Vụ lừa đảo lớn nhất ở Ấn Độ có thể lớn hơn ước tính ban đầu của PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Vụ lừa đảo lớn nhất của Ấn Độ có thể lớn hơn ước tính ban đầu

Dấu thời gian: ngày 23 tháng 2022 năm 11 49:XNUMX sáng

Vụ lừa đảo lớn nhất của Ấn Độ liên quan đến tiền điện tử thực sự có thể lớn hơn ước tính với các nhà điều tra nói rằng vụ lừa đảo GainBitcoin có thể liên quan đến 600,000 BTC, vì vậy hôm nay chúng ta hãy đọc thêm trong bài viết của chúng tôi. tin tức lừa đảo bitcoin.

Vụ lừa đảo lớn nhất Ấn Độ cho đến nay vẫn tiếp tục cung cấp thêm thông tin chi tiết và mở rộng quy mô cũng như phạm vi của vụ lừa đảo thậm chí 80,000 năm sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng. Cảnh sát ước tính rằng cam GainBitcoins liên quan đến 600,000 BTC nhưng hiện tại con số này đã lên tới gần 600,000. Ngay cả với tốc độ hiện tại, 12 BTC trị giá hơn 100,000 tỷ đô la và các báo cáo cũng cho thấy số người bị lừa đảo có thể lên tới 40. Các khiếu nại của cảnh sát về các nhà đầu tư bị mất tiền trong MLM Scheme đã tăng lên 60,000 và cho đến nay, cảnh sát đã phát hiện XNUMX ID người dùng và địa chỉ email.

Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo Amit Bhardwaj đã chết vì ngừng tim cách đây vài tháng nhưng kế hoạch tiếp thị đa cấp vẫn hoạt động trong một thời gian. Nó mang lại lợi nhuận 10% hàng tháng cho các khoản đầu tư BTC trong 18 tháng. Các nhà đầu tư từ Ấn Độ và nước ngoài đã gửi tiền của họ với hy vọng thu được lợi nhuận cao hơn nhưng với số lượng BTC hạn chế, đó là một mô hình thiếu sót ngay từ đầu, cuối cùng đã phá sản vào năm 2018 và để lại một loạt các nhà đầu tư bị lừa đảo. Trong quá trình điều tra kéo dài và tố tụng tư pháp, Tòa án tối cao Ấn Độ đã yêu cầu luật sư của chính phủ giải thích liệu BTC có hợp pháp hay không, đây là câu hỏi mà các cơ quan chức năng đã tránh né.

LUNA gian lận, mã thông báo, kwon, Nhà giao dịch tín hiệu tiền xu, gian lận, lừa đảo, fbi, nhà tù

Cục Thi hành án của Ấn Độ đang điều tra vụ việc và thậm chí đã truy tố một số thành viên gia đình của Bhardwaj, bao gồm cả anh trai và cha của anh ta vì có liên quan đến vụ lừa đảo. Nó cũng khiến tòa án tối cao Ấn Độ đưa ra chỉ dẫn cho một trong những bị cáo chính và cung cấp quyền truy cập vào ví tiền điện tử của anh ta bằng cách cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Bị cáo cho biết thông qua luật sư rằng anh ta đã cung cấp mọi chi tiết cho cảnh sát.

Các nhà điều tra nghĩ rằng gia đình của Bhardwaj đã sử dụng nhiều ví để thu tiền gửi BTC và hầu hết trong số họ vẫn đang bị truy tìm. ED cũng đã tiến hành các cuộc đột kích tại sáu địa điểm ở Delhi, bao gồm một số luật sư có liên quan của công ty. Trước đó, các báo cáo cho thấy cảnh sát đã bắt giữ hai điều tra viên tư nhân vì đã đánh cắp 1100 BTC lẻ từ các ví trong quá trình điều tra và họ đã được đưa lên máy bay để hỗ trợ cảnh sát vì những người có thẩm quyền thiếu chuyên môn cần thiết. Một trong những điều tra viên là cựu sĩ quan cảnh sát của Sở cảnh sát Ấn Độ, người đã tự nguyện nghỉ hưu và thành lập một công ty điều tra tư nhân chuyên về gian lận tiền điện tử.

 

Dấu thời gian:

Thêm từ Dự báo DC