Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ WazirX đã lên Twitter để làm rõ các báo cáo truyền thông đang diễn ra về một thông báo chính nghĩa với giá 38 triệu đô la rửa tiền cuộc điều tra. Shetty cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan giám sát tài chính Ấn Độ, Cục Thực thi (ED). Ông cũng tuyên bố rằng Wazirx hoàn toàn tuân thủ tất cả các nguyên tắc AML và các quy tắc hiện hành.
1/3
WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân chương trình từ Tổng cục Thực thi như đã đề cập trong các báo cáo truyền thông ngày nay.
WazirX tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
- Nischal (WazirX) (@NischalShetty) 11 Tháng Sáu, 2021
Shetty nói,
Chúng tôi vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo các quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu.
Đầu ngày hôm nay ED trong một tuyên bố chính thức cho biết rằng họ đã đưa ra một thông báo chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra trong ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp của Trung Quốc.
ED tuyên bố người dùng Trung Quốc đã sử dụng sàn giao dịch Wazirx và Binance để chuyển 12 triệu đô la vào tài khoản Wazirx và chuyển 19 triệu đô la vào tài khoản Binance. Cơ quan giám sát tài chính không thể xác minh chi tiết của các khoản chuyển khoản bị cáo buộc này trên blockchain hoặc hồ sơ của công ty. ED cho biết,
“Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra / điều tra nào”
Wazirx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất với hơn 2 triệu người dùng đã đăng ký. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong mùa tăng giá này với mức tăng trưởng người dùng lên tới 5,000%.
Điều tra hiện tại sẽ tác động như thế nào đến Quy định về tiền điện tử?
Indian vẫn chưa chính thức hóa bất kỳ luật hoặc quy định nào xung quanh không gian tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền điện tử hiện tại đang tuân theo chính sách tự điều chỉnh. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ RBI đã ban hành một thông tư vào năm 2018 để áp đặt lệnh cấm ngân hàng, lệnh cấm này sau đó đã bị Tòa án tối cao bãi bỏ vào năm 2020. Tuy nhiên, bất chấp phán quyết của Tòa án tối cao và yêu cầu về một chính sách điều tiết chính thức, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa hoàn thiện các luật mới.
Các báo cáo gần đây từ các nguồn bên trong đã chỉ ra rằng chính phủ Ấn Độ đang tìm cách phân loại Bitcoin với tư cách là một loại tài sản và một dự luật chính thức có thể được đưa ra trong phiên họp quốc hội sắp tới.
- 11
- 2020
- Tài khoản
- Nhận con nuôi
- Tất cả
- AML
- ứng dụng
- xung quanh
- tài sản
- hình đại diện
- Ban
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- Cá cược
- Hóa đơn
- nhị phân
- Bitcoin
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- Nguyên nhân
- Ngân hàng Trung ương
- giám đốc điều hành
- Trung Quốc
- tuân thủ
- nội dung
- Tòa án
- Crypto
- trao đổi crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- Current
- Nhu cầu
- Kỹ Sư
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- tài chính
- Full
- Chính phủ
- tốt nghiệp
- Tăng trưởng
- hướng dẫn
- tổ chức
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Va chạm
- thông tin
- điều tra
- đầu tư
- các vấn đề
- Biết khách hàng của bạn
- KYC
- Luật
- thực thi pháp luật
- Luật
- Hợp pháp
- thị trường
- nghiên cứu thị trường
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chính thức
- Trực tuyến
- Ý kiến
- điều luật
- hồ sơ
- Quy định
- quy định
- Báo cáo
- nghiên cứu
- quy tắc
- Chia sẻ
- Không gian
- Tuyên bố
- Tối cao
- Tòa án Tối cao
- Công nghệ
- hàng đầu
- Giao dịch
- Uk
- Người sử dụng
- WazirX