Các nhà chức trách Ấn Độ phá vỡ vợt tiền điện tử, hơn 5 triệu đô la bị đánh cắp từ nạn nhân

Mỗi một báo cáo từ The Times of India, một tổ chức vợt tiền điện tử bị cáo buộc đã bị phá sản ở thành phố Nagpur. Báo cáo tuyên bố tổ chức đã tiêu hơn 40 crore Rs hoặc 5.36 triệu đô la bằng cách sử dụng một công ty vỏ bọc có tên là “Ether Trade Asia”.

Đọc liên quan | Thống đốc RBI gọi tiền điện tử là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính kinh tế vĩ mô của Ấn Độ

Hoạt động tội phạm dựa trên tiền điện tử có thể có mối quan hệ ở nhiều khu vực. Báo cáo cho biết 11 nghi phạm đã bị bắt vào cuối tuần trong một cuộc đột kích được thực hiện với sự phối hợp của các sở cảnh sát khác nhau. Theo Amitesh Kumar, cảnh sát trưởng Nagpur,

Cả nhóm ở trong tình trạng song lập với bạn bè, gia đình và những người khác. Vợ và con của nhiều người cũng có mặt khi cảnh sát truy quét băng nhóm.

Kumar đã đưa ra những tuyên bố này trong một cuộc họp báo vào thứ Bảy tuần trước và tuyên bố rằng hoạt động này có thể đã đánh cắp nhiều hơn con số nói trên. Báo cáo cho biết các sở cảnh sát khác nhau phối hợp với nhau đã có thể thu giữ một số phương tiện sang trọng và các mặt hàng cao cấp khác, báo cáo cho biết, bao gồm nhiều súng và đạn dược.

Theo các nhà chức trách, ước tính có khoảng 170 người là nạn nhân của cuộc tấn công tiền điện tử. Những nạn nhân này đã mất hàng triệu đô la Mỹ bằng cách sử dụng một trang web để gửi ETH với hy vọng kiếm được lợi nhuận.

Cảnh sát đã xác định Nishid Wasnik và người phối ngẫu của anh ta là Pragati Wasnik, cùng các trợ lý của họ là Gajan Mungune, và Sandesh Lanjewar là nghi phạm bị cáo buộc đứng sau vụ lừa tiền điện tử, The Times of India đưa tin. Các nghi phạm được cho là đang chạy trốn nhà chức trách nhưng cuối cùng đã bị bắt với "sự trợ giúp của các kỹ thuật mạng".

Ngoài hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nghi phạm còn bị cáo buộc tội bắt cóc và sát hại Madhav Pawar, một cựu thành viên của tổ chức, vào năm 2021. Pawar rõ ràng đã giấu thông tin về một "giao dịch quan trọng" chỉ các nhà chức trách Wasnik, nghi phạm chính đứng sau tội ác ghê rợn.

Vợt tiền điện tử đã đánh cắp hơn 1,500 ETH, điều mà các nhà chức trách nghi ngờ

Thông tin khác được cung cấp bởi các nhà chức trách cho biết băng đảng được cho là do Wasnik cầm đầu đã nằm dưới sự bảo vệ của một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Pune kể từ năm 2017. Trong khoảng thời gian cho đến khi bị bắt, băng nhóm này đã bắt mọi người ăn cắp tiền của họ trong Ethereum (ETH) . Cảnh sát trưởng Kumar cho biết:

Những kẻ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1,500-2,000 Ethers (một loại tiền điện tử), mỗi đồng có giá trị khoảng 2.25 Rs lakh (hơn 2,000 USD). Họ cũng lừa các nhà đầu tư trong giao dịch tiền mặt cho thấy rằng vụ gian lận có thể trị giá nhiều hơn vài crores (vài triệu USD).

Rõ ràng, băng nhóm đã từng tổ chức các sự kiện sang trọng ở Pachmarhi để thu hút các nạn nhân tiềm năng. Những người này đã được hướng dẫn mua ETH và gửi đến Ether Trade Asia, trang web và là cơ quan đầu não của hoạt động tội phạm. Cảnh sát trưởng nói thêm:

Trên trang web, băng đảng này dự kiến ​​lợi ích danh nghĩa cho mỗi nhà đầu tư nhưng bòn rút Ethers của họ để mang lại lợi ích cho Wasnik và các phụ tá của anh ta. Wasnisk và băng nhóm của anh ta dường như đã chuyển số hugh của Ethers đến một số trang web khác hoặc kiếm tiền từ chúng để hỗ trợ lối sống xa hoa của anh ta.

Đọc liên quan | Dữ liệu cho thấy vụ tấn công của Bitfinex đã đánh thức được nguồn cung lớn nhất từ ​​trước đến nay là 5 năm + Bitcoin

Tính đến thời điểm báo chí, ETH giao dịch ở mức $ 2,632 với mức lỗ 1.2% và 8.9% trong ngày qua và 7 ngày tương ứng.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://bitcoinist.com/indian-authority-bust-crypto-racket-5m-stolen/