Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền trị giá 38 triệu đô la bị cáo buộc PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX tại Trung tâm của cuộc điều tra về rửa tiền trị giá 38 triệu đô la bị cáo buộc

Dấu thời gian: ngày 11 tháng 2021 năm 6 52:XNUMX sáng

WazirX, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ đang ở vị trí Trung tâm về cuộc điều tra rửa tiền trị giá 38 triệu USD có liên quan đến Binance. Tổng cục Thực thi, một cơ quan giám sát tài chính ở Ấn Độ hôm nay được cho là đã đưa ra thông báo chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với một ứng dụng cá cược bất hợp pháp của Trung Quốc.

ED trong tuyên bố chính thức của mình tuyên bố người dùng ứng dụng cá cược Trung Quốc đã chuyển đổi một phần tiền đáng kể từ tiền Ấn Độ sang tiền điện tử ổn định Tether và sau đó chuyển nó sang Binance. Tổng số tiền được quét là khoảng 38 triệu USD. Cơ quan giám sát tài chính tuyên bố họ không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về số tiền bị cáo buộc đã rửa trên WazirX trong khi cáo buộc họ không thực hiện các nguyên tắc AML và KYC.

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền trị giá 38 triệu đô la bị cáo buộc PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

WazirX phản hồi các cáo buộc

Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của WazirX đã trả lời các báo cáo truyền thông về cáo buộc Thông báo ED, tuyên bố rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào từ cơ quan giám sát tài chính. Ông tiếp tục nói thêm rằng WazirX tuân thủ tất cả các luật hiện hành bao gồm các nguyên tắc AML và xác minh KYC nghiêm ngặt.

Thông báo của cơ quan giám sát tài chính đối với sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ được đưa ra vào thời điểm quan trọng khi chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch giới thiệu một dự luật về tiền điện tử trong phiên họp sắp tới của quốc hội.

Các cơ quan quản lý Ấn Độ đã duy trì lập trường thoái lui đối với tiền điện tử, tuyên bố nó là một công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp và nếu trường hợp này có cơ sở, nó có thể được sử dụng để chống lại những thay đổi quy định tích cực. Chỉ mới ngày hôm qua, một số nguồn tin nội bộ đã chỉ ra rằng chính phủ có thể thay đổi lập trường và các báo cáo cho rằng người Ấn Độ có thể phân loại Bitcoin là một loại tài sản.

WazirX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất của Ấn Độ với khối lượng giao dịch cao nhất trong nước. Sàn giao dịch đã được Binance mua lại vào tháng 2019 năm XNUMX.

bài viết liên quan

Từ chối trách nhiệm
Nội dung trình bày có thể bao gồm ý kiến ​​cá nhân của tác giả và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Thực hiện nghiên cứu thị trường của bạn trước khi đầu tư vào tiền điện tử. Tác giả hoặc ấn phẩm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất tài chính cá nhân của bạn.
về tác giả
Tốt nghiệp kỹ sư, Prashant tập trung vào thị trường Anh và Ấn Độ. Là một nhà báo tiền điện tử, lợi ích của anh ấy nằm ở việc áp dụng công nghệ blockchain trên các nền kinh tế mới nổi.
Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX là trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền trị giá 38 triệu đô la bị cáo buộc PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.
Câu chuyện được lựa chọn cẩn thận

Nguồn: https://coingape.com/indian-crypto-exchange-wazirx-at-the-center-of-an-alleged-38m-money-laundering-investigation/

Dấu thời gian:

Thêm từ đồng xu