Cách xác định và tránh các trò lừa đảo kéo thảm tiền điện tử

• Lừa đảo kéo thảm tiền điện tử là một kế hoạch lừa đảo trong đó một nhóm dự án tiền điện tử gây quỹ từ các nhà đầu tư và sau đó biến mất cùng với số tiền đó
• Đâu đó trong khu vực 25 tỷ USD đã bị mất do hoạt động lôi kéo tiền điện tử
• Hãy cảnh giác với những dấu hiệu nguy hiểm, chẳng hạn như lợi nhuận không thực tế, các báo cáo trắng mơ hồ hoặc bị thiếu

Lừa đảo kéo thảm tiền điện tử là một vấn đề ngày càng gia tăng trong thị trường tiền điện tử, khiến các nhà đầu tư không nghi ngờ gì sẽ mất hàng tỷ đô la. Lừa đảo kéo thảm là khi một nhóm dự án tiền điện tử lừa đảo bỏ trốn cùng với tiền của nhà đầu tư, để lại cho họ những token vô giá trị và không có cách nào để thu hồi khoản đầu tư của họ. Một trong những trò kéo thảm tiền điện tử nổi tiếng nhất là trò kéo thảm Squidcoin. Theo Comparitech, khoảng 25 tỷ USD đã bị mất do hoạt động lôi kéo tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích lừa đảo kéo thảm là gì, chúng hoạt động như thế nào và bạn có thể làm gì để bảo vệ mình khỏi trở thành nạn nhân.

Lừa đảo kéo thảm bằng tiền điện tử là gì?

Lừa đảo kéo thảm tiền điện tử là một kế hoạch lừa đảo trong đó nhóm dự án tiền điện tử gây quỹ từ các nhà đầu tư và sau đó biến mất cùng số tiền, để lại cho nhà đầu tư những token vô giá trị. Những kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư thông qua những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao, quan hệ đối tác giả mạo cũng như các trang web và hồ sơ truyền thông xã hội có giao diện ấn tượng. Sau khi dự án đã huy động đủ tiền, nhóm sẽ biến mất, khiến các nhà đầu tư không có cách nào thu hồi được khoản đầu tư của mình.

Lừa đảo kéo thảm tiền điện tử hoạt động như thế nào

Các vụ lừa đảo kéo thảm tiền điện tử thường được thực hiện bởi một nhóm lừa đảo tạo ra một dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Họ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư, chẳng hạn như tạo các trang web và hồ sơ truyền thông xã hội trông ấn tượng, tuyên bố có quan hệ đối tác với các công ty nổi tiếng và mang lại lợi tức đầu tư cao.

Khi họ đã huy động đủ tiền, nhóm sẽ biến mất, để lại cho các nhà đầu tư những token vô giá trị và không có cách nào để thu hồi khoản đầu tư của họ. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc theo dõi chúng, chẳng hạn như tạo danh tính giả, sử dụng nhiều địa chỉ và tài khoản cũng như ẩn sau các proxy ẩn danh.

Kéo tấm thảm Squidcoin

Vào ngày 17 tháng 2021 năm XNUMX, Netflix ra mắt chương trình phát trực tuyến có tên Squid Game. Bộ phim Hàn Quốc nhanh chóng trở nên phổ biến trên dịch vụ phát trực tuyến và hơn thế nữa. Đó là cuộc thảo luận trên mọi nền tảng nơi mọi người trò chuyện với văn hóa đại chúng. Squid Game đã khai sinh ra nhiều meme và nội dung internet khác. Sự nổi tiếng của chương trình đã bị lạm dụng trong một vụ lừa đảo kéo thảm.

Trong vòng khoảng một tháng kể từ khi chương trình ra mắt, một mã thông báo tiền điện tử mới dựa trên nhưng không liên quan đến chương trình, Squidcoin, đã xuất hiện. Squidcoin đã có mức tăng chóng mặt từ 1 cent Mỹ vào cuối tháng 2856 lên con số khổng lồ là XNUMX USD trong một tuần. Chắc chắn là đáng ngạc nhiên, nhưng không đáng lo ngại vì chương trình được xếp hạng cao nhất, phá vỡ kỷ lục trong quá trình này. Squidcoin có mọi đặc điểm nổi bật của điều lớn lao tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những người đam mê có thể mua Squidcoin nhưng phải giữ nó trong một thời gian trước khi bán số token họ đã mua. Đây được gọi là thời kỳ vesting. Điều này có nghĩa là họ không có cách nào để rút tiền từ token. Chỉ hơn một tuần sau khi đạt mức cao nhất, tiền điện tử đã rơi vào tình trạng sau đó được tiết lộ là một kế hoạch gian lận kéo thảm.

Kéo thảm đang phổ biến

Các kế hoạch Ponzi cũng có thể được đưa vào hoạt động kéo thảm vì cuối cùng, những người sáng tạo kiếm được tiền của mọi người. Các kế hoạch Ponzi khác nhau ở chỗ ban đầu chúng trả lợi nhuận như đã hứa. Tuy nhiên, các khoản thanh toán được thực hiện từ khoản đầu tư của các thành viên mới thay vì bất kỳ lợi nhuận nào do dự án tạo ra. Comparitech đếm được 523 vụ lừa đảo liên quan đến kéo thảm trong tiền điện tử cho đến nay.

Sự xuất hiện trở lại của Ruja Ignatova của kế hoạch OneCoin Ponzi khiến chúng ta nhớ đến vụ lừa đảo kéo thảm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, cướp đi số tiền ước tính khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Gần đây, Africrypt đã lấy đi số tiền điện tử trị giá 3.6 tỷ USD của nhà đầu tư. GainBitcoin đạt giá trị 3 tỷ USD, lấy được từ những người mua tiền điện tử ở Ấn Độ.

Làm thế nào để tránh các trò lừa đảo kéo thảm bằng tiền điện tử

Bạn có thể thực hiện một số bước để bảo vệ bản thân khỏi trở thành nạn nhân của trò lừa đảo kéo thảm bằng tiền điện tử.

Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải tự nghiên cứu và xác minh tất cả các khiếu nại của nhóm dự án. Điều này bao gồm việc kiểm tra lý lịch của nhóm, xem hồ sơ theo dõi của họ và đọc về trường hợp sử dụng và công nghệ của dự án. Hãy chắc chắn vượt xa việc chỉ đọc sách trắng.

Kiểm tra các nguyên tắc cơ bản của Token

Xem xét tính kinh tế của mã thông báo của dự án, bao gồm tổng nguồn cung, mô hình phân phối và thời gian cấp mã thông báo. Nếu các nguyên tắc cơ bản không có ý nghĩa hoặc nếu nhóm có một phần lớn mã thông báo bị khóa thì đó có thể là cờ đỏ.

Kiểm tra cờ đỏ

Hãy cảnh giác với những dấu hiệu nguy hiểm, chẳng hạn như lợi nhuận không thực tế, các báo cáo trắng mơ hồ hoặc bị thiếu cũng như các quan hệ đối tác hoặc lời chứng thực giả mạo. Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để có thể là sự thật thì có lẽ là như vậy.

Kiểm tra các chi tiết

Các chi tiết của mã thông báo vượt xa các nguyên tắc cơ bản về giấy trắng và mã thông báo. Một dấu hiệu chung của nhiều trò kéo thảm và các trò lừa đảo khác là những điều đơn giản như lỗi chính tả và ngữ pháp trong tài liệu của chúng. Điều này có thể có trên trang web hoặc trong sách trắng.

Tránh xa các âm mưu Ponzi

Các kế hoạch Ponzi là một loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến khác. Họ hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro, nhưng trên thực tế, họ chỉ trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư đầu tiên sử dụng vốn của nhà đầu tư sau. Tránh xa các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.

Sử dụng sàn giao dịch phi tập trung

Nếu bạn đầu tư vào một dự án tiền điện tử, hãy sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để giao dịch mã thông báo của bạn. DEX an toàn hơn các sàn giao dịch tập trung vì chúng cho phép bạn kiểm soát tiền của chính mình và ít bị hack và lừa đảo hơn.

Rà soát trao đổi quá

Một cảnh báo nhỏ là một số trò kéo thảm đã đi xa tới mức tạo ra các sàn giao dịch để lừa đảo mọi người. Vì vậy, trước khi giao dịch với một sàn giao dịch tiền điện tử, bạn muốn đảm bảo rằng sàn giao dịch đó hoạt động đúng mục đích và không phải là lừa đảo.

Lừa đảo kéo thảm tiền điện tử là một vấn đề ngày càng gia tăng trong tiền điện tử, khiến các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la. Để bảo vệ bản thân khỏi trở thành nạn nhân, điều cần thiết là bạn phải tự nghiên cứu, kiểm tra các dấu hiệu cảnh báo, chú ý đến chi tiết và tránh xa các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro. Ngoài ra, việc sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung có thể kiểm chứng để giao dịch token của bạn có thể giúp giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://web3africa.news/2023/02/04/news/how-to-identify-and-avoid-crypto-rug-pull-scams/