Các nhà quản lý Hàn Quốc điều tra các ngân hàng trên 6.5 tỷ đô la gắn liền với phí bảo hiểm Kimchi

Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho 6.5 tỷ đô la chuyển tiền ra nước ngoài đáng ngờ, vốn bị ràng buộc với các công ty phân tích tiền điện tử. 

Theo một báo cáo ngày 15 tháng XNUMX từ Asia Times, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.

Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6.5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX đến từ các tài khoản trao đổi tiền điện tử trước khi được gửi ra khỏi đất nước, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang khai thác “Kimchi premium (kimp)”.

Phí bảo hiểm Kimchi là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch địa phương của Hàn Quốc để kiếm lời. 

Các nhà quản lý đã lo ngại về giao dịch cao cấp của Kimchi vì nó khuyến khích dòng vốn chảy ra khỏi đất nước. 

Hiện tại, giá cao cấp của kimchi nằm ở mức khiêm tốn + 3.37% nhưng đã cao hơn + 20% vào đầu tháng XNUMX năm ngoái theo thị trường tracker Tiền điện tửQuant.

Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu tiên được chuyển từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.

Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác giá trị của Kimchi, theo một báo cáo ngày 15 tháng XNUMX từ tin tức địa phương ổ cắm Thời báo Châu Á.

Cũng có nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đang được sử dụng để rửa tiền, theo trên đài truyền hình KBS vào ngày 14 tháng XNUMX, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện việc chuyển tiền đã bị bắt giữ.

Tổng số tiền gửi ra nước ngoài cao hơn gấp đôi so với những gì FSS dự kiến ​​sẽ tìm thấy khi ra lệnh cho các ngân hàng xem xét vấn đề. Asia Times đưa tin rằng FSS hiện dự kiến ​​sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra tại chỗ đối với các ngân hàng trong nước, điều này có thể phát hiện thêm các khoản tiền đã được chuyển.

Liên quan: Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc muốn 'nhanh chóng' xem xét luật tiền điện tử: Báo cáo

FSS hiện dự kiến ​​sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền nhiều nhất. Asia Times viết rằng Lee Bok-Hyeon, người đứng đầu FSS cho biết "Chúng tôi đang xem xét giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc, và các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi."

Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ hoàn thành vào ngày 19 tháng XNUMX.