Làm thế nào để biến mất với $ 215,000,000

Năm 2019, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất đã xảy ra, dẫn đến sự phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada và thiệt hại hơn 215 triệu đô la Canada trong quỹ của khách hàng.

Câu chuyện có thật này về một chàng trai trẻ, trong khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi đã có thể xây dựng một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada và sau đó 'đột ngột qua đời' với gần như a một phần tư tỷ đô la số tiền của khách hàng của anh ta bị thiếu.

Đây là câu chuyện của Gerald Cotten, cựu CEO của QuadrigaCX

Gerald Cotten (sinh 11 tháng 1988 năm XNUMX) là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada vào thời điểm đó - QuadrigaCX.

Được đồng sáng lập vào tháng 2013 năm 6 với đối tác Michael Patryn và có trụ sở tại Vancouver, British Columbia QuadrigaCX đã phát triển trong XNUMX năm tiếp theo để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Canada.

QuadrigaCX là một trong những doanh nghiệp đầu tiên giới thiệu máy ATM Bitcoin tại thị trường Vancouver và đến cuối năm 2014, sàn giao dịch này đã phát triển lên hơn 7.4 triệu đô la Canada trong giao dịch.

Hai năm sau, vào năm 2016, Cotten trở thành giám đốc duy nhất của công ty và vào năm tiếp theo, trong đợt tăng giá lớn năm 2017 (giá Bitcoin đã tăng từ 1,000 đô la lên gần 20,000 đô la), người ta ước tính sàn giao dịch đã giao dịch khoảng 1.2 tỷ đô la Canada. giá trị của bitcoin.

Đối với thế giới bên ngoài, đây chỉ là một sàn giao dịch tiền điện tử khác cho đến giữa tháng 2019 năm XNUMX.

Vào ngày 14 tháng 2019 năm XNUMX, Quadriga thông báo với khách hàng của mình rằng Giám đốc điều hành đã qua đời (một tháng trước) vì bệnh Crohn khi đang làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ.

Tệ hơn nữa, CEO là người duy nhất có quyền truy cập vào các khóa riêng chứa tiền của khách hàng.

Đó là thời điểm ngôi nhà bài Quadriga bắt đầu sụp đổ.

Sau thủ tục tố tụng tại tòa, kiểm toán viên tài chính Ernst & Young được giao nhiệm vụ tìm hiểu điều gì thực sự đã xảy ra với số tiền của khách hàng bị mất cũng như cung cấp cho tòa án và các chủ nợ hiểu rõ hơn về cách Quadriga tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Theo một trong những báo cáo kiểm toán, không có bằng chứng nào cho thấy Quadriga duy trì bất kỳ hồ sơ kế toán nào ít nhất kể từ năm 2016 và có vẻ như Cotten coi tài sản của khách hàng như quỹ đen cá nhân của mình.

Báo cáo của EY cũng chỉ ra việc sử dụng tiền của khách hàng không phù hợp, bao gồm việc mua lại những tài sản quan trọng (máy bay, du thuyền) và thường xuyên đi du lịch tới nhiều điểm đến và thường sử dụng dịch vụ máy bay phản lực tư nhân.

Vào cuối năm 2000, Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Ontario về việc xem xét QuadrigaCX kết luận bằng cách nói rằng Gerald Cotten vận hành Quadriga giống như một kế hoạch Ponzi.

Những gì đã xảy ra ở Quadriga là một trò lừa đảo kiểu cũ được bao bọc bởi công nghệ hiện đại

Cho dù bạn lấy báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Ontario theo giá trị bề ngoài, đi sâu vào các báo cáo của kiểm toán viên hay quyết định tự nghiên cứu về nhiều giao dịch mờ ám đã diễn ra, thì điều cần phải rõ ràng là Gerald Cotten không điều hành một doanh nghiệp chân chính, ông ấy đã đang chạy thứ gì đó giống như kế hoạch Ponzi.

Giống như tất cả các kế hoạch Ponzi, chúng sụp đổ dưới sức nặng của chính mình và có nhiều dấu hiệu cho thấy Cotten đã nhận thức rõ cái kết của Quadriga đã gần kề.

Vì vậy, câu hỏi phải được đặt ra - Chiến lược rút lui của anh ấy là gì?

Câu hỏi liệu Cotten có giả chết lần đầu tiên xuất hiện trên Reddit hay không. Người dùng cho rằng đây là một trò lừa đảo để lừa gạt khách hàng của anh ta trong khi những người khác cho rằng cái chết của anh ta chỉ đơn giản là vạch trần Kế hoạch Ponzi.

Một video xuất sắc trình bày chi tiết vấn đề này và toàn bộ bí ẩn là Khá hòa đồngvà video của anh ấy về vấn đề này rất được khuyến khích:

Gerald còn sống không?

Những gì chúng ta biết với mức độ tin cậy cao là Gerald đang thực hiện một kế hoạch Ponzi và ngôi nhà bài này sắp sụp đổ. Câu hỏi lớn là chiến lược rút lui của anh ta là gì?

Có lẽ anh ta đã giả chết. Hoặc có thể anh ta đã chết trong quá trình này? Chúng ta có thể không bao giờ biết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một người lừa đảo các nhà đầu tư rồi biến mất.

Vài năm trước đó vào tháng 2017 năm 400, Nữ hoàng tiền điện tử tự xưng, Ruja Ignatova, đã biến mất sau khi nhận được số tiền đầu tư hơn XNUMX triệu đô la từ các nhà đầu tư của mình. OneCoin lừa đảo.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency