Nhật Bản sửa đổi các quy định về mối quan tâm rửa tiền

• Nó sẽ giúp Nhật Bản giảm thiểu nạn rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
• Những điều này cho phép các cơ quan chức năng thực hiện các yêu cầu thông tin tới các sàn giao dịch.

Nhật Bản đã quyết định sửa đổi một quy định hiện hành về rửa tiền với nỗ lực giảm thiểu sự phổ biến của hoạt động rửa tiền mã hóa. Mối đe dọa trên toàn thế giới của cryptocurrency rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp vẫn còn.

Quyết định được đưa ra bởi Chính phủ Nhật Bản và được Nikkei Asia đưa tin vào thứ Ba. Báo cáo cho biết sẽ có các quy định mới được thiết lập ở Nhật Bản để hỗ trợ giảm thiểu sự phổ biến của hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Luật pháp ở Nhật Bản về vấn đề rửa tiền cũng rất tiên tiến. Ngay cả khi nói đến tiền ảo, Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ tội phạm vẫn còn thiếu sót. Để khắc phục sự thiếu hụt này, chính phủ sẽ kiểm tra luật hiện hành.

Trao đổi không tuân thủ đối với Hành động khuôn mặt

Khi các quy định về gửi tiền đến Nhật Bản được cập nhật, tiền điện tử sẽ được đưa vào. Việc chia sẻ dữ liệu người dùng qua các sàn giao dịch cũng được xác nhận bởi đánh giá.

Về cơ bản, điều này cho phép các nhà chức trách quyền đưa ra các yêu cầu thông tin để trao đổi trên khách hàng. Dữ liệu người dùng bao gồm tên và địa chỉ, cũng như chi tiết giao dịch, có thể được bao gồm. Để tìm hiểu thêm về cách bọn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, Nhật Bản đang thực hiện bước này.

Tất cả các hình thức tiền kỹ thuật số, bao gồm stablecoins, sẽ tuân theo pháp luật. Các nhà chức trách thích hợp tiếp theo sẽ trình bày thay đổi được đề xuất trong phiên họp Chế độ ăn uống đặc biệt vào ngày 3 tháng 2023. Luật sửa đổi, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực vào tháng XNUMX năm XNUMX. Các sàn giao dịch không tuân thủ sẽ được ban hành các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc. Tuy nhiên, bất kỳ sự coi thường nào đối với các chỉ thị sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý.

Nhiều tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã xảy ra ở Nhật Bản, khiến các nhà chức trách phải xử lý lĩnh vực này một cách nghiêm túc. Vì trường hợp này xảy ra, các nhà chức trách đã quyết định tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử. Do đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử có thể dự đoán các quy định khắc nghiệt hơn trong tương lai.

Đề xuất cho bạn:

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance được báo cáo có kế hoạch thâm nhập Nhật Bản