Cách Binance giúp củng cố sự bảo mật và danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử

Thông tin quan trọng: Đây là một câu chuyện được tài trợ. Hãy nhớ rằng giá trị của các khoản đầu tư và bất kỳ thu nhập nào từ chúng, có thể giảm cũng như tăng, do đó bạn có thể nhận lại ít hơn số tiền đầu tư. Nếu bạn không chắc chắn về sự phù hợp của khoản đầu tư của mình, vui lòng tìm lời khuyên. Các quy định về thuế có thể thay đổi và giá trị của bất kỳ lợi ích nào tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Trong những ngày đầu tiên của họ, tiền điện tử đã được sử dụng đáng kể trong thị trường darknet cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm Con đường tơ lụa hiện không còn tồn tại thương trường. Việc sử dụng chúng trong các thị trường này đã dẫn đến một danh tiếng tiêu cực vẫn tồn tại cho đến ngày nay, mặc dù nghiên cứu cho thấy hoạt động bất hợp pháp chiếm ít hơn 1% tổng số giao dịch tiền điện tử.

Trong số phần nhỏ các giao dịch này, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã phát hiện ra rằng phần lớn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử được tạo thành từ các trò gian lận. Mặt khác, tiền tệ fiat vẫn đang thống trị các hoạt động rửa tiền, với ước tính 1.6 nghìn tỷ đô la mỗi năm từ Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, vẫn có hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử không thể được giải quyết. Blockchains về cơ bản là cơ sở dữ liệu công cộng có thể tìm kiếm được, nơi bất kỳ ai cũng có thể xem giao dịch của mọi người, vì vậy rất thường xuyên có thể kết nối các địa chỉ cụ thể với các thực thể cụ thể với đủ số lượng đào.

 Là một phần trong cam kết của Binance đối với sự lành mạnh và bền vững của ngành công nghiệp tiền điện tử, nó đã hợp tác với các công ty bảo mật và phân tích blockchain để ngăn chặn những kẻ xấu tiếp tay với các hoạt động bất hợp pháp và làm tổn hại danh tiếng của không gian.

Dự án trao đổi chống đạn

Năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã ra mắt Dự án trao đổi chống đạn, có nghĩa là ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng các thực thể có rủi ro cao để rửa tiền thu lợi bất chính trên Binance hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử khác.

Để thành công, nhóm Binance Sentry và bộ phận phân tích của họ, nhóm Khoa học dữ liệu bảo mật, phát triển các thuật toán được đào tạo dựa trên dữ liệu của kẻ tấn công trong quá khứ để giúp gắn cờ hoạt động độc hại tiềm ẩn.

Bulletproof Exchangers là nền tảng tiền điện tử có thể được sử dụng làm “điểm rút tiền cho các hoạt động tiền điện tử liên quan đến tội phạm tài chính và gian lận khác” với các chính sách khoan dung về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Dự án Bulletproof Exchanger, vào tháng 2020 năm XNUMX, đã chứng kiến ​​Binance phân tích dữ liệu kết hợp với công ty khởi nghiệp công nghệ quy định TRM Labs để phát hiện ra các sàn giao dịch này có tỷ lệ khối lượng giao dịch cao liên quan đến các danh mục rủi ro cao như các hoạt động liên quan đến darknet và hack sàn giao dịch.

Nhóm Binance Sentry sau đó đã hợp tác với Cảnh sát mạng Ukraine để xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm cho một chiến dịch ransomware và rửa hơn 42 triệu đô la tiền điện tử.

Khi những nhóm này thoát khỏi hoạt động rửa tiền của mình, họ không chỉ rút tiền: họ tái chế các khoản tiền và đầu tư trở lại vào cơ sở hạ tầng giúp tiếp tục hoạt động của họ và tăng lợi nhuận bất chính của họ. Việc hạ các mạng này sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Gỡ bỏ FANCYCAT

Đội bảo mật của Binance kể từ đó đã bắt đầu làm việc với các cơ quan chức năng quốc tế trong các cuộc điều tra khác, bao gồm Cục Không gian mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Thực thi Luật pháp Hoa Kỳ, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ, v.v.

Sự hợp tác đã dẫn đến sự e ngại về một vòng tội phạm mạng sung mãn được gọi là FANCYCAT đang điều hành nhiều hoạt động tội phạm. Nhóm này đã phát tán các cuộc tấn công mạng, vận hành một thiết bị trao đổi chống đạn và rửa tiền từ các hoạt động darknet và các cuộc tấn công mạng nổi tiếng.

FANCYCAT chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hơn 500 triệu đô la liên quan đến ransomware và các tội phạm mạng khác. Binance quản lý để xác định hoạt động của FANCYCAT thông qua khả năng phân tích và chống rửa tiền được mở rộng, đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên Binance.com.

Sau khi phát hiện ra nó, nhóm bảo mật đã xác định được một mạng đáng ngờ và làm việc với TRM Labs và Crystal để phân tích hoạt động trên chuỗi và hiểu rõ hơn về cụm mà nó tìm thấy. Phân tích cho thấy FANCYCAT đã giúp rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware cao cấp ở một số khu vực pháp lý.

Tăng cường bảo mật và danh tiếng của tiền điện tử

Cuối cùng, công việc của Binance đã dẫn đến việc xác định và cuối cùng là bắt giữ FANCYCAT. Công việc của sàn giao dịch với các tổ chức thực thi pháp luật và các tổ chức khác đã giúp loại bỏ những tên tội phạm đang hoạt động khỏi web và làm cho không gian an toàn hơn cho mọi người.

Những vụ triệt hạ này cũng cải thiện danh tiếng của không gian. Mặc dù một tỷ lệ nhỏ các giao dịch tiền điện tử đại diện cho hoạt động tội phạm, nhưng việc triệt hạ nó bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và dữ liệu lớn cho thấy tiền điện tử là an toàn để sử dụng và chấp nhận.

Nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/