ED của Ấn Độ đóng băng nhiều tiền điện tử hơn trong vụ rửa tiền E-Nuggets

Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng số tiền điện tử bổ sung trị giá khoảng 58,000 đô la Mỹ như một phần của cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra nhằm vào ứng dụng trò chơi di động E-Nuggets và giám đốc điều hành cũ của nó.

Xem bài viết liên quan:  Các nhà chức trách Ấn Độ điều tra cáo buộc các trường hợp rửa tiền trị giá 125 triệu đô la liên quan đến tiền điện tử, báo cáo cho biết

Thông tin nhanh

• Các loại tiền điện tử bổ sung bao gồm WRX, mã thông báo tiện ích của sàn giao dịch Ấn Độ WazirX và USDT stablecoin, Cục quản lý thực thi (ED) cho biết trong một tuyên bố vào thứ sáu.
• ED cho biết rằng các tài sản bổ sung được tìm thấy trong một ví WazirX được cho là thuộc về cựu giám đốc E-Nuggets Aamir Khan và “các cộng sự”. 

• Ứng dụng E-Nuggets đã bị cáo buộc lừa đảo công chúng một số tiền đáng kể, theo ED.

• Cơ quan cho biết vào đầu tuần này, nó đã đóng băng xung quanh Bitcoin trị giá 1.6 triệu đô la Mỹ mà bị cáo cáo buộc đã rửa thông qua WazirX và Binance.
• Cả hai sàn giao dịch đã xác nhận sự hợp tác của họ với cuộc điều tra của ED để Xe nâng. 

• Đầu tháng này, ED đã thu giữ khoảng 2.1 triệu đô la Mỹ tiền mặt từ nơi ở của Khan.

Xem bài viết liên quan: Đơn vị tội phạm tài chính Ấn Độ trích dẫn 'các thực thể do Trung Quốc kiểm soát' trong cáo buộc gian lận tiền điện tử