Gox

Nhớ Mt. Gox?

Ban đầu, nó là một trang web kinh doanh thẻ được gọi là MTGOX, viết tắt của Magic The Gathering Trao đổi trực tuyến (không có ý nghĩa gì về “Núi” trong tên cả), nhưng tên miền đã đổi chủ và mục đích trong những ngày đầu của tiền điện tử.

Được điều hành bên ngoài Nhật Bản bởi Mark Karpelès, một người Pháp xa xứ, Mt. Gox nhanh chóng trở thành sàn giao dịch Bitcoin trực tuyến lớn nhất, nhưng đã sụp đổ vào năm 2014 khi công ty buộc phải thừa nhận rằng nó đã mất số Bitcoin trị giá hơn 0.5 tỷ đô la vào thời điểm đó (chúng có giá trị gấp hơn 25 lần ngày nay).

Như chúng tôi đã viết lại sau đó:

Vào năm 2014, ông lớn của sàn giao dịch Bitcoin, Mt. Gox có trụ sở tại Nhật Bản, đã đưa ra thông báo “Rất tiếc, họ dường như đã biến mất” về một lượng Bitcoin khổng lồ 650,000, trị giá khoảng 800 USD mỗi Bitcoin vào thời điểm đó.

Bí ẩn về số BTC bị mất ban đầu được đổ lỗi cho một lỗ hổng mã hóa trong giao thức Bitcoin mà các lập trình viên của Mt. Gox đã không bảo vệ đúng cách – điều mà họ thực sự nên làm, vì họ đang ngồi trên nửa tỷ đô la giá trị tài sản của người khác.

Nhưng câu chuyện đó không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghĩ rằng bất kỳ sự lạm dụng nào đối với lỗ hổng liên quan (nó được gọi một cách hoa mỹ là tính linh hoạt trong giao dịch nếu bạn muốn tra cứu nó) lẽ ra phải được nhìn thấy, mặc dù đã quá muộn, trong ghi lại giao dịch.

Một số người nghi ngờ những người trong cuộc của Mt. Gox chỉ đơn giản là lấy số Bitcoin bị thiếu (hoặc một số trong số chúng) cho riêng họ.

Trớ trêu thay, chính thái độ thiếu cẩn trọng đối với tiền mã hóa có thể giúp khai thác tính linh hoạt của giao dịch cũng có thể khiến những kẻ lừa đảo trong nội bộ có thể thoát khỏi hành vi ăn cắp Bitcoin quy mô lớn mà không bị chú ý.

Đó là nơi câu chuyện diễn ra trong suốt nửa cuối năm 2014: một điều tồi tệ đã xảy ra, nhưng không ai biết phải đổ lỗi cho ai.

Nhưng vào ngày đầu năm mới 2015, như chúng tôi đã lưu ý trong báo cáo đó, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun đã đăng một bài báo đầy kịch tính trong đó công khai tuyên bố rằng có “sự nghi ngờ mạnh mẽ” rằng hầu hết số Bitcoin bị mất tích đã bị đánh cắp từ bên trong.

Bài báo cho rằng mặc dù việc mất 7000 BTC có thể được giải thích là do tấn công mạng (nói cách khác, kẻ gian bên ngoài mạng của công ty là thủ phạm), nhưng không có bằng chứng nào về cuộc tấn công mạng đối với 643,000 BTC còn lại.

Nói tóm lại, các phóng viên ở Yomiuri Shimbun đã nói rất đúng, 99% tội ác là tay trong.

Về phần mình, Karpelès cuối cùng đã nhận án tù treo ở Nhật Bản, nhưng đó là vì anh ta bị kết tội xuyên tạc tình hình tài chính của mình cho các nhà đầu tư tiềm năng, không phải vì thiếu Bitcoin.

Không phải Karpelès

Trớ trêu thay, có lẽ Karpeles hiện đã được miễn trừ một phần về vấn đề nhiều Bitcoin bị mất tích, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố các cáo buộc liên quan đến Mt. Gox đối với hai cá nhân được nêu tên:

Alexey Bilyuchenko, 43 tuổi và Aleksandr Verner, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Nga, bị buộc tội âm mưu rửa khoảng 647,000 bitcoin từ vụ hack Mt.Gox của họ.

[...]

Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ bị cáo buộc đã sử dụng quyền truy cập trái phép vào máy chủ của Mt. Gox để lừa đảo khiến bitcoin được chuyển từ ví của Mt. Gox sang địa chỉ bitcoin do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát.

Từ tháng 2011 năm 2014 đến ít nhất là tháng 647,000 năm XNUMX, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ bị cáo buộc đã gây ra vụ đánh cắp ít nhất khoảng XNUMX bitcoin từ Mt. Gox, đại diện cho phần lớn số bitcoin thuộc về khách hàng của Mt.

Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ bị cáo buộc đã rửa phần lớn số bitcoin bị đánh cắp thông qua Mt. Gox chủ yếu thông qua các địa chỉ bitcoin được liên kết với tài khoản mà Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát tại hai sàn giao dịch bitcoin trực tuyến khác.

Trong một bước ngoặt hấp dẫn, Bilyuchenko cũng bị buộc tội điều hành một trong “hai sàn giao dịch Bitcoin trực tuyến khác”, sàn giao dịch khét tiếng được gọi là BTC-e, cùng với một cá nhân thứ ba tên là Alexander Vinnik.

BTC-e hoạt động từ năm 2011 cho đến tháng 2017 năm XNUMX, khi nó bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ phát hiện và đóng cửa.

Vinnik là bị truy tố hồi đó bởi một tòa án Hoa Kỳ về tội rửa tiền, sau khi bị bắt ở Hy Lạp.

(Kể từ đó, Vinnik đã bị giam giữ ở Hy Lạp; bị dẫn độ sang Pháp, nơi anh ta bị tống vào tù vì tội rửa tiền; trở về Hy Lạp sau khi được thả; và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc ở đó.)

Thông cáo báo chí của DOJ về những cáo buộc mới này, liên quan đến một vụ hack hiện đã có từ hơn 10 năm trước, chỉ nói đơn giản rằng Bilyuchenko và Verner là “công dân Nga”, nhưng không biết hiện tại hai người đang ở quốc gia nào.

Nhưng Luật sư Hoa Kỳ Ismail J. Ramsey đã ghi vào hồ sơ để nói:

Trong nhiều năm, Bilyuchenko và đồng phạm bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cho phép bọn tội phạm trên khắp thế giới – bao gồm tin tặc máy tính, diễn viên ransomware, đường dây ma túy và quan chức nhà nước tham nhũng – rửa hàng tỷ đô la.

Bộ Tư pháp sẽ làm việc không mệt mỏi để xác định tội phạm mạng, bất kể chúng ở đâu.

Và Bilyuchenko và đồng phạm của hắn sẽ biết rằng Bộ Tư pháp có cánh tay dài và trí nhớ thậm chí còn lâu hơn đối với những tội ác gây hại cho cộng đồng của chúng ta.

Đối với Mt. Gox, quá trình hoàn thiện của nó cuối cùng cũng sắp kết thúc, với thời hạn cuối cùng để các chủ nợ doanh nghiệp được công nhận nộp các tài liệu xác minh gần đây đã được gia hạn cho đến ngày 2023 tháng 06 năm 15, chỉ ba ngày kể từ bây giờ.

Mặc dù các cối xay của Luật xay chậm chạp/Nhưng chúng xay quá nhỏ/Dù kiên nhẫn chờ đợi/Chúng xay tất cả một cách chính xác…

…hoặc, ít nhất, chúng ta có thể nhưng hy vọng họ làm và sẽ làm.

---

TÌM HIỂU THÊM VỀ BTC-E (VÀ CÁCH LỪA ĐẢO DARK WEB BẮT ĐẦU)

Chúng tôi nói chuyện với tác giả nổi tiếng về an ninh mạng Andy Greenberg về cuốn sách tuyệt vời của anh ấy, Tracers in the Dark: Cuộc săn lùng toàn cầu các lãnh chúa tội phạm của tiền điện tử.

---

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
• Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/