- Chen Boliang được cho là đã lập một tài khoản bán lẻ Huobi đứng tên cha mình và cung cấp khoản tín dụng 20 triệu USD cho tài khoản này
- Huobi đã chấm dứt việc làm của Chen vào tháng 2020 năm XNUMX, một phát ngôn viên nói với Blockworks
Một người quản lý cấp cao một thời tại sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Huobi đã bị cáo buộc kiếm được 5 triệu đô la Tether (USDT) bằng cách bí mật giao dịch với tài khoản công ty dưới sự kiểm soát của ông ta.
Chen Boliang, cựu nhân viên, đang bị truy tố ở Hồng Kông vì các giao dịch bị cáo buộc được thực hiện vào tháng 2020 và tháng XNUMX năm XNUMX. Thời báo Tài chính báo cáo vào thứ Tư. Huobi được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2014 nhưng kể từ đó đã đăng ký tại Seychelles sau các cuộc đàn áp tiền điện tử ở đại lục.
Người phát ngôn của công ty nói với Blockworks rằng công việc của Chen với Huobi Global đã bị chấm dứt vào tháng 2020 năm XNUMX. Anh ấy là thành viên của bộ phận khách hàng tổ chức của Huobi.
Họ nói thêm: “Chúng tôi không có bình luận gì thêm liên quan đến cáo buộc chống lại ông Boliang Chen và tin tưởng vào sự quản lý công lý của Đặc khu Hành chính HK”.
FT cho biết, ngay sau khi bị sa thải, Chen đã bị bắt vì tội sử dụng máy tính của Huobi với mục đích phạm tội và không trung thực, cũng như sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp trị giá 5 triệu đô la bằng stablecoin USDT, FT cho biết, trích dẫn hồ sơ tòa án Hồng Kông. Anh ta phải đối mặt với tổng cộng bảy tội danh.
Một vụ kiện dân sự được sàn giao dịch tiền điện tử đệ trình cho thấy Chen đã sử dụng tên của cha mình để tạo tài khoản bán lẻ Huobi và cung cấp cho tài khoản này khoản tín dụng 20 triệu đô la trực tiếp từ công ty.
Vụ kiện lập luận rằng cựu nhân viên đã giao dịch với tài khoản công ty Huobi dưới sự giám sát của anh ta, những động thái đã giúp anh ta bỏ túi 5 triệu đô la.
Theo FT, Chen sẽ phải đối mặt với thẩm phán tại phiên điều trần sơ bộ vào tuần tới. Điều này sẽ xác định liệu vụ án có đủ bằng chứng để đưa ra xét xử hay không. Báo cáo cho biết anh ta hiện được tự do với số tiền bảo lãnh 25,000 USD, trích dẫn bản cáo buộc.
Không rõ bằng cách nào Huobi phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp của Chen, nhưng sàn giao dịch đã báo cáo anh ta với cảnh sát vào tháng 2020 năm 1.3. Huobi hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới tính theo khối lượng giao dịch, sau Coinbase, FTX và Binance, đã xử lý nhiều hơn hơn XNUMX tỷ USD giao dịch trong ngày qua, theo CoinGecko dữ liệu.
Các nhà chức trách đã theo dõi chặt chẽ lĩnh vực tiền điện tử sau sự tăng trưởng chóng mặt của nó trong năm qua. Đầu tháng này, Bộ Tư pháp bị truy tố cựu giám đốc sản phẩm OpenSea, Nathaniel Chastain về tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến giao dịch nội gián NFT.
Luật sư của Chen đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Blockworks.
Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.
Các bài viết Huobi cáo buộc cựu quản lý cấp cao kiếm 5 triệu đô la thông qua giao dịch bất hợp pháp xuất hiện đầu tiên trên công trình khối.
- "
- 000
- 2020
- a
- Theo
- Tài khoản
- thêm
- quản lý
- chống lại
- Tháng Tư
- bị bắt
- bảo lãnh
- sau
- được
- Tỷ
- nhị phân
- trường hợp
- phí
- tải
- Trung Quốc
- khách hàng
- coinbase
- CoinGecko
- Bình luận
- công ty
- máy tính
- liên quan
- điều khiển
- Doanh nghiệp
- Tòa án
- tạo
- tín dụng
- Hình sự
- Crypto
- trao đổi crypto
- Crypto Tin tức
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Hiện nay
- dữ liệu
- ngày
- giao
- sở tư pháp
- Xác định
- trực tiếp
- phát hiện
- kiếm
- việc làm
- buổi tối
- Sàn giao dịch
- Đối mặt
- khuôn mặt
- Công ty
- Tên
- tiếp theo
- Thành lập
- gian lận
- Miễn phí
- từ
- FTX
- xa hơn
- Toàn cầu
- Tăng trưởng
- có
- cái đầu
- đã giúp
- nổi bật
- giữ
- Hồng Kông
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Huobi
- Huobi toàn cầu
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- ngay
- Insider
- giao dịch nội gián
- những hiểu biết
- Thể chế
- ý định
- quan tâm
- IT
- Tư pháp
- lớn nhất
- vụ kiện
- Dòng
- thực hiện
- Làm
- giám đốc
- Tháng Ba
- march 2020
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- chi tiết
- tin tức
- tiếp theo
- NFT
- OpenSea
- một phần
- Công an
- tiền thu được
- Sản phẩm
- nổi bật
- cung cấp
- hồ sơ
- khu
- đăng ký
- báo cáo
- yêu cầu
- bán lẻ
- trở lại
- Nói
- ngành
- định
- kể từ khi
- đặc biệt
- người phát ngôn
- stablecoin
- giám sát
- Tether
- Tether (USDT)
- Sản phẩm
- thế giới
- hàng đầu
- thương mại
- ngành nghề
- Giao dịch
- thử nghiệm
- Dưới
- USDT
- khối lượng
- Thứ Tư
- tuần
- liệu
- Dây điện
- thế giới
- sẽ
- năm
- trên màn hình