Israel hạn chế giao dịch tiền mặt trên $ 4,400 từ ngày 1 tháng XNUMX

• Số lượng này thấp hơn các hạn chế giao dịch trước năm 2019 của Israel.
• Người vi phạm có thể bị phạt từ 15% đến 25% số tiền liên quan.

Công dân của Israel sẽ không thể sử dụng tiền mặt cho các giao dịch lớn hơn $ 4,400, tùy thuộc vào công ty mà họ đang giao dịch, bắt đầu từ thứ Hai. Israel đang tăng cường nắm giữ tiền tệ của đất nước.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6,000, người Israel sẽ không thể thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng tiền mặt nếu tổng số tiền là hơn 1,760 shekel (XNUMX USD). Khi nói đến các khoản thanh toán kinh doanh, người ta nói rằng quy định này được áp dụng cho các khoản quyên góp, cho vay và tiền lương.

Các giao dịch cá nhân trên 15,000 shekel (4,400 USD) cũng sẽ bị cấm đối với công dân. Số lượng này thấp hơn các hạn chế giao dịch trước năm 2019 của Israel. Trước đây, giao dịch cá nhân chỉ có thể là 50,000 shekel (14,660 USD), trong khi giao dịch công ty chỉ có thể là 11,000 shekel (3,220 USD).

Tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo, Người Palestine ở Bờ Tây, và các thành viên gia đình trực tiếp bị loại khỏi quy tắc, nhưng khách du lịch thì không. Các bước bổ sung được lên kế hoạch để ngăn người Israel giữ hơn $ 58,660 tiền mặt ở nhà.

Hình phạt nghiêm khắc được đính kèm

Những kẻ phạm luật sẽ phải trả giá đắt. Phạt tiền từ 15 phần trăm đến 30 phần trăm giá trị của giao dịch có thể được áp dụng đối với các cá nhân tham gia giao dịch vượt quá giới hạn. Các hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch cá nhân lên đến 25,000 shekel sẽ dẫn đến hình phạt bắt đầu từ 10,000 shekel. Những người vi phạm có thể bị phạt từ 15% đến 25% số tiền liên quan nếu giao dịch đủ đáng kể.

Để chống rửa tiền, gian lận thuế và tài trợ khủng bố, Cơ quan thuế Israel cho biết quy định này nhằm giảm việc sử dụng tiền mặt của người Israel. Các luật mới sẽ khuyến khích việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số và giúp các cơ quan chức năng của Israel dễ dàng theo dõi các giao dịch tài chính hơn. Tiền điện tử việc áp dụng có thể tăng nhưng chính phủ dự kiến ​​sẽ theo dõi tất cả các hoạt động.

Đề xuất cho bạn:

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về Apple và Google về gian lận ứng dụng tiền điện tử