Để theo đuổi các gian lận thuế và tội phạm ẩn náu trong thế giới giả danh của Bitcoin và tiền điện tử, Sở Thuế vụ Nội địa (IRS) được biết đến là đơn vị điều hành các hoạt động khai thác.
Việc xem xét lệnh khám xét có được bởi Forbes chi tiết một hoạt động như vậy. Nó liên quan đến việc IRS chơi trò chơi dài hơi để có được sự tin tưởng của một kẻ bị cáo buộc là kẻ buôn ma túy darknet bằng tên người dùng “Lucifallen21”.
Sau gần một năm bán tiền điện tử cho anh ta để lấy tiền mặt, cơ quan thuế đã có thể thu thập các bằng chứng quan trọng để xây dựng một vụ án.
Nhiều người cho rằng tội phạm có thể ẩn náu bằng cách sử dụng tiền điện tử. Nhưng như trường hợp này chứng minh, điều đó không đúng.
Nhận Bitcoin của bạn tại đây
Câu chuyện bắt đầu trên nền tảng giao dịch tiền điện tử P2P localcryptos.com, với tư cách là một đại lý bí mật với tên người dùng “Mr. Tiền xu ”nằm trong sự chờ đợi.
Ông Coins trước đó đã đăng một quảng cáo về nền tảng cung cấp dịch vụ Bitcoin và tiền điện tử qua thư. Hơn nữa, như một động lực bổ sung, ông Coins đã đặt giá cao hơn giá thị trường.
“Vào tháng XNUMX năm ngoái, ông Coins đã đưa ra một quảng cáo đề nghị mua bitcoin bằng tiền mặt bằng thư và cao hơn giá thị trường. Tất cả những gì người bán phải làm là liên hệ với các ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp. "
Ngay sau đó, anh được liên lạc với Lucifallen21, người được xác định là Chase Hite ở Evansville, Indiana. Tuy nhiên, IRS không đưa ra bình luận nào về cách họ phát hiện ra thông tin này.
Sau một số thông tin qua lại trong khoảng thời gian dài một tháng, Hite đồng ý với một thỏa thuận trong đó anh ta sẽ đăng hơn mười lăm nghìn đô la để đổi lấy 1.59 Bitcoin.
“Đến tháng 15,040, anh ấy đã đồng ý mua từ Mr. Coins, gói 1.59 USD tiền mặt vào quần áo, bỏ tiền vào hộp và gửi cho đại lý để đổi lấy khoảng XNUMX bitcoin, theo tài khoản của chính phủ.”
Một thỏa thuận khác đã được thực hiện vào tháng 20,000, dẫn đến 1.34 đô la cho 45.2 Bitcoin và 65,000 Monero. Điều này tiếp tục, dẫn đến tổng cộng XNUMX đô la được gửi trong những tháng tiếp tục.
Đây là The Sting
Đến tháng 2021 năm 28,000, và đã đến lúc IRS kết thúc hoạt động. Các đại lý IRS đã chuyển đến chấp nhận gói tiền mặt mới nhất của anh ta, số tiền lên tới XNUMX đô la và cập nhật trạng thái theo dõi của nó thành bị mất khi vận chuyển.
Họ theo dõi các đường dây dịch vụ khách hàng của bưu điện để chờ Hite theo dõi việc này qua điện thoại. Khi anh ta làm vậy, các đặc vụ đã lần ra số điện thoại của một tài khoản mang tên Hite.
Trong suốt quá trình chiếm được lòng tin của anh ta, các tin nhắn của Wickr tiết lộ Hite có mối liên hệ với các giao dịch ma túy darknet, bao gồm cả việc bán cocaine và cần sa.
Khi nhận được gói hàng cuối cùng, pháp y lấy dấu vân tay từ chiếc hộp và xác định chúng thuộc về nghi phạm.
Nói chung, trong khoảng thời gian mười tháng, Hite đã gửi khoảng 180,000 đô la tiền mặt cho IRS để đổi lấy tiền điện tử.
Với hàng núi bằng chứng chống lại Hite, anh ta đã bị bắt vào tháng XNUMX nhưng vẫn chưa nộp đơn nhận tội.
- 000
- Tài khoản
- quảng cáo
- đại lý
- Tất cả
- ứng dụng
- xung quanh
- bị bắt
- Tháng Tám
- Bitcoin
- Hộp
- xây dựng
- mua
- mua bitcoin
- tiền mặt
- đuổi theo
- cocaine
- Tiền cắc
- Kết nối
- Tội phạm
- Crypto
- giao dịch crypto
- cryptocurrency
- Dịch Vụ CSKH
- Darknet
- nhiều
- Ưu đãi
- ĐÃ LÀM
- phát hiện
- đô la
- thuốc
- Sàn giao dịch
- theo
- Forbes
- trò chơi
- Ẩn giấu
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Bao gồm
- thông tin
- tham gia
- IRS
- IT
- Tháng Bảy
- Key
- mới nhất
- dài
- Tháng Ba
- cần sa
- thị trường
- tin nhắn
- Monero
- tiền
- tháng
- cung cấp
- Hoạt động
- p2p
- nền tảng
- giá
- doanh thu
- xem xét
- chạy
- Tìm kiếm
- Người bán
- DỊCH VỤ
- định
- Trạng thái
- thuế
- thời gian
- chạm
- Theo dõi
- Giao dịch
- quá cảnh
- NIỀM TIN
- chờ đợi
- CHÚNG TÔI LÀ
- thế giới
- năm