Thẩm phán phê chuẩn khoản thanh toán kỷ lục 2.7 tỷ USD của CFTC với Binance; Zhao phải nộp phạt 150 triệu USD

Một tòa án Hoa Kỳ đã chính thức hóa một thỏa thuận giải quyết giữa sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), gần một tháng sau khi cựu CEO Changpeng 'CZ' Zhao đã nhận tội truy tố các tội liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Điều này đánh dấu sự kết thúc của một vụ án đã gây tiếng vang khắp thế giới tiền điện tử.

Thỏa thuận thanh toán giữa Binance và CFTC được phê duyệt

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá hàng tỷ đô la được công bố trước đó giữa Binance và CFTC.

Theo một ngày 18 tháng XNUMX nhấn phát hành từ CFTC, Tòa án quận Hoa Kỳ tại Quận Bắc Illinois đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, trong đó yêu cầu Binance phải trả khoản tiền phạt 1.35 tỷ đô la cho CFTC, cũng như chuyển thêm 1.35 tỷ đô la “phí giao dịch bất hợp pháp”. Zhao sẽ phải trả 150 triệu USD, một phần ba số tiền đó sẽ được giao trong 30 ngày tới.

CFTZ tuyên bố rằng Binance, dưới sự chỉ đạo của CZ, đã “tích cực thu hút” khách hàng ở Hoa Kỳ và giúp họ né tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách che giấu sự hiện diện của họ trên nền tảng giao dịch.

Là một phần của thỏa thuận, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo các quy trình Hiểu biết về khách hàng của bạn được tuân thủ trên sàn giao dịch, cũng như yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch phải thiết lập một cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức đảm bảo bao gồm một hội đồng quản trị với các thành viên độc lập, một ủy ban tuân thủ và một ủy ban kiểm toán.

quảng cáo   

Việc giải quyết của Binance với CFTC đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài nhiều tháng chống lại CZ và Binance. Zhao và cuộc trao đổi của ông đã bị CFTC đưa ra tòa đầu năm nay vì cố tình trốn tránh luật liên bang Hoa Kỳ và điều hành một sàn giao dịch phái sinh chưa đăng ký. 

Vào ngày 21 tháng XNUMX, Zhao đã nhận tội vi phạm Chống rửa tiền. CZ cũng đồng ý từ chức khỏi vai trò người đứng đầu Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và CFTC. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn còn một vụ kiện đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. tính phí Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Zhao hiện đang cư trú tại Mỹ trong khi chờ phán quyết tuyên án vào tháng 2024 năm XNUMX sau khi Thẩm phán quận Richard Jones đặt hàng anh ta phải ở lại trong nước vì anh ta có nguy cơ bỏ trốn. Tỷ phú tiền điện tử phải đối mặt với án tù 18 tháng.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/