TRM Labs có chặn địa chỉ từ giao thức DeFi không? Ari Redbord nói Không - Tập.387

Ari Redbord, Trưởng phòng Pháp lý và Chính phủ tại TRM Labs, nói về các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash và vai trò của các công cụ phân tích blockchain trong tiền điện tử. 

Hiển thị các điểm nổi bật:

• Lý lịch của Ari với tư cách là một công tố viên liên bang và công việc của anh ấy cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ
• tại sao các nhà quản lý lại xử phạt Tornado Cash, theo Ari
• tại sao vụ hack Ronin lại quan trọng đối với các cơ quan quản lý để bắt đầu xem xét các vụ hack DeFi một cách nghiêm túc hơn
• thực tế là lần đầu tiên Bộ Ngân khố xử phạt phần mềm
• liệu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có lộn xộn không
• liệu các cơ quan quản lý có hiểu tác động đối với người dùng thường xuyên hay không
• vai trò của TRM và các công cụ phân tích blockchain trong việc giảm thiểu rủi ro
• cách các ứng dụng phi tập trung sử dụng các công cụ như công cụ do TRM cung cấp để tuân thủ các quy định và chặn địa chỉ
• tại sao, nếu Ari là một nhà quản lý, anh ấy sẽ tập trung vào hướng dẫn quy định
• liệu các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash có vi hiến hay không
• tương lai của quyền riêng tư trong tiền điện tử sẽ như thế nào và liệu chính phủ có theo đuổi các công nghệ quyền riêng tư hay không

Xin cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi!

1 inch: https://1inch.io/

Crypto.com: https://crypto.onelink.me/J9Lg/unconfirmedcardearnfeb2021

Ari

Twitter: https://twitter.com/ARedbord

Tiền mặt lốc xoáy

• Thông cáo báo chí của Kho bạc: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Tornado Cash bị phạt: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Nhà phát triển bị bắt: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• Bài đăng trên blog TRM Labs: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Bài đăng về Tornado Cash về việc tuân thủ: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• Bài báo của Coin Center do Jerry Brito và Peter Van Valkenburgh viết: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Bài báo của Trung tâm Coin thứ hai được viết bởi Jerry Brito và Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• Coin Center có thể phản đối quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc xử phạt Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Vòng tròn đóng băng USDC trong các ví bị xử phạt: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• Sàn giao dịch tiền điện tử dYdX đã chặn các tài khoản nhận tiền từ Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• Khả năng tạo ra Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• Các biện pháp trừng phạt có ý nghĩa gì đối với tiền riêng tư: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• Tornado Cash đã rửa 1.5 tỷ đô la, theo Elliptic: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Người nổi tiếng bị phủi bụi: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Mức độ bao phủ trước đây của Chưa được đào tạo:
  • Tornado Cash bị trừng phạt. Chính phủ có vượt quá giới hạn của mình không ?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • Khối chặt chém: OFAC có vượt qua được bằng cách trừng phạt tiền mặt bằng Tornado không ?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Các cuộc tấn công liên quan đến Tornado Cash

Ronin: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Hòa hợp: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

Du mục: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Báo cáo trước về việc chưa được kiểm tra: Liệu cuộc cướp bóc hàng loạt của du mục có thay đổi cách thực thi pháp luật xử lý các vụ tấn công DeFi không ?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/