KuCoin và những người sáng lập bị buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng và chuyển tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và những người sáng lập của nó, Chun Gan (còn được gọi là “Michael”) và Ke Tang (còn được gọi là “Eric”), đã bị buộc tội hình sự. vi phạm liên quan đến Đạo luật bí mật ngân hàng và chuyển tiền không có giấy phép.

Theo bản cáo trạng, KuCoin và những người sáng lập đã âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì hoạt động chống rửa tiền đầy đủ (AML) chương trình. Các cáo buộc còn cáo buộc rằng sàn giao dịch không thực hiện đúng quy trình xác minh khách hàng và không gửi bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào.

Bản cáo trạng cho rằng KuCoin đã cố tình che giấu sự thật rằng một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch trên nền tảng của nó. Mặc dù có lượng khách hàng lớn nhưng sàn giao dịch này bị cáo buộc đã bỏ qua việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kết quả là, KuCoin được báo cáo đã nhận được hơn 5 tỷ đô la và gửi hơn 4 tỷ đô la tiền đáng ngờ và hình sự.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính như KuCoin phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn hoạt động tại Hoa Kỳ. Williams tuyên bố: “Các sàn giao dịch tiền điện tử như KuCoin không thể có cả hai cách. Bản cáo trạng hôm nay sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới các sàn giao dịch tiền điện tử khác: nếu bạn có kế hoạch phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, một cách rõ ràng và đơn giản.”

Quyền Đặc vụ HSI phụ trách Darren McCormack khen ngợi cuộc điều tra vạch trần âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la của KuCoin. McCormack tuyên bố rằng mặc dù phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, sàn giao dịch không tuân thủ các luật cần thiết để đảm bảo tính bảo mật và ổn định của cơ sở hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số.

KuCoin, được thành lập vào tháng 2017 năm XNUMX bởi Chun Gan, Ke Tang và những người khác, đã thu hút hoạt động kinh doanh từ khách hàng Hoa Kỳ thông qua nền tảng giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai. Kể từ khi thành lập, sàn giao dịch này đã phát triển trở thành một trong những nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la và hàng triệu khách hàng.

Bản cáo trạng đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong quy định trao đổi tiền điện tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật chống rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cáo buộc chống lại KuCoin và những người sáng lập nó như một lời nhắc nhở đối với các sàn giao dịch khác rằng việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ là điều cần thiết khi phục vụ khách hàng Hoa Kỳ.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock