Thẩm phán phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4.3 tỷ USD của Binance khi các công tố viên yêu cầu người sáng lập CZ giao nộp tất cả hộ chiếu

Một Thẩm phán quận của Hoa Kỳ đã ký vào bản nhận tội của Binance, cùng với khoản tiền phạt và hình phạt trị giá 4.3 tỷ đô la – được cho là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ – để giải quyết vụ việc của mình với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Điều này xảy ra khoảng một giờ sau khi các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao giao nộp tất cả hộ chiếu và giấy tờ thông hành của ông ta.

Lời nhận tội trị giá 4.3 tỷ USD chưa từng có của Binance được chấp nhận

Trong phiên điều trần ở Seattle hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận Tây Washington đã phê chuẩn lời nhận tội của Binance, bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.8 tỷ USD và khoản tiền tịch thu 2.5 tỷ USD.

“Một phần do Binance không triển khai chương trình AML hiệu quả, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử,” các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu trong tài liệu tòa án. “Giao dịch tiền thu được bất hợp pháp từ các biến thể của ransomware; và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến internet.”

DOJ đã công bố giải quyết vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và quy tắc chống rửa tiền. Theo các điều khoản của thỏa thuận giải quyết, việc trao đổi sẽ trả 4.3 tỷ USD, rời khỏi Hoa Kỳ và khiến giám đốc điều hành vào thời điểm đó, người sáng lập Changpeng Zhao, từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và dự kiến ​​sẽ bị kết án bị kết án vào ngày 30 tháng XNUMX.

quảng cáo   

Mặc dù hình phạt 4.3 tỷ USD lần đầu tiên được đề xuất vào tháng XNUMX trong cuộc đàm phán của sàn giao dịch với các công tố viên Hoa Kỳ, Thẩm phán Richard đã ký kết thỏa thuận cuối cùng vào thứ Sáu.

Một đại diện của Binance cho biết trong một tuyên bố rằng công ty “chấp nhận trách nhiệm về hành động trong quá khứ,” nói thêm rằng họ đã nâng cấp đáng kể các yêu cầu về hiểu biết khách hàng (KYC) và tuân thủ chống rửa tiền trong những năm gần đây.

Các công tố viên muốn thay đổi điều khoản bảo lãnh của CZ trước khi tuyên án

Bây giờ Binance đã giải quyết các yêu cầu của DOJ, điều gì sẽ xảy ra với cựu giám đốc Zhao – người hiện đang được tự do với trái phiếu trị giá 175 triệu đô la – vẫn còn phải xem.

Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu, Luật sư Hoa Kỳ Tessa Gorman đã yêu cầu Thẩm phán Brian Tsuchida đưa ra kiến ​​nghị sửa đổi các điều kiện để Zhao được tại ngoại nhưng vẫn được tại ngoại. Các công tố viên muốn CZ ở lại lục địa Hoa Kỳ cho đến phiên tòa tuyên án vào cuối tháng 4 và đưa ra thông báo tối thiểu ba ngày trước bất kỳ chuyến đi nào để chính phủ có thể đưa ra phản đối. Họ cũng yêu cầu tỷ phú tiền điện tử giao nộp hộ chiếu Canada và “tất cả các hộ chiếu cũng như giấy thông hành hiện tại và hết hạn khác” cho luật sư bào chữa của ông.

Changpeng phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng, nhưng các công tố viên có quyền lập luận rằng anh ta nên bị phạt tù tới mức tối đa. 10 năm.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/