Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 119 nghìn Bitcoin, tiền điện tử dễ theo dõi hơn như thế nào?

Mỗi một báo cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chính quyền đã ngăn chặn hai cá nhân được cho là có âm mưu rửa 119,754 Bitcoin (BTC). Số tiền này được truy nguyên từ vụ hack năm 2016 trên nền tảng trao đổi tiền điện tử Bitfinex.

Đọc liên quan | Tại sao Wells Fargo lại nghĩ đến Bitcoin là sớm, nhưng không phải là “quá sớm”

Tính đến thời điểm báo chí, các nhà chức trách báo cáo rằng họ đã thu giữ được khoảng 3.6 tỷ USD số tiền bị đánh cắp. Các nghi phạm đã bị bắt ở Manhattan, New York. Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco gọi vụ bắt giữ là một trong những vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Theo nghĩa đó, quan chức chính phủ tuyên bố rằng Bitcoin và tiền điện tử không phải là “nơi trú ẩn an toàn” cho tội phạm. Tuyên bố này mâu thuẫn với những tuyên bố khác của các quan chức nhà nước, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người đã nhấn mạnh đến cáo buộc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm. Monaco nói thêm:

Trong một nỗ lực vô ích nhằm duy trì tính ẩn danh kỹ thuật số, các bị cáo đã rửa số tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử. Nhờ sự làm việc tỉ mỉ của cơ quan thực thi pháp luật, bộ một lần nữa cho thấy họ có thể và sẽ tuân theo tiền như thế nào, bất kể dưới hình thức nào.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite Jr. tuyên bố rằng chính quyền Hoa Kỳ có khả năng mạnh mẽ để theo dõi tiền trên mạng Bitcoin. Theo nghĩa đó, như Monaco đã tuyên bố, các nhà chức trách dường như quyết tâm không biến “tiền điện tử thành nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động rửa tiền” và để bảo vệ hệ thống tài chính của họ. Lịch sự nói:

Vụ bắt giữ ngày hôm nay cho thấy chúng tôi sẽ có lập trường vững chắc chống lại những người bị cáo buộc cố gắng sử dụng tiền ảo cho mục đích phạm tội.

Các nghi phạm được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác định là Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ là Heather Morgan (31 tuổi). Cả hai đều sống ở New York. Nghi phạm được cho là đã lấy số BTC bị đánh cắp từ nền tảng giao dịch và chuyển nó cùng với 2,000 giao dịch trái phép.

Tâm trí bậc thầy tội phạm? Làm thế nào để không bị đánh cắp 100K Bitcoin

Sau khi các nghi phạm được cho là sở hữu số tiền Bitcoin bị đánh cắp, họ gửi chúng đến ví tiền điện tử được liên kết với Lichtenstein. Trong 5 năm tiếp theo, nghi phạm đã sử dụng một quy trình “phức tạp”, như DOJ gọi, để di chuyển và rửa tiền.

Khoảng 25,000 BTC cuối cùng đã được chuyển từ ví tiền điện tử do một trong những nghi phạm kiểm soát sang “tài khoản tài chính” liên kết với Morgan và chồng cô ấy. 94,000 BTC còn lại đã bị chính quyền Liên bang tịch thu khi có quyền truy cập vào “tài khoản trực tuyến” hoặc dịch vụ đám mây nắm giữ khóa riêng của số tiền bị đánh cắp. Luật sư Hoa Kỳ Matthew Graves cho biết:

Tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền ảo giao dịch trong đó bao gồm một phần mở rộng của hệ thống tài chính Hoa Kỳ, nhưng các vụ trộm tiền kỹ thuật số được thực hiện thông qua các kế hoạch rửa tiền phức tạp có thể làm suy yếu niềm tin vào tiền điện tử. Bộ Tư pháp và văn phòng của chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những mối đe dọa này bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra của thế kỷ 21 để thu hồi số tiền bị đánh cắp và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Trong cộng đồng tiền điện tử, một số thành viên đã nhấn mạnh việc theo dõi tiền được chuyển qua một số chuỗi khối “dễ dàng” như thế nào. Do đó, việc gọi tài sản kỹ thuật số là giải pháp thay thế an toàn hơn cho tiền mặt với cơ chế chuyển tiền nội tại sẽ ngăn cản tội phạm hoạt động trên chuỗi.

Chính quyền Liên bang thừa nhận rằng các nghi phạm được cho là có thể phá vỡ các luồng giao dịch BTC, nhưng họ vẫn có thể theo dõi tiền vì các cá nhân này ở Mỹ và sử dụng một số nền tảng KYC với IP có thể theo dõi.

Đọc liên quan | Dữ liệu cho thấy vụ tấn công của Bitfinex đã đánh thức được nguồn cung lớn nhất từ ​​trước đến nay là 5 năm + Bitcoin

Tính đến thời điểm báo chí, giá BTC giao dịch ở mức 43,307 đô la với mức giảm 1.87% trong 24 giờ qua.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/