Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết chính quyền Ấn Độ giải phóng tài khoản ngân hàng của Wazirx

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã giải phóng các tài khoản tổ chức tài chính của tiền điện tử thay đổi Wazirx, công ty cho biết. Các tài khoản đã bị đóng băng như một phần trong cuộc điều tra của cơ quan liên bang đối với 16 tập đoàn fintech và các ứng dụng thế chấp tức thời.

Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ hiện không bị đóng băng

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ Wazirx đã đề cập hôm thứ Hai rằng Ban Giám đốc Thực thi (ED), cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính của chính phủ Ấn Độ, đã giải phóng các tài khoản ngân hàng của mình.

Công ty xác định rằng ED đã điều tra 16 tập đoàn fintech và các ứng dụng thế chấp tức thời. Trong khi nhấn mạnh rằng Wazirx “không có mối liên hệ nào với bất kỳ tổ chức fintech và ứng dụng cho vay tức thời nào bị cáo buộc có vẻ là đối tượng của cuộc điều tra ED”, sàn giao dịch tiền điện tử thừa nhận rằng một số công ty trong số này “đã tình cờ sử dụng nền tảng Wazirx. ”

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ buộc phải rằng họ “đã hợp tác với các nhà điều tra bằng cách cung cấp cho họ tất cả các chi tiết, thông tin và tài liệu cần thiết của các công ty bị cáo buộc” đã sử dụng nền tảng của họ.

“Do sự hợp tác tích cực được mở rộng bởi Wazirx và các cuộc kiểm tra chống rửa tiền (AML) tích cực dẫn đến việc chặn các tài khoản đáng ngờ, ED đã giải phóng các tài khoản ngân hàng của Wazirx,” thay đổi tiền điện tử nêu chi tiết:

Wazirx hiện có thể tiến hành các hoạt động ngân hàng của mình như bình thường.

ED thông báo rằng họ đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx vào đầu tháng XNUMX. Công ty giải thích rằng hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền đối với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác công nghệ tài chính của họ vì “các hoạt động cho vay có tính chất săn mồi” vi phạm các chỉ dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Wazirx đã làm rõ thêm vào thứ Hai rằng một cuộc điều tra nội bộ chuyên sâu đã tiết lộ:

Rất nhiều khách hàng có dữ liệu được ED tìm kiếm đã bị Wazirx công nhận là đáng ngờ trong nội bộ và đã bị chặn vào năm 2020-2021.

Sau Wazirx, ED đã đóng băng tài sản tiền điện tử và tổ chức tài chính trị giá 46 triệu đô la của Vauld, một nền tảng tiền điện tử được hỗ trợ bởi Peter Thiel. Vào tháng XNUMX, công ty đã tìm kiếm sự thay đổi tiền điện tử Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của sự thay đổi đã đề cập rằng nó không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Bạn nghĩ gì về ED giải phóng các tài khoản tổ chức tài chính của tiền điện tử thay đổi Wazirx? Hãy cho chúng tôi biết trong phần phản hồi bên dưới.

Kevin Helms

Một học giả về Kinh tế học của Áo, Kevin đã phát hiện ra Bitcoin vào năm 2011 và đã trở thành một nhà truyền giáo kể từ đó. Theo đuổi của anh ấy nằm ở sự an toàn của Bitcoin, các phương pháp mã nguồn mở, kết quả của cộng đồng và sự giao thoa giữa kinh tế học và mật mã.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Văn bản này chỉ dành cho các chức năng thông tin. Nó không phải là nguồn cung cấp trực tiếp hoặc mời gọi đề xuất mua hoặc quảng cáo, hoặc đề xuất hoặc chứng thực cho bất kỳ hàng hóa, nhà cung cấp hoặc công ty nào. Bitcoin.com không trình bày khuyến nghị về tài trợ, thuế, ủy quyền hoặc kế toán. Cả công ty và người viết đều không chịu trách nhiệm, ngay lập tức hoặc không trực tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nội dung, vật phẩm hoặc nhà cung cấp nào được đề cập trong bài viết này.