Ấn Độ đóng băng thêm nhiều loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin và Tether khi cuộc điều tra liên quan đến Binance và Wazirx ngày càng sâu sắc

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng nhiều loại tiền điện tử hơn, bao gồm bitcoin, tether và mã thông báo Wazirx. Hành động này là một phần trong cuộc điều tra ứng dụng trò chơi di động E-nuggets. Trong thông báo mới nhất của mình, ED tiết lộ rằng gần 86 bitcoin được tìm thấy trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị đóng băng.

Chính quyền Ấn Độ đóng băng nhiều loại tiền điện tử hơn: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Tổng cục thực thi của Ấn Độ (ED) công bố Thứ Sáu, họ đã đóng băng thêm hai loại tiền điện tử theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của đất nước. ED là cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ. Thông báo chi tiết:

Tổng cục Thực thi (ED) đã đóng băng các loại tiền điện tử WRX (mã thông báo tiện ích của Wazirx) và USDT (tether, một mã thông báo Ethereum được gắn với giá trị của đồng đô la Mỹ) tương đương với 47.64 Rs lakhs.

ED đã khởi xướng cuộc điều tra rửa tiền đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến E-nuggets trên cơ sở FIR ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX.

Chính quyền Ấn Độ cho biết Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan đã tung ra E-Nuggets, “được thiết kế nhằm mục đích lừa gạt công chúng”. “Hơn nữa, sau khi thu được số tiền lớn từ công chúng, đột nhiên việc rút tiền khỏi ứng dụng nói trên đã bị dừng lại, với lý do này và các lý do khác.”

Cơ quan này giải thích rằng các cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng bị cáo đã chuyển số tiền kiếm được thông qua ứng dụng trò chơi E-nuggets bằng cách sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử, nêu rõ:

Số tiền tương đương 47.64 lakh Rs đã được tìm thấy trong ví Wazirx (sàn giao dịch tiền điện tử) của Aamir khan và các cộng sự của nó và số tiền tương tự đã bị đóng băng theo PMLA.

Ngoài ra, ED lưu ý rằng trong quá trình khám xét được tiến hành trước đó đối với Amir Khan, 17.32 Rs crore tiền mặt đã được tìm thấy và thu giữ từ khu dân cư.

Chính quyền Ấn Độ đóng băng thêm Bitcoin tại Binance

Thông báo mới nhất của ED nêu rõ:

85.91870554 bitcoin tương đương với 1,674,255.7 USD (tương đương 13.56 Rs Cr theo tỷ giá hối đoái trên thị trường) được tìm thấy trong số dư trên sàn giao dịch Binance đã bị đóng băng.

Trong một thông báo trước đó, ED cho biết họ đã đóng băng 77.62710139 bitcoin trên Binance. Điều đó có nghĩa là ED bị đóng băng thêm 8.29160415 BTC.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây nói rằng việc mua lại “không bao giờ được hoàn thành”, nhấn mạnh rằng “Binance chưa bao giờ - tại bất kỳ thời điểm nào - sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, pháp nhân điều hành Wazirx.”

ED đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng Tám. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của họ đã không đóng băng. Theo dõi Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của Vauld, một nền tảng tiền điện tử được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng XNUMX, cơ quan đã tìm kiếm sàn giao dịch tiền điện tử Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch cho biết nó không liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.

Bạn nghĩ gì về việc chính quyền Ấn Độ đóng băng nhiều loại tiền điện tử hơn trong bối cảnh các cuộc điều tra rửa tiền? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Kevin Helms

Một sinh viên của Kinh tế học Áo, Kevin đã tìm thấy Bitcoin vào năm 2011 và đã trở thành một nhà truyền giáo kể từ đó. Lợi ích của anh nằm ở bảo mật Bitcoin, hệ thống nguồn mở, hiệu ứng mạng và sự giao thoa giữa kinh tế và mật mã.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons