Interpol thành lập đơn vị tội phạm đặc biệt để chống lại tội phạm tiền điện tử

Interpol đã thành lập Đơn vị Tội phạm Đặc biệt chuyên trách với nhiệm vụ chống tội phạm toàn cầu. cryptocurrency tội ác. Thật phù hợp, đơn vị này có trụ sở tại Singapore, nơi có một trong những chính sách chống tội phạm nghiêm ngặt nhất trên thế giới. 

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, thường viết tắt là 'Interpol', là một tổ chức cảnh sát liên chính phủ bao gồm 195 quốc gia thành viên có nhiệm vụ ngăn chặn, điều tra và bắt giữ các hoạt động xuyên biên giới bất hợp pháp.

Mặc dù Interpol đã tham gia hỗ trợ nhiều quốc gia khác nhau trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử trong nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên họ thành lập một nhóm toàn thời gian chuyên trách về các tội phạm như vậy. 

Sự cần thiết của một đơn vị như vậy là rõ ràng vì tội phạm đang gia tăng đáng báo động trong không gian tiền điện tử, cũng như sự di chuyển của các nghi phạm bị truy nã giữa các biên giới quốc tế khi họ chạy trốn khỏi sự bắt giữ ở các quốc gia đã ban hành lệnh bắt giữ và trát đòi hầu tòa chống lại họ. 

Các ví dụ gần đây bao gồm kẻ lừa đảo tiền điện tử người Bulgaria Ruja Ignatova người vẫn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI vì kế hoạch OneCoin Ponzi trị giá 500 triệu USD của cô ấy và Đồng sáng lập của Terraform Lab Do Kwon người cũng nằm trong danh sách truy nã của Interpol vì trốn tránh sự bắt giữ của Hàn Quốc vào tháng trước vì vai trò của anh ta trong nền tảng này và sự sụp đổ của tiền điện tử có liên quan.

Trong khi cựu Trợ lý Giám đốc FBI, Gurvais Grigg, tin rằng tội phạm dựa trên blockchain sẽ dễ dàng theo dõi hơn hơn các hình thức truyền thống do tính minh bạch của các giao dịch blockchain, một thực tế dường như được hỗ trợ bởi Báo cáo của BBC rằng vào năm 2021, hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đã tăng 30%, cũng như số vụ thu giữ tiền điện tử của cơ quan thực thi pháp luật.

Nhưng sự thật vẫn là bọn tội phạm vẫn dễ dàng hơn nhiều trong việc duy trì danh tính của mình và di chuyển qua các trật tự quốc tế mà không lo bị bắt bởi các giao dịch tiền tệ, vì ngày càng có nhiều quốc gia và nhượng quyền cửa hàng đang chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử đối với hàng hóa và dịch vụ, trong đó có thực phẩm. Những yếu tố này, cũng như việc các chính phủ muốn ngăn chặn việc trốn thuế, cũng là lý do tại sao rất nhiều cơ quan chính phủ như SEC đang cố gắng quản lý không gian tiền điện tử và blockchain một cách khẩn cấp.