Kraken đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt: báo cáo

Kraken được cho là đang bị điều tra về việc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, các nguồn tin cho biết trong một báo cáo được New York Times công bố.

Tờ New York Times cho biết tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đang bị điều tra liên bang về những gì các nguồn tin cho biết là vi phạm liên quan đến Iran báo cáo hôm thứ Ba.

Theo ấn phẩm, sàn giao dịch này đang bị điều tra vì cho phép khách hàng ở Iran bị trừng phạt mua và bán tiền điện tử, với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra kể từ năm 2019.

OFAC được cho là sẽ áp dụng hình phạt đối với Kraken, khiến đây trở thành một hình phạt tiềm năng khác đối với công ty tư nhân trong vòng chưa đầy một năm.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã giáng cho nhà cung cấp sàn giao dịch một khoản tiền $ 1.25 triệu tiền phạt để vận hành một dịch vụ giao dịch tiền điện tử ngoài sàn giao dịch chưa đăng ký.

Tăng cường giám sát quy định

Các báo cáo về một cuộc điều tra chống lại Kraken được đưa ra trong bối cảnh mọi người đều hiểu rằng lĩnh vực tiền điện tử đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý sau các sự kiện gần đây.

Sự sụp đổ của Terra (LUNA) và dự án stablecoin TerraUSD (UST) và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) dường như chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Mùa đông tiền điện tử vẫn còn kéo dài và tình trạng hỗn loạn đã khiến các công ty cho vay tiền điện tử Độ C Network và Voyager Digital phá sản. 

Những sự kiện này chỉ càng đổ thêm dầu vào các phương pháp quản lý cứng rắn hơn đang được chứng kiến ​​trên toàn cầu.

Vào thứ ba, nổi lên tin tức là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase về việc niêm yết các token chứng khoán bị cáo buộc. Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố của SEC rằng nền tảng này đã niêm yết chứng khoán.