Cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED), đột kích trụ sở của CoinSwitch Kuber, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn nhất, đang bị đình chỉ vì vi phạm luật ngoại hối.
Cơ quan này đã khám xét năm cơ sở có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm các cơ sở văn phòng và nhà ở của các giám đốc và CEO. CoinSwitch bị cáo buộc đã vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) với việc mua lại số cổ phiếu trị giá hơn 20 tỷ rupee (250 triệu USD).
Theo Bloomberg, sàn giao dịch bị phát hiện vi phạm một số biết khách hàng của bạn (KYC ) định mức.
“Chúng tôi đang xem xét nhiều vi phạm có thể xảy ra theo FEMA và các thực thể khác có liên quan đến nó,” một quan chức ED nói với ấn phẩm tập trung vào tiền điện tử, Coindesk. “Vì không nhận được sự hợp tác như mong muốn nên chúng tôi đã tiến hành khám xét (nơi ở) của các giám đốc, Giám đốc điều hành và cơ sở chính thức.”
Kỳ lân tiền điện tử
Sự phổ biến của CoinSwitch bùng nổ sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ quyết định chống lại lệnh cấm ngân hàng đối với nền tảng tiền điện tử. Sàn giao dịch này được hỗ trợ bởi Tiger Global, Sequoia và Coinbase Ventures, và nó đã trở thành một lân khởi động năm ngoái sau vòng tài trợ do Andreessen Horowitz dẫn đầu.
“Chúng tôi nhận được các câu hỏi từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau”, người phát ngôn của CoinSwitch cho biết trong một tuyên bố gửi tới các nền tảng truyền thông. “Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là sự minh bạch. Tiền điện tử là một ngành đang ở giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan.”
Hành động ED mới nhất chống lại một sàn giao dịch tiền điện tử không phải là hành động đầu tiên ở Ấn Độ. Đầu tháng này, cơ quan chống rửa tiền đã phong tỏa tài sản trị giá 8.2 triệu USD liên quan đến WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác của Ấn Độ, vì liên kết với các ứng dụng cho vay tức thời bất hợp pháp và đã đột kích một trong những giám đốc của nó.
Hơn nữa, WazirX đã nhận được thông báo trước đó về cáo buộc vi phạm luật ngoại hối liên quan đến tiền kỹ thuật số trị giá 27.9 tỷ rupee (382 triệu USD). Hơn nữa, cơ quan này đã có hành động chống lại Vauld, một công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn có trụ sở tại Singapore và đóng băng tài sản trị giá gần 46 triệu USD.
Cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED), đột kích trụ sở của CoinSwitch Kuber, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn nhất, đang bị đình chỉ vì vi phạm luật ngoại hối.
Cơ quan này đã khám xét năm cơ sở có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm các cơ sở văn phòng và nhà ở của các giám đốc và CEO. CoinSwitch bị cáo buộc đã vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) với việc mua lại số cổ phiếu trị giá hơn 20 tỷ rupee (250 triệu USD).
Theo Bloomberg, sàn giao dịch bị phát hiện vi phạm một số biết khách hàng của bạn (KYC ) định mức.
“Chúng tôi đang xem xét nhiều vi phạm có thể xảy ra theo FEMA và các thực thể khác có liên quan đến nó,” một quan chức ED nói với ấn phẩm tập trung vào tiền điện tử, Coindesk. “Vì không nhận được sự hợp tác như mong muốn nên chúng tôi đã tiến hành khám xét (nơi ở) của các giám đốc, Giám đốc điều hành và cơ sở chính thức.”
Kỳ lân tiền điện tử
Sự phổ biến của CoinSwitch bùng nổ sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ quyết định chống lại lệnh cấm ngân hàng đối với nền tảng tiền điện tử. Sàn giao dịch này được hỗ trợ bởi Tiger Global, Sequoia và Coinbase Ventures, và nó đã trở thành một lân khởi động năm ngoái sau vòng tài trợ do Andreessen Horowitz dẫn đầu.
“Chúng tôi nhận được các câu hỏi từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau”, người phát ngôn của CoinSwitch cho biết trong một tuyên bố gửi tới các nền tảng truyền thông. “Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là sự minh bạch. Tiền điện tử là một ngành đang ở giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan.”
Hành động ED mới nhất chống lại một sàn giao dịch tiền điện tử không phải là hành động đầu tiên ở Ấn Độ. Đầu tháng này, cơ quan chống rửa tiền đã phong tỏa tài sản trị giá 8.2 triệu USD liên quan đến WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác của Ấn Độ, vì liên kết với các ứng dụng cho vay tức thời bất hợp pháp và đã đột kích một trong những giám đốc của nó.
Hơn nữa, WazirX đã nhận được thông báo trước đó về cáo buộc vi phạm luật ngoại hối liên quan đến tiền kỹ thuật số trị giá 27.9 tỷ rupee (382 triệu USD). Hơn nữa, cơ quan này đã có hành động chống lại Vauld, một công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn có trụ sở tại Singapore và đóng băng tài sản trị giá gần 46 triệu USD.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- tin tức
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- W3
- zephyrnet
