Những kẻ chống tội phạm tài chính Ấn Độ tìm kiếm sàn giao dịch tiền điện tử CoinSwitch

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã khám xét năm cơ sở có liên quan đến công ty tiền điện tử CoinSwitch về các cáo buộc rửa tiền, theo một báo cáo phương tiện truyền thông.

Xem bài viết liên quan: WazirX của Ấn Độ cho biết họ có chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp

Thông tin nhanh

• Cơ quan trung ương chống tội phạm tài chính của đất nước đã tiến hành khám xét nơi ở của các giám đốc CoinSwitch và cơ sở chính thức của sàn giao dịch vào thứ Năm vì họ không nhận được sự hợp tác mong muốn từ các quan chức, hãng truyền thông CoinDesk dẫn lời một quan chức giấu tên tại chi nhánh Bangalore của ED.

• Quan chức này nói với CoinDesk rằng họ đang xem xét một số vi phạm có thể xảy ra theo Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) và các thực thể khác có liên quan đến nó.

• Khi được liên hệ, người phát ngôn của CoinSwitch không xác nhận cũng không từ chối các cuộc tìm kiếm. “Chúng tôi nhận được các câu hỏi từ các cơ quan chính phủ khác nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là sự minh bạch. Tiền điện tử là một ngành công nghiệp giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục tham gia với tất cả các bên liên quan, ”người phát ngôn nói Xe nâng trong một tin nhắn văn bản.

• Tổng cục Thực thi của Ấn Độ hiện đang điều tra hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vì bị cáo buộc rửa hơn 10 tỷ rupee (125 triệu đô la Mỹ). 

• Đầu tháng này, ED đã ban hành thông báo nguyên nhân chương trình trao đổi tiền điện tử WazirX theo các quy định của FEMA vì bị cáo buộc cho phép chuyển ra nước ngoài tài sản tiền điện tử trị giá 277.57 triệu rupee Ấn Độ (3.49 triệu đô la Mỹ) sang các ví không xác định.

Xem bài viết liên quan:  Cơ quan thuế thu hồi 9 triệu đô la Mỹ từ các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ