Ấn Độ đóng băng 64.67 crore (8.1 triệu đô la) tiền của WazirX để điều tra rửa tiền

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) có đã ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng WazirX với 64.67 Rs crore (khoảng 8.1 triệu USD) liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền, IndiaToday đã báo cáo ngày 5 tháng XNUMX.

Ấn Độ đang điều tra rửa tiền

Báo cáo tiết lộ rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức tài chính tư nhân khác ở Ấn Độ đang bị điều tra về các hành vi rửa tiền.

Cuộc điều tra ban đầu nhằm vào các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) về các hoạt động cho vay mang tính chất lợi dụng đã vi phạm hướng dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

Tuy nhiên, cơ quan này sớm phát hiện ra rằng một số công ty Fintech trong nước không thể xin được giấy phép đã sử dụng giấy phép của các NBCF không còn tồn tại để hoạt động.

Các cuộc điều tra đã khiến hầu hết các công ty fintech này phải đóng cửa hoạt động và dành lợi nhuận của họ để mua tài sản tiền điện tử.

Kết nối WazirX

Theo cơ quan quản lý, WazirX đã nhận được hầu hết các khoản tiền này, hiện đã được chuyển vào ví nước ngoài.

Cơ quan quản lý tài chính tuyên bố WazirX đã cung cấp thông tin mâu thuẫn và không rõ ràng trong suốt cuộc điều tra.

Zanmai Labs Pvt Ltd - công ty sở hữu Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX - đã tạo ra một trang web thỏa thuận với - Crowdfire Inc. Hoa Kỳ, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore - để che giấu quyền sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử.

Ban đầu, WazirX cho biết họ kiểm soát tất cả các đồng rupee của Ấn Độ đối với các giao dịch tiền điện tử và tiền điện tử đối với các giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch. Nhưng công ty sau đó đã thay đổi quan điểm của mình khi nói rằng họ chỉ chịu trách nhiệm đối với đồng rupee của Ấn Độ đối với các giao dịch tiền điện tử, trong khi Binance kiểm soát mọi thứ khác trong nỗ lực trốn tránh sự giám sát của pháp luật.

ED tiếp tục rằng các giám đốc của WazirX đã không hợp tác trong quá trình điều tra sau một số đề nghị của cơ quan.

Nó tuyên bố rằng sự thiếu hợp tác này đã dẫn đến việc tìm kiếm và phát hiện ra rằng sàn giao dịch có “định mức KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định lỏng lẻo đối với các giao dịch giữa WazirX & Binance, không ghi lại các giao dịch trên blockchain để tiết kiệm chi phí và không ghi lại KYC của các ví ngược lại. ”

Cơ quan quản lý nói thêm rằng sàn giao dịch đã không nỗ lực để truy xuất các tài sản tiền điện tử liên quan đến cuộc điều tra. Vì những lý do này, "có thể di chuyển đến mức 64.67 Rs crore" của nó đã bị đóng băng.

Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các định mức AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử.

Tính đến thời điểm báo chí, WazirX vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của CryptoSlate về vấn đề này.