Infrawatch báo cáo Binance cho BSP về các hoạt động không được cấp phép trong bối cảnh tiền điện tử chuyển sang tính năng ngân hàng, các cuộc gặp gỡ cộng đồng

• Infrawatch PH, một nhóm chuyên gia tư vấn chính sách, đã viết thư cho Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) về các hoạt động trái phép của Binance tại Philippines, trích dẫn thông báo về tiền điện tử và cuộc gặp gỡ cộng đồng tại Cebu, được tổ chức bởi Học viện Binance .
• Infrawatch PH đang yêu cầu BSP đưa ra cảnh báo tương tự như cảnh báo do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đưa ra vào năm ngoái, vì Binance đang hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép phù hợp.
• Đây không phải là lần đầu tiên Infrawatch viết thư cho các cơ quan chính phủ về các hoạt động của Binance. Mặc dù vậy, Binance đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức chính phủ, giáo dục và tư nhân ở Philippines, bao gồm hợp tác với DICT – Trung tâm điều phối và điều tra tội phạm mạng (CICC) trong khi Học viện Binance hợp tác với nền tảng công nghệ giáo dục Edukasyon.ph.

Bốn tháng sau lá thư cuối cùng gửi cho chính quyền, người triệu tập Infrawatch PH, Terry Ridon, đã một lần nữa viết thư cho Thống đốc Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Felipe Medalla vào ngày 6 tháng 2023 năm XNUMX, về các hoạt động của Binance tại quốc gia này. Mục tiêu của bức thư là báo cáo các hoạt động trái phép gần đây của “sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký và chưa được cấp phép hoạt động ở Philippines”.

Nhóm chuyên gia tư vấn chính sách lần đầu tiên đề cập rằng một trong những vi phạm của Binance là dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định của họ có sẵn ở tám quốc gia, bao gồm cả Philippines.

Thông báo của gã khổng lồ trao đổi trên Twitter về tính năng này hiện đã bị xóa và một số nhận xét mà BitPinas nhận được trên Facebook và trên trang web của họ cho thấy tùy chọn này không khả dụng.

BitPinas là một trong những hãng tin đã báo cáo tính năng nói trên của Binance, cũng được Infrawatch sử dụng làm nguồn thông tin của mình.

“Lập trường đáng trân trọng nhất của chúng tôi là tính năng mới này của một sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký và không được kiểm soát—việc chuyển đổi tài sản ảo thành tiền pháp định—một trong những hoạt động được phép cấp cho các VASP đã đăng ký theo Thông tư 1108 của BSP. Vì Binance không phải là một VASP đã đăng ký BSP và thậm chí không phải là một thực thể đã đăng ký ở Philippines dựa trên cảnh báo công khai vào tháng 2022 năm XNUMX của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch, họ không có hoạt động kinh doanh nào cung cấp tính năng này cho người dùng Binance ở Philippines,” bức thư đã đọc. 

Theo Convenor, họ hiện đang yêu cầu Ngân hàng Trung ương đưa ra cảnh báo tương tự do SEC đưa ra vào năm ngoái, vì Binance đang hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép phù hợp:

“Cảnh báo này rất quan trọng trước những lo ngại liên tục của công chúng liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ vô số người dùng và nhà đầu tư, chẳng hạn như tranh cãi gần đây nhất xung quanh các cáo buộc gian lận chống lại FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried. Quan điểm của chúng tôi là hành động chủ động của BSP là rất quan trọng để khôi phục niềm tin của công chúng vào lĩnh vực VASP mới nổi của đất nước, đặc biệt bởi vì chính BSP điều chỉnh lĩnh vực này.”

Hơn nữa, một điều khác mà sàn giao dịch đã vi phạm, theo Infrawatch, là các cuộc gặp gỡ cộng đồng của nó. Đó là vì “thông qua các cuộc gặp gỡ cộng đồng này, Binance đang quảng bá một sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký và chưa được cấp phép tại Philippines.” Nhóm chuyên gia tư vấn đã trích dẫn cuộc gặp gỡ gần đây tại Cebu được tổ chức với Binance Academy.

“Vì vậy, chúng tôi cầu nguyện rằng BSP sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hoạt động trái phép của Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký khác trong nước, để đảm bảo rằng công chúng và các khoản đầu tư của họ được bảo vệ,” Ridon kết luận. 

Đây không phải là lần đầu tiên Infrawatch gửi thư tới các cơ quan chính phủ khác nhau. Kể từ đó, Binance đã củng cố quan hệ đối tác với các tổ chức chính phủ, giáo dục và tư nhân khác nhau ở Philippines.

Đây là dòng thời gian của các sự kiện địa phương mà Infrawatch và Binance đã tham gia kể từ năm ngoái: 

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Infrawatch báo cáo Binance cho BSP về các hoạt động không được cấp phép trong bối cảnh tiền điện tử chuyển sang tính năng ngân hàng, các cuộc gặp gỡ cộng đồng

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-philippines-2023/