IRS ẩn nấp trên Telegram để mua bán Bitcoin bất hợp pháp

Sản phẩm Doanh thu dịch vụ nội bộ (IRS) đang rình mò trên ứng dụng Telegram. Tổ chức này nghi ngờ các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram là lựa chọn dễ dàng để bọn tội phạm rửa tiền kỹ thuật số.

Ứng dụng nhắn tin tức thời hứa hẹn cho người dùng sự riêng tư hoàn toàn với sự hiện diện của mã hóa đầu cuối hoàn toàn trên tin nhắn của họ. Chính điều này làm cho IRS có sự khác biệt về sự hiện diện của các hoạt động gian lận có thể xảy ra trên nền tảng. 

Đặc vụ IRS Chris Janczewski từ Đơn vị Tội phạm Mạng nói rằng IRS sẽ theo dõi chặt chẽ ứng dụng này. Tính năng mã hóa tổng thể cho phép người dùng thực hiện ngay lập tức ngang hàng (P2P) giao dịch. Đây có thể dễ dàng là giao dịch tiền gian lận hoặc tài sản bị đánh cắp.

Tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, được biết đến là nơi thực hiện các hoạt động lừa đảo. Hầu hết các quốc gia vẫn chưa đưa ra các quy định phù hợp cho công nghệ mới này. Vì vậy, IRS đang ưu tiên trấn áp tội phạm tiền điện tử đang thịnh hành trong không gian tiền điện tử tính đến thời điểm hiện tại.

Gần đây, Tổng thống Joe Biden đã quy định rằng tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử trên 10,000 đô la phải được báo cáo cho IRS. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Nhiều quốc gia đã bắt đầu làm theo sự dẫn dắt của Biden bằng cách yêu cầu các cơ quan chính phủ của họ đưa ra các quy định mới về tiền điện tử.

Cá nhân Janczewski tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử không thực sự là một mối đe dọa. Tuy nhiên, Trao đổi P2P là vấn đề thực sự Anh ấy nói điều đó với trao đổi mật mã, các sàn giao dịch đóng vai trò là người trung gian nên ít có cơ hội cho hoạt động bất hợp pháp.

Ngược lại, trao đổi P2P chỉ đơn giản là có hai bên đạt được thỏa thuận. Vì vậy, vì không có cơ quan nào quản lý việc này nên không thể nói rõ hoạt động nào đang diễn ra. 

Cụ thể, Telegram là ngôi nhà của nhiều nhóm nơi người dùng có xu hướng thực hiện nhiều giao dịch tiền điện tử P2P. Hơn nữa, hầu hết chúng đều dễ tìm. Người đại diện cũng lưu ý rằng tất nhiên không phải tất cả các giao dịch P2P đều là giao dịch bất hợp pháp, điều này khiến công việc của họ trở nên quan trọng hơn nhiều.

Cuối cùng, Janczewski nhận xét rằng các giao dịch Bitcoin rất dễ bị theo dõi. Do tính chất minh bạch nên rất dễ theo dõi Giao dịch Bitcoin trên blockchain của nó. Điều này giúp các quan chức dễ dàng truy tìm tội phạm hơn.  

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Telegram và Google Tin tức

Nguồn: https://coinquora.com/irs-lurks-on-telegram-to-bust-illegal-bitcoin-trades/