Các nhà chức trách Ấn Độ điều tra cáo buộc các trường hợp rửa tiền trị giá 125 triệu đô la liên quan đến tiền điện tử, báo cáo cho biết

Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đang điều tra hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước này với cáo buộc rửa hơn 10 tỷ rupee (125 triệu USD). Thời báo Kinh tế đưa tin, trích dẫn các nguồn giấu tên.

Báo cáo được đưa ra vài ngày sau khi Ban Giám đốc Thực thi (ED) đóng băng 8 triệu USD trong các tài sản thuộc về sàn giao dịch tiền điện tử trong nước WazirX, một trong những sàn giao dịch lớn nhất của đất nước theo khối lượng, cho “hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì bị cáo buộc".

Thời báo Kinh tế dẫn lời một quan chức nói rằng các giao dịch tương tự đã xảy ra trên các sàn giao dịch khác. WazirX đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử.

Nhiều cuộc gọi đến ban giám đốc từ Xe nâng đã đi không được trả lời. 

Đáp lại yêu cầu bình luận từ Xe nâng, WazirX nhắc lại một tuyên bố nó đã được ban hành vào ngày 9 tháng XNUMX nói rằng WazirX là một nền tảng “được hợp tác bởi” Zanmai Labs và Binance. 

“Zanmai Labs có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sử dụng WazirX,” nó nói. “Người dùng đồng ý trong Thỏa thuận người dùng để sử dụng WazirX theo luật hiện hành. Người dùng chỉ được đăng ký trên WazirX sau khi họ hoàn thành quy trình KYC, bao gồm gửi bằng chứng về địa chỉ và danh tính.”

KYC đề cập đến các nguyên tắc hiểu rõ khách hàng của bạn yêu cầu các công ty tài chính xác minh danh tính khách hàng của họ.

Do lo lắng về tương lai của WazirX, một số người dùng của nó đã di chuyển tài sản của họ cho Binance để bảo vệ các khoản đầu tư của họ, họ nói Bánh mì nướng.

Theo The Economic Times, ban giám đốc đang theo dõi chặt chẽ cuộc tranh cãi giữa Giám đốc điều hành WazirX Nischal Shetty và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trên mạng xã hội về quyền sở hữu sàn giao dịch Ấn Độ. Trao đổi công khai giữa hai người bắt đầu sau thông báo đóng băng tài sản WazirX.

Triệu, trong một loạt Tweets, cho biết rằng vào ngày 21 tháng 2019 năm XNUMX, Binance đã xuất bản một blog đăng bài nói rằng họ đã mua được WazirX. Nhưng giao dịch đã không bao giờ được hoàn thành, anh ấy viết thêm rằng Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phần nào của Zanmai Labs, đơn vị vận hành WazirX.

Shetty bác bỏ tuyên bố này, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta có tài liệu pháp lý để chứng minh rằng Binance kiểm soát tất cả giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử cũng như tiền gửi và rút tiền điện tử trên nền tảng. Ông nói thêm rằng WazirX, một sản phẩm và thương hiệu thuộc sở hữu của Binance, đã được mua lại vào năm 2019 và có giấy phép từ Binance để xử lý các giao dịch bằng đồng rupee.