Ấn Độ đóng băng sàn giao dịch tiền điện tử Tài sản ngân hàng của Wazirx - Binance tuyên bố Mua lại Wazirx 'Chưa bao giờ hoàn thành'

Một sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ấn Độ, Wazirx, đã có tài sản ngân hàng hơn 8 triệu đô la bị phong tỏa bởi Tổng cục Thực thi (ED). Sàn giao dịch được cho là đã được Binance mua lại vào năm 2019. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) hiện tuyên bố rằng việc mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”. Tuy nhiên, Wazirx vẫn khẳng định rằng nó đã được Binance mua lại.

Hành động của ED chống lại Wazirx

Tổng cục thực thi của Ấn Độ (ED) ban hành một thông cáo báo chí vào thứ Sáu liên quan đến Wazirx, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Ấn Độ. ED là một cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ. Thông báo chi tiết:

Cục Thực thi (ED) đã tiến hành tìm kiếm một trong những giám đốc của M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, công ty sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến Wazirx và đã ban hành lệnh đóng băng để đóng băng số dư ngân hàng của họ với mức 64.67 INR crore.

ED tuyên bố rằng hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền đối với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác fintech của họ vì “các hoạt động cho vay mang tính chất lợi dụng vi phạm nguyên tắc của RBI [Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ].”

Thông báo mô tả: “ED nhận thấy rằng một lượng lớn tiền đã được chuyển hướng bởi các công ty fintech để mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài. Hiện tại, những công ty này và tài sản ảo không thể theo dõi được ”.

ED cáo buộc rằng Zanmai Labs đã tạo ra một trang web thỏa thuận với Crowdfire Inc. (Hoa Kỳ), Binance (Cayman Island) và Zettai Pte Ltd. (Singapore) “để che khuất quyền sở hữu của Wazirx.” Cơ quan chức năng tuyên bố thêm rằng Wazirx đã đưa ra các câu trả lời “mâu thuẫn” và “mơ hồ” để “trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ”, lưu ý rằng sàn giao dịch không cung cấp các giao dịch tiền điện tử của các công ty fintech bị nghi ngờ.

“Do quan điểm bất hợp tác của giám đốc sàn giao dịch Wazirx, một hoạt động tìm kiếm đã được tiến hành,” ED nhấn mạnh. “Người ta thấy rằng ông Sameer Mhatre, giám đốc của Wazirx, có quyền truy cập từ xa hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu của Wazirx, nhưng mặc dù ông ấy không cung cấp chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua từ số tiền thu được từ tội phạm của Instant Lừa đảo cho vay APP. ” Cơ quan thực thi pháp luật còn cáo buộc:

Các định mức KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định lỏng lẻo đối với các giao dịch giữa Wazirx & Binance, không ghi lại các giao dịch trên các blockchain để tiết kiệm chi phí và không ghi lại KYC của các ví đối diện đã đảm bảo rằng Wazirx không thể cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho sự thiếu sót tài sản tiền điện tử. Nó đã không nỗ lực để theo dõi các tài sản tiền điện tử này.

“Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các định mức AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử. Do đó, tài sản lưu động tương đương trong phạm vi Rs. 64.67 crore [8.14 triệu đô la] nằm với Wazirx đã bị đóng băng, ”thông báo ED kết luận.

Tuyên bố của Binance về việc mua lại Wazirx

Sau khi thấy các báo cáo truyền thông về việc sàn giao dịch của anh ấy được đề cập liên quan đến Wazirx, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) quy định trên Twitter rằng công ty của anh ấy “không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs”.

Zhao tuyên bố:

Vào ngày 21 tháng 2019 năm XNUMX, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog rằng họ đã 'mua lại' Wazirx. Giao dịch này không bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ - tại bất kỳ thời điểm nào - sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành Wazirx.

“Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví Wazirx như một giải pháp công nghệ. Ngoài ra còn có tích hợp sử dụng tx off-chain, để tiết kiệm phí mạng. Wazirx chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác của sàn giao dịch Wazirx, bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền, ”CZ giải thích.

“Những cáo buộc gần đây về hoạt động của Wazirx và cách nền tảng được quản lý bởi Zanmai Labs là mối quan tâm sâu sắc đối với Binance. Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui khi được làm việc với ED theo bất kỳ cách nào có thể, ”ông chủ Binance nhấn mạnh.

Việc làm rõ của CZ đã gây sốc cho nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ vì họ có ấn tượng rằng Wazirx là một công ty Binance.

Làm rõ bởi Người sáng lập Wazirx, Cảnh báo của Binance

Trong nỗ lực làm rõ mối quan hệ giữa Wazirx và Binance, Nischal Shetty, người sáng lập Wazirx nhấn mạnh trên Twitter rằng sàn giao dịch của anh ấy thực sự đã được Binance mua lại.

Anh ấy nói thêm rằng Zanmai Labs, một tổ chức do anh ấy đồng sở hữu, đã cấp phép từ Binance để vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử INR trên Wazirx trong khi Binance vận hành các cặp tiền điện tử-to-tiền điện tử và xử lý rút tiền điện tử.

Yêu cầu các nhà đầu tư không nhầm lẫn giữa Zanmai Labs và Wazirx, anh ấy tiết lộ rằng Binance sở hữu tên miền Wazirx, có quyền truy cập root vào các máy chủ AWS của nó, có tất cả các tài sản tiền điện tử và nhận được tất cả lợi nhuận từ tiền điện tử.

Trả lời các tweet của Shetty, CZ xác nhận: “Chúng tôi có thể đóng cửa Wazirx. Nhưng chúng tôi không thể vì nó làm tổn thương người dùng ”. Ông nói thêm rằng Binance không có quyền kiểm soát hoạt động, bao gồm “đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền”, lưu ý rằng chúng được kiểm soát bởi nhóm sáng lập của Wazirx. Giám đốc điều hành Binance nhấn mạnh: “Điều này không bao giờ được chuyển giao, bất chấp các yêu cầu của chúng tôi. Thỏa thuận không bao giờ được đóng lại. Không có chuyển nhượng cổ phần. ”

CZ xa hơn tweeted:

Nếu bạn có tiền trên Wazirx, bạn nên chuyển nó sang Binance. Đơn giản như thế. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa ví Wazirx ở cấp độ công nghệ, nhưng chúng tôi không thể / sẽ không làm điều đó. Và nhiều cuộc tranh luận như chúng tôi đang chịu đựng, chúng tôi không thể / sẽ không làm tổn thương người dùng.

Bạn nghĩ gì về tình hình mà sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx đang gặp phải? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.