- Infrawatch PH kêu gọi BSP cấm Binance một lần nữa và cũng đề cập đến Coinbase do các cáo buộc từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
- Infrawatch nêu bật những rủi ro của mô hình P2P của Binance, đề xuất lệnh cấm các ngân hàng địa phương xử lý thanh toán cho nền tảng này.
- Infrawatch cảnh báo về sự hiện diện liên tục của Philippines trong danh sách xám của FATF
Cập nhật – lúc 26:2023 chiều ngày 1 tháng 30 năm XNUMX: Infrawatch đã gửi cho BitPinas một email mới kèm theo địa chỉ thư gửi tới Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Philippines. Bài viết đã được cập nhật để phản ánh vấn đề.
Cập nhật: BitPinas đã liên hệ với Binance và Coinbase để lấy ý kiến.
Tổ chức tư vấn chính sách Infrawatch PH đã gia hạn lời kêu gọi Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cấm sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance ở Philippines. Trong bức thư mới mà BitPinas nhận được, tổ chức tư vấn đã gửi thêm thông tin liên quan đến lời kêu gọi cấm Binance, Coinbase và các công ty chưa đăng ký khác.
Thông tin Nhanh
Người triệu tập Infrawatch Terry Ridon nhấn mạnh khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (US SEC) đối với Binance và Coinbase.
- Trong trường hợp của Binance, cơ quan quản lý của Mỹ tính phí nó với sự kết hợp của các quỹ và cư dân Hoa Kỳ được phép giao dịch trên nền tảng toàn cầu.
- Đối với Coinbase, điều đó chủ yếu là về cho phép người dùng giao dịch token được gắn nhãn là chứng khoáns.
Hơn nữa, thư của Ridon lưu ý sự cần thiết phải có phản ứng mạnh mẽ hơn từ các cơ quan quản lý và nêu bật một số lý do để làm như vậy:
- Ridon cho biết hành động của một số khu vực pháp lý đối với Binance sẽ mang lại cho các cơ quan quản lý “động lực dồi dào để thực hiện hành động mạnh mẽ hơn đối với các VASP chưa đăng ký hoạt động trong nước”.
- VASP (nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) là một thuật ngữ bao hàm tất cả đề cập đến các công ty kinh doanh tiền điện tử.
- Ngoài US SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng tính phí Binance vì vi phạm và cáo buộc giao dịch nội gián. CEO Binance nhận xét về cáo buộc của CFTC và US SEC.
Ridon khen ngợi những nỗ lực của BSP và SEC của đất nước:
- SEC có thừa nhận trong thư trả lời Ridon rằng Binance chưa được đăng ký tại quốc gia này.
- BSP có ban hành lời khuyên cho công chúng không nên tham gia vào các VASP chưa đăng ký.
- BSP cũng có đình chỉ tất cả các đơn xin giấy phép VASP mới.
Mô hình Binance P2P có rủi ro – Infrawatch
Infrawatch lưu ý rằng mô hình ngang hàng (P2P), giao dịch giao ngay và ký quỹ cũng như giao dịch tương lai và quyền chọn của Binance đều có rủi ro.
Ridon cho biết: “Thiết lập này (P2P) cho phép các cá nhân hoạt động trên toàn cầu trong khi không phải tuân theo quy định nào so với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép”. Ông lưu ý rằng hoạt động đó có thể dẫn đến các hoạt động rửa tiền gia tăng và các cơ quan quản lý địa phương sẽ không thể xem xét kỹ lưỡng các hoạt động giao dịch. trên Binance.
Trong những hình ảnh được Ridon chia sẻ với BSP, người dùng Binance ở Philippines có thể chọn thực hiện P2P với người dùng ở nước ngoài. Trong hình ảnh bên dưới, Ridon lưu ý cách người dùng Binance địa phương có thể mua hoặc bán tiền điện tử cho một bên khác có thể là một người không ở Philippines.
Ridon đã chia sẻ những hình ảnh bên dưới với BSP, trong đó “Người dùng Binance PH cũng có thể mua USDT bằng Russian Rubble thông qua BInance P2P và người dùng Binance cũng có thể bán BTC bằng Russian Rubble thông qua Binance P2P.”
Infrawatch cũng lưu ý rằng Binance đã kích hoạt các tùy chọn thanh toán địa phương, điều này “làm phức tạp thêm tình hình”. Ridon khuyến nghị SEC và BSP cấm các ngân hàng địa phương và tổ chức tài chính phi ngân hàng xử lý thanh toán cho Binance.
Ghi chú của biên tập viên: BSP hướng dẫn cập nhật cho VASP đã lưu ý rằng các VASP được cấp phép chỉ nên chấp nhận giao dịch với những VASP được cấp phép.
Tìm hiểu thêm: Danh sách các công ty có cả giấy phép VASP và tiền điện tử ở Philippines
Philippines vẫn nằm trong danh sách xám của FATF – Ridon
Infrawatch cho biết Philippines vẫn nằm trong danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) do nước này “không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nhà khai thác bất hợp pháp và việc chúng tôi thực thi các yêu cầu đăng ký không thỏa đáng”.
Danh sách xám của FATF cho thấy một quốc gia có những thiếu sót chiến lược trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Danh sách này làm tăng sự giám sát quốc tế và có thể gây ra các biện pháp trừng phạt kinh tế. Nó cũng yêu cầu nước này khắc phục những thiếu sót này dưới sự giám sát của FATF.
Ridon giải thích: “Nếu các cơ quan quản lý của chúng tôi tiếp tục thể hiện sự khoan dung đối với các thực thể như Binance, Coinbase và các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký khác, chúng tôi có nguy cơ vẫn nằm trong danh sách này”.
Binance tại Philippines
Bất chấp những tin tức không thuận lợi ở nước ngoài, ở Philippines, Binance vẫn đang có những bước tiến.
Đây không phải là lần đầu tiên Infrawatch yêu cầu BSP đình chỉ Binance.
- Đồng hồ hồng ngoại PH Hỏi DTI đình chỉ và cấm Binance vì khuyến mại bán hàng bất hợp pháp
- SEC Lưu ý Công chúng không đầu tư vào Binance, Exchange cho biết khiếu nại Infrawatch là sai lệch
- BSP Thúc giục cấm Binance hoạt động bất hợp pháp ở Philippines
- Đồng hồ hồng ngoại Báo cáo Binance to BSP cho các hoạt động không được cấp phép trong bối cảnh tính năng chuyển tiền điện tử sang ngân hàng, gặp gỡ cộng đồng
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Infrawatch kêu gọi BSP một lần nữa về lý do tại sao nên cấm Binance, Coinbase
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Có khả năng
- Chấp nhận
- Hoạt động
- hành động
- hoạt động
- hoạt động
- Ngoài ra
- địa chỉ
- tư vấn
- cố vấn
- chống lại
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- Cho phép
- Đã
- Ngoài ra
- American
- Giữa
- an
- và
- Một
- các ứng dụng
- LÀ
- bài viết
- bài viết
- AS
- tài sản
- At
- Ban
- Bangko Sentral ng Philippines
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- BE
- được
- được
- phía dưới
- Ngoài
- nhị phân
- Giám đốc điều hành Binance
- BinanceP2P
- BitPina
- cả hai
- BSP
- BTC
- kinh doanh
- mua
- by
- Cuộc gọi
- CAN
- trường hợp
- Nguyên nhân
- giám đốc điều hành
- CFTC
- tải
- Chọn
- coinbase
- Bình luận
- hoa hồng
- hàng hóa
- cộng đồng
- so
- khiếu nại
- nội dung
- tiếp tục
- có thể
- đất nước
- đất nước của
- Crypto
- trao đổi crypto
- Sàn giao dịch tiền điện tử Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- cung cấp
- nhu cầu
- do
- DTI
- hai
- tiền điện tử
- Kinh tế
- những nỗ lực
- kích hoạt
- cho phép
- thực thi
- tương tác
- thực thể
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- triển lãm
- Giải thích
- ngoài
- FATF
- Đặc tính
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- lời khuyên tài chính
- Học viện Tài chính
- tài chính
- hãng
- Tên
- lần đầu tiên
- Trong
- Buộc
- từ
- quỹ
- Futures
- Giao dịch tương lai
- Toàn cầu
- Tiền điện tử toàn cầu
- Toàn cầu
- màu xám
- hướng dẫn
- Có
- Nhấn mạnh
- nổi bật
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- hình ảnh
- hình ảnh
- áp đặt
- in
- tăng
- Tăng
- độc lập
- chỉ
- các cá nhân
- thông tin
- Đồng hồ hồng ngoại
- Đồng hồ hồng ngoại PH
- Insider
- giao dịch nội gián
- tổ chức
- Quốc Tế
- Đầu tư
- IT
- ITS
- jpg
- tháng sáu
- thẩm quyền
- Nhãn
- Giặt ủi
- dẫn
- bức thư
- Cấp phép
- giấy phép
- Lượt thích
- Danh sách
- niêm yết
- địa phương
- NGÂN HÀNG ĐỊA PHƯƠNG
- yêu
- Làm
- Lợi nhuận
- giao dịch ký quỹ
- chất
- Có thể..
- đề cập
- kiểu mẫu
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- chi tiết
- Động lực
- Cần
- Mới
- tin tức
- lưu ý
- thu được
- of
- on
- những
- đang diễn ra
- có thể
- hoạt động
- hoạt động
- Hoạt động
- khai thác
- Các lựa chọn
- Tùy chọn giao dịch
- or
- Nền tảng khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- Giám sát
- riêng
- p2p
- bên
- thanh toán
- thanh toán
- ngang ngang nhau
- Ngang hàng (P2P)
- liên quan
- Philippine
- Philippines
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- sự hiện diện
- ngăn chặn
- chủ yếu
- xử lý
- cho
- nhà cung cấp
- công khai
- công bố
- đạt
- lý do
- đề nghị
- phản ánh
- đăng ký
- Đăng Ký
- Quy định
- điều chỉnh
- Điều phối
- còn lại
- vẫn còn
- gia hạn
- trả lời
- Yêu cầu
- cư dân
- phản ứng
- Nguy cơ
- rủi ro
- người Nga
- s
- Nói
- bán hàng
- Hình phạt
- nói
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- bán
- bán tiền điện tử
- gởi
- phục vụ
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- thiết lập
- một số
- chia sẻ
- nên
- tình hình
- So
- một số
- Một người nào đó
- Spot
- Chiến lược
- mạnh mẽ hơn
- Tiêu đề
- trình
- như vậy
- Treo
- Hãy
- xe tăng
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- nhóm
- kỳ hạn
- Khủng bố
- tài trợ khủng bố
- Terry Ridon
- việc này
- Sản phẩm
- Philippines
- Kia là
- nghĩ
- nghĩ rằng xe tăng
- điều này
- Thông qua
- thời gian
- đến
- đối với
- thương mại
- Giao dịch
- Giao dịch
- chúng tôi
- SEC Hoa Kỳ
- Chứng khoán Hoa Kỳ
- Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ
- Dưới
- chưa đăng ký
- cập nhật
- thúc giục
- USDT
- người sử dang
- Người sử dụng
- VASP
- ống dẫn tinh
- Vi phạm
- ảo
- tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- vs
- Cảnh báo
- là
- we
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- tại sao
- sẽ
- với
- zephyrnet
- không