Hướng dẫn hành chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) về các quy định trao đổi tiền điện tử đã được gia hạn cho đến cuối năm nay.
Thời hạn hiệu lực của 'Nguyên tắc phòng chống rửa tiền liên quan đến tiền ảo' của FCS được kéo dài từ ngày 9 tháng 31 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Điều này hướng dẫn yêu cầu các ngân hàng và các công ty tài chính khác giám sát cẩn thận các giao dịch tài chính trên sàn giao dịch tiền ảo.
Điều này dẫn đến việc các công ty tài chính phân loại các doanh nghiệp xử lý tiền điện tử là rủi ro cao về rửa tiền. Sau đó, điều này đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa việc xác định khách hàng và giám sát giao dịch tài chính.
Yêu cầu FIU đối với trao đổi tiền điện tử
Theo Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, các công ty tài chính có nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Nếu khách hàng từ chối xác minh danh tính, các công ty tài chính nên từ chối các giao dịch đó.
Một quan chức FIU giải thích: “Khi một nhà điều hành tài sản ảo (trao đổi tiền ảo) hoàn thành báo cáo, nó sẽ được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính, nhưng trước đó, có thể có những lĩnh vực khó áp dụng Đạo luật Đặc biệt sửa đổi, vì vậy chúng tôi phải tham khảo các hướng dẫn ”.
Trao đổi tiền ảo phải gửi báo cáo cho FIU trước ngày 24 tháng XNUMX chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu. Chúng bao gồm xác minh tên thật cho các tài khoản đã mở cũng như chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin. Sau khi báo cáo, họ chịu sự giám sát và kiểm tra của FIU. FSC hy vọng rằng quy trình báo cáo kinh doanh tài sản ảo sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Điều này là do phải mất khoảng ba tháng để xem xét báo cáo.
Yêu cầu của các tài khoản được xác minh bằng tên thật
Nhiều sàn giao dịch tiền ảo dự kiến sẽ ngừng hoạt động nếu không đáp ứng các yêu cầu yêu cầu báo cáo theo Đạo luật đặc biệt. Theo FSC, tính đến ngày 20 tháng 60, có khoảng XNUMX sàn giao dịch tài sản ảo đang hoạt động. Trong số này, chỉ có bốn người hiện đang hoạt động với các tài khoản được xác minh bằng tên thật do các ngân hàng cấp. Chính vì lý do này mà các FIU đã tổ chức một cuộc họp của các tổ chức được ủy thác kiểm tra vào ngày 9 tháng XNUMX. Tại cuộc họp này, họ đã tuyên bố ý định tăng cường giám sát tài khoản của những người điều hành tài sản ảo không sử dụng tài khoản được xác minh tên thật.
Tài khoản được xác minh tên thật là dịch vụ chỉ cho phép gửi và rút tiền giữa tài khoản ngân hàng của nhà giao dịch đã xác minh và cùng tài khoản ngân hàng trên sàn giao dịch tiền ảo, giúp dễ dàng xác định danh tính người dùng và chi tiết giao dịch. Theo FSC, một tài khoản không phải là tài khoản được xác minh bằng tên thật có nguy cơ rửa tiền cao hơn.
Từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều hoàn toàn chịu rủi ro của chính họ.
Nguồn: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Tài khoản
- Hoạt động
- Tất cả
- AML
- phân tích
- tài sản
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- BEST
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- Chứng nhận
- hoa hồng
- Giao tiếp
- Các công ty
- Crypto
- trao đổi crypto
- cryptocurrency
- Tiền tệ
- khách hàng
- dữ liệu
- nhà khoa học dữ liệu
- Kinh tế
- Kinh tế
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- kỳ vọng
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- Tổng Quát
- tốt
- hướng dẫn
- Cao
- HTTPS
- Xác định
- xác định
- Bản sắc
- thông tin
- Sự thông minh
- IT
- Tháng Bảy
- Tiếng Hàn
- Làm
- quản lý
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- tháng
- chính thức
- hoạt động
- Nền tảng khác
- Phòng chống
- bảo vệ
- Người đọc
- quy định
- báo cáo
- Yêu cầu
- xem xét
- Nguy cơ
- Khoa học
- DỊCH VỤ
- So
- miền Nam
- hệ thống
- Công nghệ
- giao dịch
- Giao dịch
- Xác minh
- ảo
- tiền ảo
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- viết
- năm