Hải quan Hồng Kông bắt giữ bốn người vì tội rửa tiền mật mã trị giá 113 triệu đô la

Cơ quan thực thi pháp luật tại hải quan Hồng Kông đã bắt giữ bốn nghi phạm vì cáo buộc rửa tiền hình sự thông qua tiền điện tử trong cuộc trấn áp đầu tiên như vậy. 

Hải quan Hồng Kông cho biết tổ chức này đã rửa các khoản tiền bất hợp pháp với tổng trị giá lên tới 1.2 tỷ đô la Hồng Kông (150 triệu đô la) với phần lớn trong số đó thông qua USDT của Tether, South China Morning Post báo cáo hôm thứ Năm.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của văn phòng điều tra tội phạm tập đoàn hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền kéo dài 15 tháng thông qua các công ty vỏ bọc thông qua ví 40 USDT.

Báo cáo dẫn lời Woo cho biết: “Cuộc điều tra của chúng tôi tiết lộ rằng tổ chức này đã rửa khoảng 880 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX”. Số tiền còn lại được cho là được rửa thông qua các phương pháp thông thường.

Hải quan đã bắt giữ một kẻ cầm đầu, 33 tuổi, cũng như ba người đàn ông địa phương khác, từ 24 đến 36 tuổi vào thứ Năm tuần trước. Báo cáo trích dẫn một nhân viên thực thi pháp luật giấu tên rằng các nghi phạm đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ XNUMX đến XNUMX%. Theo Woo, việc trấn áp vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử là vụ việc đầu tiên thuộc loại này ở thành phố. 

Viên chức này cho biết cuộc điều tra cho thấy số tiền này còn được gửi đến tài khoản ngân hàng của các cá nhân và công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Singapore.