Ban Giám đốc Thực thi của Ấn Độ đưa ra Thông báo Điều tra về WazirX Exchange

Cục Quản lý Thực thi của Ấn Độ (ED) —cơ quan tội phạm tài chính của đất nước — đã đưa ra một thông báo chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và những người đồng sáng lập Nischal Shetty và Sameer Hanuman Mhatre. 

Thông báo nguyên nhân là một lệnh tòa yêu cầu người nhận phải làm rõ và chứng minh điều gì đó với tòa án. 

Trong trường hợp này, thông báo đã được ban hành theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) —điều chỉnh cách tiếp cận của Ấn Độ đối với các sàn giao dịch nước ngoài và thanh toán bên ngoài — đối với các giao dịch bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử trị giá 27.90 tỷ rupee (381 triệu USD).

ED lần đầu tiên thông báo khởi động cuộc điều tra thông qua Twitter. ED đã chia sẻ một thông cáo báo chí chính thức của thông báo với các phương tiện truyền thông, mà Giải mã đã thấy.

WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ, đã được Binance mua lại vào năm 2019. Trong 24 giờ qua, 115 triệu đô la đã được giao dịch trên nền tảng này, theo CoinGecko.

Pryanka Sharma, giám đốc truyền thông của WazirX, nói với Giải mã rằng sàn giao dịch vẫn chưa "nhận được" thông báo từ ED. 

Sharma nói: “Ngay sau khi chúng tôi nhận được bất kỳ thông báo hoặc liên lạc chính thức nào từ ED, chúng tôi sẽ có thể hiểu rõ những gì chúng tôi yêu cầu. “Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hoặc liên lạc chính thức nào dù qua email hay bài đăng.” 

Karishma Asoodani, một phóng viên kinh doanh của hãng tin tức tài chính và kinh doanh bằng tiếng Anh, ET ngay, kể lại Giải mã rằng nó là "phổ biến và đã xảy ra trước đó ED đưa ra thông báo chính thức trong khi các thông báo vẫn đang được chuyển đi."

Asoodani đã chia sẻ thông cáo báo chí chính thức của ED với Giải mã qua email. 

Cuộc điều tra WazirX 

Theo thông cáo báo chí chính thức của ED, các công dân Trung Quốc đã “rửa tiền tội phạm với 57 Rs Crore (7,800,000 USD).” 

ED nói rằng những công dân Trung Quốc này đã làm như vậy bằng cách chuyển đổi tiền gửi bằng đồng rupee thành Tether (USDT), sau đó chuyển Tether sang ví Binance. 

“WazirX không thu thập các tài liệu cần thiết do vi phạm rõ ràng điều kiện bắt buộc cơ bản về chống rửa tiền và chống tài trợ cho các tiêu chuẩn phòng ngừa khủng bố và hướng dẫn của FEMA,” tuyên bố của ED viết. 

Cơ quan tội phạm tài chính cũng nói thêm rằng "Khách hàng của WazirX có thể chuyển tiền điện tử 'có giá trị' cho bất kỳ người nào bất kể vị trí và quốc tịch của họ mà không cần bất kỳ tài liệu thích hợp nào, khiến nó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người dùng tìm kiếm rửa tiền / các hoạt động bất hợp pháp khác." 

Thông báo công khai của WazirX đã phản bác những tuyên bố này, nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử “tuân thủ tất cả các luật hiện hành”. 

Báo cáo bổ sung bởi Liam J.Kelly.

Nguồn: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directrates-issues-inves nhẹ nhàng-notice-to-wazirx-exchange